300 مليون جنيه.. كيف أطاحت وزارة الداخلية ب مشاهير تيك توك المتورطين في غسيل الأموال والمحتوى الهابط؟
من نجوم التواصل إلى أرقام في ملفات غسيل الأمواللم تقتصر تلك الظاهرة على التأثير السلبي على السلوكيات العامة فحسب، بل امتدت إلى جني أموال طائلة عبر أساليب غسيل أموال معقدة، تضع اقتصاد الدولة أمام تحديات جديدة.خلال الفترة الماضية، أطلقت وزارة الداخلية المصرية حملة أمنية محكمة استهدفت مجموعة من أشهر مشاهير تيك توك والبلوجرز الذين تورطوا في قضايا غسيل أموال بمئات الملايين من الجنيهات، إضافةً إلى نشر محتوى خادش للحياء العام.هذه القضية ليست مجرد ضبطيات عابرة، بل نتاج تحقيقات ومتابعات حثيثة قامت بها جهات التحقيق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال، والتي كشفت خيوط شبكة متشابكة من الحسابات البنكية الوهمية، استثمارات مشبوهة، وتحويلات مالية مشبوهة تهدد الاقتصاد الوطني.في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأمنية والقانونية والإعلامية، ونكشف الأسماء والحقائق التي أظهرتها التحقيقات، ونحلل أبعاد تأثير هذه الظاهرة على المجتمع والاقتصاد. القائمة الكاملة لمشاهير تيك توك المقبوض عليهم وأرقام غسيل الأموال في قلب هذه القضية، تورط 8 من أشهر صناع المحتوى على منصة تيك توك، حيث جمعت وزارة الداخلية بين القوة الأمنية والذكاء الرقمي لتعقبهم وضبط أموالهم المتأتية من أنشطة غير قانونية، وتمثل المبالغ المجمعة والمضبوطة أمام جهات التحقيق ما يقارب 300 مليون جنيه.1. محمد شاكر – 100 مليون جنيه يعتبر محمد شاكر، المعروف ب "شاكر محظور"، أبرز المتهمين في هذه القضية. كشفت تحريات وزارة الداخلية عن ثروة ضخمة تمكن من تكوينها عبر بث مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد عنف ومحتوى خادش، مع عمليات تحويلات مالية ضخمة مشبوهة عبر حسابات متعددة.أحيل محمد شاكر للمحكمة الاقتصادية بتهم غسيل الأموال ونشر محتوى مخالف للقانون، وضبط بحوزته مبالغ مالية ضخمة وممتلكات عقارية وسيارات فاخرة، تم شراؤها نقدًا بغرض إخفاء مصدرها الحقيقي.كواليس التحقيق كشفت أن "شاكر" لم يكن يعمل بمفرده، بل اعتمد على شبكة من الوسطاء والمرتبطين بإدارة حسابات متعددة على تيك توك، لزيادة الانتشار وجمع الأموال عبر طرق غير شرعية، مما جعل الجهات الأمنية توسع دائرة المتهمين لتشمل شركاء محتملين في الجريمة.2. مداهم – 65 مليون جنيهنجح مداهم خلال سنوات قليلة في تجميع مبلغ يصل إلى 65 مليون جنيه من خلال بث مقاطع فيديو مثيرة للجدل على تيك توك، مستهدفًا الشباب والمراهقين.أظهرت التحقيقات أنه كان يدير شبكة حسابات إلكترونية لترويج محتوى مخل، وتحويل أرباحه عبر وسطاء لإخفاء المصدر، حيث تمت مصادرة مبالغ مالية وأصول متنوعة خلال المداهمات التي نفذتها وزارة الداخلية. 3. سوزي الأردنية – 15 مليون جنيهاستطاعت سوزي الأردنية جمع نحو 15 مليون جنيه في غضون عامين عبر بث مباشر يحتوي على محتوى خادش، مع تلقي دعم مالي من حسابات خارجية. التحقيقات أوضحت أن "سوزي" كانت جزءًا من شبكة أوسع تضم مجموعة من صناع المحتوى الذين ينسقون فيما بينهم لتبادل الحسابات والدعم المالي، ما يزيد من صعوبة تعقب الأموال، لكن يقظة الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال حطمت هذه الشبكة. 4. لوشا – ملايين جنيهات تقديرية تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة ل وزارة الداخلية من ضبط أحد صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يُدعى "لوشا"، وذلك عقب ورود عدة بلاغات ضدّه تتعلق بنشر مقاطع فيديو تتضمن مشاهد عنف وتشكل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.وبعد إجراء التحريات الفنية وتحديد مكان إقامته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، تم تقنين الإجراءات القانونية وضبطه.وخلال مواجهته، أقر المتهم بنشر تلك المقاطع على صفحته الرسمية بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، من خلال الإعلانات والهدايا الافتراضية التي تصل إلى مبالغ كبيرة دون أي رقابة.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأحيل إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، ضمن قضايا غسيل الأموال ونشر محتوى مخالف للقانون. 5. نوجا تاتو – ملايين جنيهات تقديرية تمكنت نوجا تاتو من تحويل نشاطها على تيك توك إلى مصدر دخل غير مشروع، حيث أظهرت تحريات وزارة الداخلية تحصيلها أموالًا طائلة من بث مباشر وهدايا افتراضية، استخدمتها في شراء ذهب وعقارات.تواجه تهمًا مشابهة للأخرى في قضايا غسيل الأموال ونشر محتوى مخالف. 6. أم مكة – ملايين جنيهات تقديرية 7. محمد عبد العاطي – ملايين جنيهات تقديريةاعتمد عبد العاطي على البث المباشر لساعات طويلة يتضمن محتوى مثيرًا للجدل، ما مكّنه من جمع مبالغ كبيرة من الهدايا الافتراضية، واستخدامها في استثمارات عقارية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال.وأظهرت التحقيقات أن محمد عبد العاطي كان جزءًا من شبكة أوسع تتعاون بين مشاهير تيك توك في عمليات غسيل الأموال، حيث يتم تبادل الحسابات واستغلال الأنظمة القانونية المعقدة لتعقيد تتبع الأموال. 8. محمد أوتاكا – مجهول المبلغ المالي (يخضع للتحقيقات)كشفت وزارة الداخلية أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى يدعى "محمد أوتاكا" لنشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدرات الحشيش والكوكايين.وخلال مواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشره لمقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، ويجري التحقيق معه في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشر محتوى مخالف. كواليس الضبط والتحقيقات: قوة التنسيق الرقمي والأمني كشف مصادر مطلعة أن الحملات الأمنية ضد مشاهير تيك توك لم تكن سهلة أو عابرة، بل جاءت بعد أشهر من العمل الرقمي المكثف، واستخدام أحدث التقنيات في رصد الحسابات الإلكترونية، والتحليل المالي.فريق من المحققين الأمنيين ومتخصصي الجرائم الإلكترونية عملوا جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال، التي وفرت أدوات تحليل متطورة لتتبع تدفق الأموال المشبوهة عبر البنوك ومنصات الدفع الإلكتروني.كانت بداية العملية بتحديد الحسابات ذات النشاط العالي والمبالغ المالية الكبيرة، يليها تتبع الروابط بين هذه الحسابات والشبكات المالية المرتبطة بها.وبمجرد جمع الأدلة الرقمية الكافية، تم التنسيق مع النيابة العامة لاستصدار أوامر المداهمة، التي تم تنفيذها بشكل متزامن في عدة محافظات.المداهمات أسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة، أجهزة إلكترونية، عقارات فاخرة وسيارات فارهة مسجلة بأسماء أشخاص مقربين من المتهمين.أحد المحققين أكد أن من أكثر الصعوبات كانت في تتبع الأموال التي يتم تحويلها بشكل دوري عبر حسابات خارجية وعبر شركات وهمية تستخدم لتمويه المصدر.القضايا تمت متابعتها بدقة عبر وحدات مكافحة جرائم الإنترنت بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال، حيث تم رصد نشاط المتهمين ومراقبة التحويلات المالية التي تم توقيفها بدقة عالية."وأضافت: "كل المتهمين يخضعون لتحقيقات مستفيضة، ويُنظر في مدى تورطهم في شبكات أكبر للغسيل، كما يتم التنسيق مع جهات رقابية وبنوك لتحديد مصادر الأموال."وأشارت المصادر إلى أن "التعاون الكامل بين وزارة الداخلية ونيابات الأموال العامة أسهم بشكل كبير في ضبط هؤلاء المشاهير، خاصة في ظل تعقيد العمليات المالية التي تتطلب خبرات متخصصة. آراء خبراء الأمن: خطة متكاملة لمكافحة الجريمة الرقميةقال خبير أمني، ل"البوابة نيوز":"وزارة الداخلية لا تكتفي بمراقبة الحسابات فقط، بل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرصد أي نشاط مشبوه، والتعامل معه بسرعة وفعالية."وأضاف: التنسيق بين الإدارات المختلفة والجهات القضائية يجعل من الصعب على المجرمين الإفلات من العقاب، خاصة مع تزايد وعي الأجهزة الأمنية بأحدث الأساليب المستخدمة في غسل الأموال.كما أشار إلى أن هذه الحملات تشكل رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بأن الأمن المصري لن يتهاون مع أي تجاوزات. آراء القانونيين: قانون صارم وعقوبات رادعةأوضح مستشار قانوني في تصريح خاص: قوانين مكافحة غسيل الأموال في مصر تتضمن عقوبات تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات على الأقل، وغرامات مالية ضخمة تضاعف قيمة الأموال التي تم غسلها.وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم أيضًا نشر المحتوى المخالف، ويعاقب عليه بغرامات وعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، حسب نوع المحتوى وخطورته.وأضاف: المحكمة الاقتصادية تتميز بقدرتها على البت في قضايا غسل الأموال بسرعة وكفاءة، مما يساعد في حفظ الحقوق العامة ومكافحة الفساد المالي." التأثير الاقتصادي الخبير الاقتصادي م.س أكد أن: غسيل الأموال من خلال محتوى هابط على منصات مثل تيك توك يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد، حيث يُدخل أموالًا مجهولة المصدر للسوق، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم، تقلبات سعر الصرف، وضبابية في السوق المالية."وأضاف: "تدخل وزارة الداخلية في مصادرة هذه الأموال وإعادتها للدولة ليس فقط مسألة أمنية، بل هو إجراء اقتصادي ضروري للحفاظ على استقرار السوق وثقة المستثمرين.كما أوضح أن هذه الأموال قد تُستخدم في تمويل أنشطة أخرى غير قانونية، مما يستوجب استمرار الحملات الأمنية المكثفة.الأرقام الكاملة لغسيل أموال مشاهير تيك توك والبلوجرزمحمد شاكر: 100 مليون جنيهمداهم: 65 مليون جنيهسوزي الأردنية: 15 مليون جنيهلوشا: تقديري بالملاييننوجا تاتو: تقديري بالملايينأم مكة: تقديري بالملايينمحمد عبد العاطي: تقديري بالملايينمحمد أوتاكا: يخضع للتحقيق رسالة وزارة الداخلية الصارمة لكل من يعبث بالقانون تثبت وزارة الداخلية في مصر يومًا بعد يوم أنها الدرع الحصين للمجتمع والاقتصاد من المخاطر الجديدة التي تنبع من عالم الإنترنت.جهودها المكثفة، التنسيق مع جهات التحقيق، والتقنيات الحديثة في مكافحة غسيل الأموال تجعلها في طليعة المؤسسات التي تحمي الدولة من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية.رسالتها واضحة لكل من يظن أن منصات التواصل هي ملاذ للإفلات من العقاب: القانون فوق الجميع، والعدالة ستأخذ مجراها، ولن تُسمح لأي جريمة إلكترونية أو مالية أن تعشش في مجتمعنا.1000130095 1000130094 1000130093 1000130092 1000130091 1000130090 1000130089 1000130085 1000130081
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 4 دقائق
- الدولة الاخبارية
القبض على شخص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه
الأربعاء، 13 أغسطس 2025 10:47 مـ بتوقيت القاهرة تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ (60) مليون جنيه تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
24 القاهرة
منذ 8 دقائق
- 24 القاهرة
مصرع شاب صدمه قطار في سوهاج
لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه نتيجة اصطدام قطار به خلال العبور من أعلى شريط السكة الحديد، ناحية مركز المراغة شمال سوهاج . قطار ينهي حياة شاب في سوهاج وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد باصطدام قطار بشخص ووفاته في دائرة المركز. وانتقلت على الفور الأجهزة المعنية، وتبين وفاة حازم أ م ا، 38 عاما، من عزبة بني هلال، نتيجة اصطدام قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد، ولم يستجب للنداءات والتحذيرات من حولة، فصدمه القطار وتوفي في الحال. بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في سوهاج محافظ سوهاج: استرداد 560 قطعة مبانٍ و2389 فدانًا من أملاك الدولة بقيمة 21 مليار جنيه وجرى نقل الجثة عن طريق سيارة الإسعاف لـ مستشفى المراغة المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
أخبار الحوادث اليوم: القبض على صانعة المحتوى هبة طارق.. ضبط سيدتين أجنبيتين تديران شقة دعارة بالتجمع الأول.. ومصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء. تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط سيدتين تحملان جنسية دول أجنبية بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع الأول. كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على صانعة المحتوى هبة طارق لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط استوديو تسجيل صوتي مخالف بالجيزة. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كشكول سارة خليفة يكشف المتهمين وأرقام هواتفهم وحساباتهم البنكية، والمنتجة: مش بتاعي كشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير لكشكول تم العثور عليه أثناء القبض على المنتجة والمذيعة سارة خليفة والمتهمة بالاشتراك مع 27 آخرين في تصنيع وجلب المواد المخدرة أنها سجلت فيه أسماء المتهمين وأرقام هواتفهم وأرقام الحسابات البنكية الخاصة. نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يزعم قيام بعض الأشخاص بأعمال بلطجة بجوار أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة. تمكنت الحملات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 104,930 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطه في تجارة المخدرات. تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحيرة، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على المواطنين لتحقيق أرباح مادية، متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. لقي 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية. كشفت المنتجة والمذيعة سارة خليفة، والمتهمة بالاشتراك مع 27 آخرين في جلب وتصنيع المواد المخدرة، عن تفاصيل حياتها اليومية خلال تحقيقات النيابة العامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
