مسؤول قانوني في بنك شهير يكشف تفاصيل الاستيلاء على 15 مليون جنيه من حساب رئيس الديوان الأميري بالكويت

أدلى عضو بالقطاع القانوني بأحد
البنوك الكبرى
، بشهادة أمام جهات التحقيق كشفت النقاب عن تفاصيل القضية المتهم فيها مسؤول مصرفي بارز بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري بدولة الكويت.
عضو بالقطاع القانوني يكشف في التحقيقات كيف استولى مسؤول مصرفي على 15 مليون جنيه من حساب رئيس الديوان الأميري بالكويت
عضو القطاع القانوني بالبنك الشهير، أدلى بشهادة موثقة أمام جهات التحقيق، كانت بمنزلة مفتاح القضية ومحور انكشافها، بعدما أكد أن البنك تلقى شكوى رسمية من العميل الشيخ مبارك الصباح، تفيد بأنه، خلال مراجعة حساباته اكتشف وجود شهادة استثمار بالدولار الأمريكي صادرة باسمه، دون علمه أو موافقته، رغم أنه كان خارج البلاد وقت إصدارها.
وبحسب الشاهد، أحيلت الشكوى إلى قطاع المراجعة الداخلية، الذي بدأ عملية فحص دقيقة كشفت أن الشهادة أُصدرت بناءً على تلاعب مباشر من المتهم الأول، هشام م. ع.، رئيس قسم خدمة العملاء بفرع البنك في الدقي، إذ حرر الشهادة بمعرفته دون حضور العميل، وأصدرها لصالح المتهم الثاني، وهو محمد ف. ح.، شقيق زوجته.
شيكات مزورة.. ننشر تحقيقات اتهام مسؤولين بـ أسمنت بورتلاند حلوان بالاستيلاء على 5.5 مليون جنيه |خاص
إحالة قيادات بجمعية إسكان أسمنت بورتلاند حلوان وأعضاء بمجلس الإدارة إلى الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 5.5 مليون جنيه
وأكد عضو القطاع القانوني أن إجراءات إصدار الشهادة تمّت دون أي مستندات تفويض أو موافقة من العميل، وأن الفحص أثبت استيلاء المتهم الأول على مبلغ 309،800 دولار أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري، عبر إصدار الشهادة باسم المتهم الثاني، الذي فتح بدوره حساب مصرفي بالدولار واسترداد الشهادة وسحب كامل قيمتها.
وأضاف عضو القطاع القانوني بالبنك الشهير أن التحقيقات الداخلية أظهرت وجود تزوير ممنهج في محررات البنك الرسمية، إذ جرى تعديل كشوف حسابات وإيصالات دون وجه حق، لإضفاء شرعية شكلية على العملية الاحتيالية.
القضية مقيدة برقم 3489 لسنة 2025 جنايات الدقي، وتحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وحققت فيها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار معتز الحميلي، وأسندت فيها إلى المتهمين تهمًا تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار الجسيم بأموال جهة عملهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 13 دقائق

• 24 القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 31 مايو 2025 في البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 31 مايو 2025، استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ويبحث المواطنون عن أسعار الريال السعودي هذه الأيام بسبب إقبال الحجاج على توفيره لتسهيل أداء فريضة الحج، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 13.25 للشراء، و13.29 للبيع. وبحسب آخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك، جاءت الأسعار كالتالي: سعر الريال السعودي اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي 13.27 جنيه للشراء، 13.30 جنيه للبيع البنك الأهلي الكويتي 13.27 جنيه للشراء، 13.30 جنيه المصرف العربي الدولي 13.26 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع بنك نكست 13.24 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 13.24 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي 13.24 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي 13.24 جنيه للشراء، 13.31 جنيه للبيع البنك المصري الخليجي 13.23 جنيه للشراء، 13.26 جنيه للبيع بنك التعمير والإسكان 13.23 جنيه للشراء، 13.30 جنيه للبيع بنك القاهرة 13.22 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع بنك مصر 13.22 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع البنك الأهلي المصري 13.22 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع بنك قناة السويس 13.20 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع بنك البركة 13.19 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع كريدي أجريكول 13.18 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع بنك الكويت الوطني 13.17 جنيه للشراء، 13.30 جنيه للبيع بنك قطر الوطني الأهلي 13.16 جنيه للشراء، 13.27 جنيه للبيع البنك العربي الأفريقي الدولي 13.13 جنيه للشراء، 13.31 جنيه للبيع البنك العقاري المصري العربي 12.92 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع المصرف المتحد 12.82 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع

الجمهورية

منذ 23 دقائق

• الجمهورية

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 31-5-2025

سعر اليورو اليوم وسجل سعر اليورو اليوم في 56 جنيها للشراء و 56.24 جنيها للبيع. سعر الجنيه الاسترليني سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي المصري عند 66.93 جنيها للشراء و 67.13 جنيها للبيع. سعر الفرنك السويسري تراجع سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 60 جنيها للشراء و60.20 جنيها للبيع. سعر 100 ين ياباني سجل سعر 100 ين ياباني في المركزي 34.26 جنيه للشراء 34.35 جنيها للبيع.

فيتو

منذ 33 دقائق

• فيتو

هل كل ماكينات بنك القاهرة تصرف الحوالات؟

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية صرف الحوالة من ماكينات الصراف الآلي وهل جميع ماكينات ATM في فروع البنك والأماكن المختلفة تتيح ذلك. وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية. وكشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا. وقال بنك القاهرة إن النسبة المستقطعة بشباك الفرع تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليا. وبالنسبة في الحوالات الواردة بالجنيه المصري من المراسلين أو شركات الصرافة بالخارج ويتم دفعها للمستفيد بالجنيه المصري نقدًا بشباك الفرع فهي تتم طبقا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة ان وجدت عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليًّا. كما أن إضافة التحويلات الواردة لحسابات العملاء طرف البنك بالعملة الأجنبية بالسويفت 5 دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عن كل حوالة واردة سويفت ومصاريف المراسل الخارجي إن وجدت وتستقطع من مبلغ التحويل والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل بالدولار الأمريكي 5 دولارات أمريكية والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل باليورو: 5 يورو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.