أحدث الأخبار مع #وكالةالشرطةالأوروبيةيوروبول
وطنا نيوز
منذ 6 أيام
- وطنا نيوز
عن طريق الحوالة .. تفكيك شبكة صينية عربية لغسل الأموال في إسبانيا
وطنا اليوم:فككت الشرطة الإسبانية شبكة دولية لغسل الأموال عبر نظام 'الحوالة'، مكونة من صينيين وسوريين بشكل رئيسي، وأُلقي القبض على 17 شخصا في إسبانيا والنمسا وبلجيكا. غسلت الشبكة 19 مليون يورو بين 2022 و2024، وعُثر على 205 آلاف يورو نقدا وعملات مشفرة وعقارات. بدأ التحقيق مع تهريب مهاجرين سوريين، ويقود الشبكة أردني من اصول فلسطينية، متهم أيضا بالاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. وكشفت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين، متهمين بغسل الأموال عبر نظام 'الحوالة' غير الرسمي لتحويل الأموال. وأُلقي القبض على 17 شخصا، منهم 15 في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير، بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقالت يوروبول في بيان إن المهربين المفترضين، المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، 'هم من الجنسيتين الصينية والسورية'. وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي يبلغ 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024. ولدى اعتقالهم، عُثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصص للصين. وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم سوريون، بين الجزائر وإسبانيا. وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة 'تضم فرعين، أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم، والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا' مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه 'يحمل الجنسية الأردنية وهو من اصول فلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد'. وأضافت أورتيغا أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. 'الحوالة' نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقّب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، وقد استُخدمت أحيانا في تمويل الإرهاب.
جفرا نيوز
منذ 7 أيام
- جفرا نيوز
اتجار بالبشر و"المخدرات".. تفكيك عصابة يترأسها أُردني في إسبانيا
جفرا نيوز - كشفت الشرطة الإسبانية، عن تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال تضم أفرادًا من الجنسيتين الصينية والسورية، ويرأسها شخص يحمل الجنسية الأردنية، متهم بتنسيق عمليات غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. وبحسب المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا، فإن المشتبه به لا يقيم في مدريد، وكان يؤمن الاتصال بين فرعين للشبكة في إسبانيا، أحدهما من أصل عربي يجمع الأموال عالميًا، والآخر من أصل صيني يقدم الأموال داخل إسبانيا مقابل عملات مشفرة. وأعلنت الشرطة الاسبانية عن إلقاء القبض على 17 شخصًا في كانون الثاني الماضي، 15 منهم في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا، وذلك بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول". وأكدت الشرطة أن الشبكة غسلت 19 مليون يورو بين حزيران 2022 وأيلول 2024 عبر نظام "الحوالة"، وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال يصعب تعقبه. وضُبطت بحوزة أفراد الشبكة مبالغ نقدية بقيمة 205 آلاف يورو، و183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب تزيد قيمته عن 600 ألف يورو مخصص للسوق الصينية.
خبرني
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- خبرني
شرطة إسبانية: (أردني من أصول فلسطينية) يقود شبكة دولية لغسل الأموال
كشفت الشرطة الإسبانية، عن تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال تضم أفراداً من الجنسيتين الصينية والسورية، ويرأسها شخص يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية، متهم بتنسيق عمليات غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. وبحسب المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا، فإن المشتبه به لا يقيم في مدريد، وكان يؤمن الاتصال بين فرعين للشبكة في إسبانيا، أحدهما من أصل عربي يجمع الأموال عالمياً، والآخر من أصل صيني يقدم الأموال داخل إسبانيا مقابل عملات مشفرة. تم القبض على 17 شخصاً في كانون الثاني الماضي، 15 منهم في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا، وذلك بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول". وأكدت الشرطة أن الشبكة غسلت 19 مليون يورو بين حزيران 2022 وأيلول 2024 عبر نظام "الحوالة"، وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال يصعب تعقبه. وضُبطت بحوزة أفراد الشبكة مبالغ نقدية بقيمة 205 آلاف يورو، و183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب تزيد قيمته عن 600 ألف يورو مخصص للسوق الصينية.
شفق نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- شفق نيوز
إسبانيا تطيح بشبكة عربية – صينية لغسل الأموال عبر "الحوالة"
شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية عربية – صينية لغسل الأموال من خلال نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم "الحوالة". وتم اعتقال 17 شخصا، في عملية تكشف ارتباط الشبكة بالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، من بينهم 15 في إسبانيا واثنين في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير. وذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي شاركت بالعملية، في بيان، أن المهربين المفترضين المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية "هم من الجنسيتين الصينية والسورية". وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024. ولدى اعتقالهم عثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة و18 مركبة وعقارات وكمية كبيرة من السيجار المهرب، بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصصا للصين. وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم من السوريين، بين الجزائر وإسبانيا. وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة "تضم فرعين أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا" مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية، إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه "يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد". وأضافت أورتيغا، أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال من الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. والحوالة هي نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. ويعتبر تعقب تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية. واستخدمت الحوالة أحيانا في تمويل الإرهاب.
النهار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
"يوروبول" تتصدى لظاهرة تجنيد الأطفال في عصابات الجريمة المنظمة
أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) الثلاثاء أنها تعمل على إنشاء تنسيق دولي لمعالجة المشكلة المتنامية المتمثلة في العصابات الإجرامية التي تجند الأطفال لارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك القتل. حذرت "يوروبول" من أن هذه العصابات تستخدم لغة مشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لاستهداف القاصرين وتجنيدهم، وتعدهم بمبالغ كبيرة من المال. وقالت الشرطة الأوروبية إنّ العصابات تستخدم الأطفال، بمجرد تجنيدهم، في مجموعة واسعة من "الخدمات"، بدءاً من الاتجار بالمخدرات إلى الابتزاز العنيف وصولاً إلى "القتل مقابل أجر". وتسمح هذه التكتيكات لأعضاء العصابات الأكبر سناً بتفويض المهام الشاقة إلى آخرين، وبالتالي حمايتهم من سلطات إنفاذ القانون. وستعمل عملية التنسيق التي أُطلق عليها اسم "GRIMM"، أيضاً مع شركات التكنولوجيا لتحديد جهود تجنيد الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل. وتقود السويد العملية التي تضم أجهزة الشرطة من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنروج. وفي الوقت نفسه، قدمت اليوروبول نصائح للأهل الذين يخشون أن يتم إغراء أبنائهم بالتوجه إلى عالم الإجرام. وجاء في بيان لليوروبول "انتبهوا للعلامات الخفية، والتغيرات المفاجئة في السلوك، وشراء سلع جديدة باهظة الثمن من دون تفسير. إذا توقف ولدكم عن طلب المال ولكن بدا عليه أنه يملكه، فهذا ليس استقلالية، بل علامة تحذير". وأضاف البيان: "الأمر لا يتعلق بالإطباق على الأطفال، بل بإعادتهم قبل أن تجتذبهم عصابات الجريمة المنظمة".
