يرأسها أردني .. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 21 مليون دولار

عمون- احمد الملكاوي- أعلنت الشرطة الإسبانية أنها فككت شبكة صينية-عربية قامت بغسل 21 مليون دولار من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات عبر نظام "الحوالة" غير الرسمي لتحويل الأموال.
وصرحت كبيرة مفتشي الشرطة الإسبانية، إنكارنا أورتيغا، بحسب ترجمة عمون، بأن زعيم الشبكة المقيم في بلجيكا يحمل "جنسية أردنية-فلسطينية" ويسهل الاتصالات داخل إسبانيا.
وأضافت أنه يُشتبه في قيامه بتنسيق سلسلة من العمليات، أبرزها غسل الأموال من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات.
وأضافت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين، معظمهم سوريون، تنقل بين الجزائر وإسبانيا، مما أدى إلى فتح تحقيق في أموالهم.
وكان فرع عربي للشبكة "يتولى مسؤولية استلام الأموال في أي مكان في العالم"، بينما كان فرع صيني منفصل يوفر الأموال في إسبانيا مقابل عملات رقمية.
وأفادت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" التي دعمت العملية، أن الشرطة ألقت القبض على 17 مشتبهًا بهم، معظمهم صينيون وسوريون، في يناير/كانون الثاني، 15 منهم في إسبانيا، وواحد في النمسا، وآخر في بلجيكا.
وأفادت الشرطة الإسبانية بأن المشتبه بهم نقلوا 21 مليون دولار أمريكي بين يونيو/حزيران 2022 وسبتمبر/أيلول 2024.
وصادرت السلطات منهم 205 آلاف يورو (229 ألف دولار أمريكي) نقدًا، وأكثر من 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجارًا غير قانوني بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو كانت مخصصة للبيع في الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 10 ساعات

• السوسنة

فرنسا تفكك شبكة تهريب مهاجرين من مصر

السوسنة - أعلنت نيابة باريس، السبت، عن توقيف أربعة أشخاص في إطار تحقيق حول شبكة تهريب مهاجرين بين مصر والولايات المتحدة، مرورًا بفرنسا ودول أخرى في فضاء شنغن وأمريكا اللاتينية. ووفقًا للتحقيقات، فإن الشبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 شخص منذ فبراير 2023، حيث قدرت تكلفة العبور من مصر إلى أوروبا بعشرة آلاف يورو، ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة بستة آلاف يورو. ووجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى خمسة أشخاص، جميعهم من مواليد مصر، تتراوح أعمارهم بين 24 و72 عامًا، بتهم تشمل التهريب، التزوير، غسل الأموال، والتهرب الضريبي. كما تم توقيف أربعة منهم احتياطيًا، فيما يشتبه بأن أحدهم كان يقود الشبكة، بينما تولى آخر عمليات التهريب، وشارك اثنان في غسل الأموال، وأدار الخامس وكالة سفر زعمت أنها تقدم رحلات ترفيهية. وجرت عملية التوقيف في 12 مايو بمشاركة شرطيين أمريكيين، في إطار جهود دولية لمكافحة الهجرة غير القانونية.

الغد

منذ 14 ساعات

• الغد

نهاية اللعبة: أكبر حملة دولية ضد شبكات البرمجيات الخبيثة

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست)، في بيان، إن السلطات الأوروبية والأميركية والكندية أوقفت أكثر من 300 خادم (سيرفر) في أنحاء العالم، وأصدرت أوامر اعتقال دولية بحق 20 مشتبهاً بهم في حملة على البرمجيات الخبيثة، وذلك في أحدث مرحلة مما يعرف بعملية "نهاية اللعبة". اضافة اعلان وتعاونت السلطات الألمانية والفرنسية والهولندية والدنماركية والبريطانية والأميريكية والكندية، هذا الأسبوع، ضد أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة في العالم والمتورطين فيها. وتم تحديد هوية أكثر من 30 مشتبهاً، ووُجهت اتهامات جنائية لـ20 شخصاً، وجرى تعطيل أكثر من 300 خادم حول العالم، و650 نطاقاً، ومصادرة عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون يورو. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب جهود بُذلت في مايو 2024، والتي كانت أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الأنشطة الخبيثة. وفي المجمل، جرت مصادرة 21.2 مليون يورو خلال العملية التي بدأت في عام 2024. ويخضع عدد من المشتبه بهم الرئيسيين في عمليات البرمجيات الخبيثة لملاحقات دولية ومحلية. وستدرج السلطات الألمانية 18 منهم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمطلوبين، الجمعة. عملية "نهاية اللعبة" كانت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون "يوروبول" (الشرطة الأوروبية)، قالت إنها ألقت القبض على 4 أشخاص وتم وقف أو تعطيل أكثر من 100 من الخوادم في عملية منسقة دولياً، تستهدف البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة في البرمجيات الخبيثة (القرصنة الإلكترونية). ووصفت "يوروبول" في بيان على موقعها، العملية التي نُفذت في الفترة ما بين 27 و29 من مايو 2024، بأنها "أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الروبوت، والتي تلعب دوراً رئيسياً في نشر برامج الفدية". وشبكات الروبوت هي أجهزة كمبيوتر متصلة ومصابة ببرمجيات خبيثة، وتديرها جهات تشن هجمات إلكترونية. وأطلق على العملية اسم End game أو "نهاية اللعبة"، والتي بدأتها وقادتها فرنسا وألمانيا وهولندا، إذ شملت عدة دول أخرى، بينها، بريطانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.- وكالات

خبرني

منذ 16 ساعات

• خبرني

العراق.. عائلة كردية تطالب بـ (ديّة) غير مألوفة تثير الجدل

خبرني - طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. ووفق وسائل إعلام عراقية، فقد تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع ديّة لعائلة الضحية. تفسيرات شريعة لكن المفاجأة كانت في طبيعة الديّة التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون ديّة النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وهو وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الديّة، إن عائلة الضحية طلبت ديّة قدرها 100 ناقة، والتي قدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الديّة الكبير، دون أن يتضح إن كانت عائلة الضحية ستقبله أم ستشرط تسليمها مئة ناقة، وأوضح المحامي أن الديّة من حق عائلة الضحية، ويتوجب احترام طلبهم بالتعويض وبالطريقة التي تناسبهم.