مدير بنك شهير يستولي على 20 مليون جنيه من حسابات عائلة مالكة خليجية بالبنك في القاهرة
مدير بنك شهير يستولي على 20 مليون جنيه
حملت القضية الرقم 1285 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما، مدير بنك شهير استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، وذلك بأن استولى لنفسه على مبلغ نحو 570 ألف دولار أمريكي ما يوازي نحو 28 مليون جنيه من حسابات عملاء البنك، وهم ورثة عائلة مالكة خليجية استولى من حساباتهم على نحو 390 ألف دولار أمريكي (أي ما يوازي نحو 20 مليون جنيه)، وأيضا من حسابات طبيب والذي استولى من حساباته على نحو 180 ألف دولار أمريكي (أي ما يوازي نحو 8 ملايين جنيه).
مدير بنك شهير يستولي على 20 مليون جنيه من حسابات عائلة مالكة خليجية
وكان ذلك حيلة بأن نسب للمار ذكرهم خلافا للحقيقة، طلبات سحب المبالغ المالية المار بيانها، من حساباتهم البنكية مدعيا تواجدهم بفرع البنك الذي يعمل مديره، واستلمها لنفسه بزعم تسليمها لهم بمعرفته باعتبارهم عملاء مميزين بالنبك، فتمكن بتلك الحيلة من تسلم المبلغ من خزينة الصرف والاستيلاء عليها لنفسه.
وارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وحال كونه المختص وظيفيا بذلك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة وهي إيصالات السحب وإيصالات الخزينة الصادرة عن بنك التجاري وفا من حسابات المجني عليهم السابق ذكرهم.
وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على إثبات رغبة عملاء البنك سالفي الذكر في سحب المبالغ المالية الثابت قيمها بالإيصالات محل الواقعة على خلاف الحقيقة وذلك بوضع إمضاءات مقلدة على أصحابها، فقام المجهول بوضعها وتزويرها وساعده بأن أمده بنماذج توقيع عملاء البنك سالفي الذكر فقلدها المجهول مثبتا إياها بالمحررات المبينة سلفا وسطر بصدر ذات المحررات عبارة معلوم لدينا واستعملها فيما زورت من أجله حال علمه بتزويرها، وذلك بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة موظفي جهة عمله لإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاستيلاء المار بيانها.
جهات التحقيق تأمر بضبط عدد من مسؤولي شركة بلوم مصر بتهمة إهدار 35 مليون جنيه
التحقيقات: قيادات شركة بلوم مصر تلاعبوا بالضمانات لإضافة أسهم وهمية والاستيلاء على 35 مليون جنيه| خاص
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
حبس عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة بالمحافظات
قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس عناصر بؤر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدد من المحافظات. وأوضحت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن المتهمين كانوا يخططون لجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية تم استهداف البؤر وضبط بحوزتهم حوالي 360 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة، بالإضافة إلى 49 قطعة سلاح ناري و48 بندقية خرطوش وطبنجة، وتقدر قيمة المضبوطات بنحو 41 مليون جنيه. وجاري استكمال التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
بوابة ماسبيرو
منذ 2 ساعات
- بوابة ماسبيرو
فيديو.. القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد 2135 فرش حشيش بإجمالي وزن 214 كيلوجراما، وعدد 40 لفافة من نبات الهيدرو المخدر بإجمالي وزن 40 كيلوجراما مخزنة ومحفوظة بجراكن بلاستيكية داخل المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين وإحباط محاولات التهريب التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وبناء على معلومات استخباراتية. كما تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود من اكتشاف وضبط فالوكة على متنها عدد 10 آلاف و880 فرش حشيش بإجمالي وزن 1171 كيلوجراما و25 لفافة من نبات الهيدرو المخدر بإجمالي وزن 34 كيلوجراما وعدد 20 جركن بنزين. وخلال الشهر الماضي، نجحت قوات حرس الحدود من ضبط عدد 628 بندقية مختلفة الأنواع وعدد 130 خزنة وعدد 5245 طلقة مختلفة الأعيرة وعدد قاذف (آر بي جي) وعدد 286 عربة بدون لوحات معدنيه بالإضافة إلى ضبط عدد 112،800 فرش حشيش بإجمالي وزن 11 ألفا و280 كيلوجراما وعدد 4394 لفافة هيدرو مختلفه الأوزان بإجمالي وزن 3725 كيلوجراما، وعدد 53 لفافة أفيون بإجمالي وزن 31 كيلوجراما، وعدد 391 ألفا و100 قرص مخدر الأنواع.. كما تم ضبط كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. وقد بلغت قيمة كافة المضبوطات ما يقرب من مليار و890 مليون جنيه مصري، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
الكنانة
منذ 2 ساعات
- الكنانة
جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من القطع والعملات الأثرية المتنوعة
صفاء مصطفى تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية، وعدد من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ الخاص بحظر تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975. وبناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الأمن الجمركي بجمرك الصادر بميناء نويبع البحري، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي، بوجود أصناف مخالفة داخل شاحنة يقودها شخص أجنبي الجنسية، في طريقها للسفر إلى خارج البلاد. وتم تشكيل لجنة جمركية مختصة لتفتيش الشاحنة برئاسة أحمد دياب، مدير إدارة جمرك الصادر وعضوية مصطفى الجالي ومحمد العزاوي، مأموري جمرك الصادر، وأسامة صلاح من الأمن الجمركي وأحمد سلام مدير المكتب الفنى وبالاشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، حيث تم ضبط 6 لفافات تحتوي على 2189 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام والألوان مخبأة داخل مخازن سرية أسفل سرير كابينة السائق، مُعدة خصيصًا لإخفاء الممنوعات بطريقة يصعب الوصول إليها. بالعرض على لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء، أفادت اللجنة بأن المضبوطات عبارة عن كمية من التماثيل والتمائم على أشكال الآلهة المصرية القديمة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة (عنخ) وكمية من المجوهرات ( خواتم وبروشات وأقراط) ، وعدد من العملات المعدنية المتنوعة الأحجام والأشكال تعود إلى عصور مختلفة، وكمية من أدوات قديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، وقطع من الألباستر والفخار والبرونز والمواد الحجرية والخشب، وأفادت اللجنة بأنها جميعا ترجع إلى عصور مختلفة مثل (العصر المصري القديم، واليوناني، والروماني، والدولة الوسطى، والدولة المتأخرة، وحتى العصر الإسلامي الحديث). وقُدرت القيمة الأثرية لهذه المضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، كما قُدر التعويض الجمركي المستحق بـ 7.157 مليار جنيه. وأوصت لجنة الآثار بمصادرة هذه المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وإيداعها بأقرب متحف نظرًا لقيمتها التاريخية والأثرية الكبيرة. وقررت سلمى سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 8 لسنة 2025 بإدارة الشؤون القانونية بجمارك نويبع، بمعرفة محمد عبد الخالق مدير الاداره ومحمد لطفي السبع باحث قانوني، كما تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
