المركز الكندي الطبي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي أن يعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الدمام - المقر الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-19 الموافق 2025-06-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 69.52%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
حضر الاجتماع سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار
سعادة الأستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم.
معالي الأستاذ/ حمد بن محمد الضويلع.
سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن نعيم النعيم.
سعادة الأستاذ/ حسن حسن جودة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
حضر الاجتماع سعادة رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
رئيس لجنة المراجعة سعادة الأستاذ / إبراهيم بن نعيم النعيم
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات معالي الأستاذ/ حمد بن محمد الضويلع
رئيس لجنة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، ومناقشته.
2/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، بعد مناقشته.
3/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، ومناقشتها.
4/ الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث وللعام المالي 2025م والربع الأول والربع الثاني للعام المالي 2026م، بأتعاب قدرها (302,000) ثلاثمائة وألفا ريال سعودي.
5/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل، (نصف / ربع سنوي) عن العام المالي 2025م
6/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2024م
7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة (3,233,565) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
9/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة خيرات العمارية العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار مبنى الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات، والتي تقدر بقيمة (3,088,800) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
10/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة خيرات العمارية العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحسينات عقارية لمدة ثلاثة أشهر في عام 2024، وكانت بقيمة (1,876,300) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
11/ الموافقة على صرف مبلغ ( 206,500 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
12/ الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.
13/ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
14/ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
15/ الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
16/ الموافقة على تعديل سياسة الترشيحات.
17/ الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
18/ الموافقة على لائحة وضوابط ومعايير المنافسة.
19/الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
20/الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
21/الموافقة على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيه سعر التخصيص لكل سهم.
22/الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (500,000) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
معلومات اضافية لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي:920017822 أو عبر البريد الإلكتروني Investor.relation@canadian-mc.com وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 16 دقائق

• العربية

خبراء يوضحون أثر التصعيد الإسرائيلي الإيراني على قناة السويس

حالة من التوتر والقلق إقليمياً، بل وعالمياً أثارها التصعيد العسكري الإسرائيلي - الإيراني، خاصة في ظل التصعيد من قبل الطرفين، وأعلنت مؤسسات دولية وجود تأثير اقتصادي سلبي على اقتصادات العالم بسبب الصراعات المختلفة. لكن ما تأثير الحرب الإسرائيلية - الإيرانية على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية؟. في هذا الشأن، قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت/الحدث.نت": "تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل بالغ خلال العام المالي 2023/2024 خسرت ما يقارب من 7 مليارات دولار كنتيجة مباشرة لقيام الحوثيين باستهداف السفن التجارية المختلفة والعابرة بمضيق باب المندب من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي أدى تباعا إلى تناقص أعداد القطع البحرية التجارية العابرة للقناة بشكل عام سواء التي تتعامل مع إسرائيل أو غيرها خوفا من استهدافها العشوائي. وتابع الخبير العسكري "أنه في بداية مايو 2025 شنت القوات البحرية والجوية الأميركية عملية عسكرية ضد مواقع تمركز قيادات جماعة الحوثي وكذلك أماكن تكديس الوقود ومخازن الأسلحة والذخائر ما أسفر عن تأثيرات مادية محدودة لحقت بجماعة الحوثي التي في المقابل كثفت من استهداف القطع البحرية الأميركية بالبحر الأحمر التابعة لمجموعتي حاملتي الطائرات (دويت آيزنهاور وهاري ترومان) ما أجبر واشنطن على إيقاف عمليتها العسكرية والدخول في اتفاقية مباشرة مع الحوثيين تقضي بعدم استهداف السفن الأميركية ليعود الوضع كما كان قبل الهجوم الأميركي". خسائر نسبية ويرى الخبير العسكري المصري حسب تقديره الشخصي استمرار حالة تأثر الواردات المالية للقناة وكما هو في عام 2024. لكن أشار إلى أنه مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي بدأت فجر الجمعة 13 يونيو والمتسارعة تداعياتها، أعلنت إيران يوم 14 يونيو أن احتمالية غلق مضيق هرمز وكذلك باب المندب وهو أمر وارد حدوثه بشكل كبير، مضيفاً "ففي التقدير هو ارتفاع نسبة خسائر واردات القناة بشكل نسبي وليس حادا كونه لن يتعدى (نظريا) نسبة 10 - 15% من نسبة الخسائر الحالية وبكل الأحوال لا يقارن بالخسائر التي ستلحق بدول العالم المستوردة للوقود والمشتقات النفطية من الدول المصدرة بمجلس التعاون الخليجي". كما قال إن هذا الأمر الذي يقلل من فرصة قيام إيران بتنفيذ الاغلاق تحسباً من ردود فعل دولية سلبية سريعة ومباشرة توجه ضدها ما يضعف موقفها سياسيا وتباعا عسكريا في حربها الدائرة مع إسرائيل في توقيت تحتاج فيه إيران لكل الدعم الدولي لاستمرار درء العدوان الإسرائيلي عليها. توقع بالتراجع من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل، لـ "العربية.نت/الحدث.نت": مما لا شك فيه أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجعاً في حجم إيراداتها للعديد من الأسباب يأتي على رأسها تراجع حجم التجارة العالمية المتوقع وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية في ظل الاضطرابات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع، وكذلك احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة في قناة السويس. وأضاف: "وهو الأمر الذي كان يستوجب على الحكومة المصرية أن تسرع في تحويل هذا الممر الملاحي الهام من مجرد ممر ملاحي تقليدي لتحصيل رسوم العبور من السفن التجارية وناقلات النفط المارة إلى ممر لوجيستي خدمي متكامل، يوفر خدمات البناء والتطوير والصيانة للسفن التجارية العالمية، ويوفر خدمات التوريد والإمداد للسفن بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى تكون هناك استدامة في الإيراد من النقد الأجنبي". وتابع: "قناة السويس أحد أهم موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع إيراداتها سيتسبب في ضغوط على العملة الأجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية والتي تتطلب المزيد من العملة الأجنبية".

مباشر

منذ 19 دقائق

• مباشر

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 37 قرشاً بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

القاهرة - مباشر: تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك بنحو 37 قرشاً مع منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بمستواه أمس. كان سعر الدولار مقابل الجنيه صعد بنحو 84 قرشاً بختام تعاملات أمس الأحد. سعر الدولار في بعض البنوك البنك الأهلي المصري: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشاً للشراء والبيع. بنك مصر: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشاً للشراء والبيع. بنك القاهرة: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشاً للشراء والبيع. البنك التجاري الدولي: 50.18 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشاً للشراء والبيع. بنك البركة: 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشاً للشراء والبيع. بنك قناة السويس: 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشاً للشراء والبيع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

أسمنت الجنوبية: نظرة على أداء المصانع التابعة للشركة والنتائج المالية خلال الربع الأول 2025

مصنع أسمنت المنطقة الجنوبية أسهمت هوامش الربحية لشركة "أسمنت الجنوبية" في تراجع الأرباح خلال الربع الأول 2025 قياسا بالربع المماثل والس