أحدث الأخبار مع #الحوالة
عمون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- عمون
يرأسها أردني .. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 21 مليون دولار
عمون- احمد الملكاوي- أعلنت الشرطة الإسبانية أنها فككت شبكة صينية-عربية قامت بغسل 21 مليون دولار من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات عبر نظام "الحوالة" غير الرسمي لتحويل الأموال. وصرحت كبيرة مفتشي الشرطة الإسبانية، إنكارنا أورتيغا، بحسب ترجمة عمون، بأن زعيم الشبكة المقيم في بلجيكا يحمل "جنسية أردنية-فلسطينية" ويسهل الاتصالات داخل إسبانيا. وأضافت أنه يُشتبه في قيامه بتنسيق سلسلة من العمليات، أبرزها غسل الأموال من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات. وأضافت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين، معظمهم سوريون، تنقل بين الجزائر وإسبانيا، مما أدى إلى فتح تحقيق في أموالهم. وكان فرع عربي للشبكة "يتولى مسؤولية استلام الأموال في أي مكان في العالم"، بينما كان فرع صيني منفصل يوفر الأموال في إسبانيا مقابل عملات رقمية. وأفادت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" التي دعمت العملية، أن الشرطة ألقت القبض على 17 مشتبهًا بهم، معظمهم صينيون وسوريون، في يناير/كانون الثاني، 15 منهم في إسبانيا، وواحد في النمسا، وآخر في بلجيكا. وأفادت الشرطة الإسبانية بأن المشتبه بهم نقلوا 21 مليون دولار أمريكي بين يونيو/حزيران 2022 وسبتمبر/أيلول 2024. وصادرت السلطات منهم 205 آلاف يورو (229 ألف دولار أمريكي) نقدًا، وأكثر من 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجارًا غير قانوني بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو كانت مخصصة للبيع في الصين.
شفق نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- شفق نيوز
إسبانيا تطيح بشبكة عربية – صينية لغسل الأموال عبر "الحوالة"
شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية عربية – صينية لغسل الأموال من خلال نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم "الحوالة". وتم اعتقال 17 شخصا، في عملية تكشف ارتباط الشبكة بالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، من بينهم 15 في إسبانيا واثنين في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير. وذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي شاركت بالعملية، في بيان، أن المهربين المفترضين المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية "هم من الجنسيتين الصينية والسورية". وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024. ولدى اعتقالهم عثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة و18 مركبة وعقارات وكمية كبيرة من السيجار المهرب، بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصصا للصين. وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم من السوريين، بين الجزائر وإسبانيا. وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة "تضم فرعين أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا" مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية، إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه "يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد". وأضافت أورتيغا، أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال من الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. والحوالة هي نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. ويعتبر تعقب تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية. واستخدمت الحوالة أحيانا في تمويل الإرهاب.
صحيفة الخليج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الخليج
تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال في إسبانيا
مدريد - أ ف ب أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء، تفكيك شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين متهمين بغسل الأموال من خلال نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم «الحوالة». واعتقل 17 شخصاً، بينهم 15 في إسبانيا، واثنان في النمسا وبلجيكا، في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي شاركت في العملية. وقالت «يوروبول» في بيان، إن المهربين المفترضين المتهمين بغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية «هم من الجنسيتين الصينية والسورية». واوضحت الشرطة الإسبانية، أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 19 مليون يورو بين عامي 2022 و2024. ولدى اعتقالهم عثر على 205 آلاف يورو نقداً، إضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة وعقارات وسيجار مهرب بقيمة تزيد على 600 ألف يورو مخصصاً للصين. بدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين إلى إسبانيا أوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة «تضم فرعين أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في أنحاء العالم والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا» مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا خلال مؤتمر صحفي في مدريد: إن رئيس الشبكة لم يكن مقيماً في مدريد، موضحة أنه متهم أيضاً بتنسيق عمليات غسل الأموال والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات. نظام «الحوالة» هو نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، واستخدمت «الحوالات» أحياناً في تمويل الإرهاب.
