تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال في إسبانيا

مدريد - أ ف ب
أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء، تفكيك شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين متهمين بغسل الأموال من خلال نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم «الحوالة».
واعتقل 17 شخصاً، بينهم 15 في إسبانيا، واثنان في النمسا وبلجيكا، في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي شاركت في العملية.
وقالت «يوروبول» في بيان، إن المهربين المفترضين المتهمين بغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية «هم من الجنسيتين الصينية والسورية».
واوضحت الشرطة الإسبانية، أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 19 مليون يورو بين عامي 2022 و2024.
ولدى اعتقالهم عثر على 205 آلاف يورو نقداً، إضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة وعقارات وسيجار مهرب بقيمة تزيد على 600 ألف يورو مخصصاً للصين.
بدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين إلى إسبانيا
أوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة «تضم فرعين أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في أنحاء العالم والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا» مقابل عملات مشفرة.
ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا.
وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا خلال مؤتمر صحفي في مدريد: إن رئيس الشبكة لم يكن مقيماً في مدريد، موضحة أنه متهم أيضاً بتنسيق عمليات غسل الأموال والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات.
نظام «الحوالة» هو نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، واستخدمت «الحوالات» أحياناً في تمويل الإرهاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

السجن لـ 5 مشجعين أهانوا لاعب ريال مدريد فينيسيوس.. "جريمة كراهية"

أُدين خمسة مشجعين بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة توجيه إهانات عنصرية الى المهاجم البرازيلي لنادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور في عام 2022، حسب ما أعلنت الأربعاء رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم. ويتعين على الاشخاص الخمسة وهم من مشجعي نادي ريال بلد الوليد والمتهمين بإهانة المهاجم البرازيلي الدولي خلال مباراة ضمن الدوري الإسباني في 30 ديسمبر 2022، دفع غرامات تتراوح بين 1080 و1620 يورو، إضافة الى منعهم من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات. ويواجه المتهمون الخمسة خطر دخول السجن في حال معاودة تكرار التهمة ذاتها في الاعوام الثلاثة المقبلة. وأفادت رابطة "لا ليغا" أن هذه العقوبة هي الاولى من نوعها والاكثر قساوة في حوادث مماثلة في الملاعب الرياضية، حيث صنفت النيابة العامة هذه الاعمال بأنها "جريمة كراهية"، واحتفظت كعامل مشدد بـ"نية الإذلال وتقويض كرامة اللاعب بدوافع عنصرية واضحة". وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس على منصة "اكس": "هذه عقوبة تاريخية، نتيجة عمل رابطة الدوري الإسباني والتزامنا بكرة قدم خالية من العنف والتمييز. سنبقى ثابتين في هذه المعركة". وتعرض جناح ريال مدريد، البالغ من العمر 24 عاماً، للإساءة من قبل المشجعين الخمسة في ملعب خوسيه سوريا في ديسمبر 2022. وكان فينيسيوس ضحية للإساءة العنصرية مرات عدة في مباريات خارج أرض النادي الملكي. وحُكم على ثلاثة من مشجعي فالنسيا في يونيو 2024، بالسجن ثمانية أشهر بتهمة الإساءة العنصرية للمهاجم في عام 2023، في حادثة أثارت غضبا عالميا. وأعلن فينيسيوس عبر رابط فيديو الاثنين عن قضية أخرى ضد مشجعي أتلتيكو مدريد المتهمين بتعليق دمية للاعب على جسر بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد. ورغم جهود السلطات المعنية، لم تفلح كرة القدم الإسبانية بعد في القضاء على العنصرية في ملاعبها، في ظل استمرار تكرار الحوادث المماثلة. وبات فينيسيوس جونيور الذي أصبح رمزا لمكافحة العنصرية في عالم كرة القدم، الهدف الأكثر تكرارا لهذه الحوادث منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية في عام 2018، مما أدى إلى أحكام عدة من المحاكم المحلية.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

إسبانيا «تندد بشدة» استهداف إسرائيل لدبلوماسيين في الضفة الغربية

مدريد-أ ف ب ندّدت وزارة الخارجية الإسبانية «بشدّة»، الأربعاء، بإطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية باتّجاه دبلوماسيين أجانب كانوا يشاركون في زيارة من تنظيم السلطة الفلسطينية في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة. وجاء في بيان مقتضب إن الوزارة تحقّق في كلّ ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنيّة بالمسألة، لتقديم ردّ مشترك على ما حصل، وهو أمر نندّد به بشدّة».

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

وفاة شخصين أثناء محاولة مهاجرين عبور القنال الإنجليزي

استمع شارك باريس-رويترز قالت السلطات الفرنسية، الأربعاء، إن شخصين لقيا حتفهما، عندما واجه قارب يقل مهاجرين يحاولون عبور القنال الإنجليزي صعوبات بالقرب من مدينة كاليه. وحاول القارب الذي كان يقل نحو 80 مهاجراً عبور القنال الإنجليزي خلال، ليل يوم الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء.