يدعو مجلس إدارة شركة مصنع عسق للبلاستيك المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس ادارة شركة مصنع عسق للبلاستيك دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:45) يوم الثلاثاء بتاريخ 29/11/1446هـ الموافق 27/05/2025م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-29 الموافق 2025-05-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل
جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه
6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م .
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,582,500) أربعة مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (0.65) خمسة وستون هلله للسهم الواحد وبنسبة (6.5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الادارة (الأستاذ / محمد رفدان السحمة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (20,771) ريال (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الادارة (الأستاذ / محمد رفدان السحمة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (2,027,923) ريال وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2024م مبلغ (2,253,853) ريال (مرفق)
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات مواد أولية) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1,469,325) ريال (مرفق)
12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات أصول) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (14,861) ريال (مرفق)
13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مشتريات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (816,683) ريال وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2024م مبلغ (33,687) ريال (مرفق)
14- التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) (مرفق)
15- التصويت على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق)
16- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب / الرئيس التنفيذي وأمين السر) (مرفق)
17- التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير )(مرفق)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 25/11/1446هـ الموافق 23/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 6 دقائق

• مباشر

"سمو" توقع اتفاقية تطوير مشروع بمكة مع "الوطنية للإسكان".. وتوضح الأثر المالي

الرياض - مباشر: أعلنت شركة سمو العقارية "سمو" عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع أريم مكة مع الشركة الوطنية للإسكان لبناء وحدات سكنية (فلل) على الأرض المخصصة للشركة في المنطقة رقم (O2) من مخطط بوابة مكة السكني الواقع في مدينة مكة المكرمة، ومساحتها 231.6 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية بلغت 680 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أنه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 22 مايو/ أيار 2025، وتسري الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ توقيعها ولمدة 42 شهراً. وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائجها بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

مباشر

منذ 6 دقائق

• مباشر

"دراية ريت": صدور حكم لصالح الصندوق بسداد دفعات إيجار بـ13.76 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة دراية المالية بصفتها مديراً لصندوق دراية ريت عن تلقيها إشعاراً من محامي الصندوق في دولة الكويت، يفيد بصدور حكم قضائي قابل للاستئناف من المحكمة الكلية في الكويت لصالح الصندوق، في القضية المرفوعة من قبل الصندوق ضد الشركة العملية للفنادق (المستأجر السابق لعقار برج متون). وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن الحكم يقضي بإلزام الشركة العملية للفنادق بدفع 13.76 مليون ريال للصندوق تمثل دفعات إيجار غير محصلة تخص عقار برج متون بمدينة الرياض. وأشارت إلى أن الأثر المالي سينعكس حسب نتيجة الإجراءات القانونية والنظامية، وتحصيل المبالغ. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

مباشر

منذ 6 دقائق

• مباشر

شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تعلن عن إضافة الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في صكوك الحكومة السعودية بالريال (15-05-2025)، هذا اليوم الأحد 27/11/1446هـ الموافق 25/05/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.