إسبانيا تطيح بشبكة عربية – صينية لغسل الأموال عبر "الحوالة"

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية عربية – صينية لغسل الأموال من خلال نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم "الحوالة".
وتم اعتقال 17 شخصا، في عملية تكشف ارتباط الشبكة بالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، من بينهم 15 في إسبانيا واثنين في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير.
وذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي شاركت بالعملية، في بيان، أن المهربين المفترضين المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية "هم من الجنسيتين الصينية والسورية".
وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024.
ولدى اعتقالهم عثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة و18 مركبة وعقارات وكمية كبيرة من السيجار المهرب، بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصصا للصين.
وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم من السوريين، بين الجزائر وإسبانيا.
وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة "تضم فرعين أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا" مقابل عملات مشفرة.
ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا.
وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية، إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه "يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد".
وأضافت أورتيغا، أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال من الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
والحوالة هي نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم.
ويعتبر تعقب تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية. واستخدمت الحوالة أحيانا في تمويل الإرهاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 7 أيام

• موقع كتابات

لأسباب غير معلنة .. الاستخبارات السويدية تعتقل مسؤول بارز بـ'العمال الكُردستاني'

وكالات- كتابات: كشفت صحيفة (غافلي داغبلاديت) السويدية، اليوم الخميس، عن اعتقال الشرطة السويدية، القيادي في 'وحدات حماية الشعب'؛ التابعة لحزب (العمال الكُردستاني)؛ 'شيار علي'، بتاريخ 11 آيار/مايو الجاري. وذكرت الصحيفة السويدية، أن الاستخبارات داهمت منزل 'علي' عقب القبض عليه، وصادرت حاسوبه وأجهزة تكنولوجية أخرى. وقال مسؤولون في الاستخبارات السويدية للصحيفة؛ إنه لا يمكن الإدلاء بتصريحات حول هذا النوع من العمليات. كما نشرت الصحيفة صورًا لـ'علي'؛ وهو مقيَّد اليدين من الخلف، لافتة أنه لا تتوفر معلومات حول مكان احتجازه. وكان 'علي' قد مثَّل أمام المحكمة؛ في 16 كانون ثان/يناير 2023، بالعاصمة 'ستوكهولم'، بتهمة غسيّل أموال بنحو: (400) ألف يورو.

شفق نيوز

منذ 7 أيام

• شفق نيوز

السويد.. اعتقال مسؤول في حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "غافلي داغبلاديت" السويدية، يوم الخميس، عن اعتقال الشرطة السويدية، القيادي في "وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكوردستاني"، شيار علي، بتاريخ 11 مايو/ أيار الجاري. وذكرت الصحيفة السويدية، أن الاستخبارات داهمت منزل علي عقب القبض عليه، وصادرت حاسوبه وأجهزة تكنولوجية أخرى. وقال مسؤولون في الاستخبارات السويدية للصحيفة، إنه لا يمكن الإدلاء بتصريحات حول هذا النوع من العمليات. كما نشرت الصحيفة صورا لعلي وهو مقيد اليدين من الخلف، لافتة أنه لا تتوفر معلومات حول مكان احتجازه. وكان علي قد مثل أمام المحكمة في 16 يناير/ كانون الثاني 2023، بالعاصمة ستوكهولم، بتهمة غسيل أموال بنحو 400 ألف يورو.

شفق نيوز

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

إسبانيا تطيح بشبكة عربية – صينية لغسل الأموال عبر "الحوالة"

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية عربية – صينية لغسل الأموال من خلال نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم "الحوالة". وتم اعتقال 17 شخصا، في عملية تكشف ارتباط الشبكة بالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، من بينهم 15 في إسبانيا واثنين في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير. وذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي شاركت بالعملية، في بيان، أن المهربين المفترضين المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية "هم من الجنسيتين الصينية والسورية". وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024. ولدى اعتقالهم عثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة و18 مركبة وعقارات وكمية كبيرة من السيجار المهرب، بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصصا للصين. وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم من السوريين، بين الجزائر وإسبانيا. وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة "تضم فرعين أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا" مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية، إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه "يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد". وأضافت أورتيغا، أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال من الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. والحوالة هي نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. ويعتبر تعقب تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية. واستخدمت الحوالة أحيانا في تمويل الإرهاب.