اسمنت اليمامة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
بند
توضيح
مقدمة
تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرون (الاجتماع الثاني)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
الرياض - مقر الإدارة العامة للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1446-10-16 الموافق 2025-04-14
وقت انعقاد الجمعية العامة
20:00
نسبة الحضور
41.52
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس المجلس)
المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان (نائب الرئيس)
الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
الدكتور/ سلطان بن صالح السالم
الأستاذ/ فراج بن سعد القباني
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
الأستاذ/ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الأحد 04 مايو 2025م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية للاسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 57 ألف ريال.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 17,381 ألف ريال.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,833 ألف ريال.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 748 ألف ريال.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 5,129 ألف ريال.
12. الموافقة على صرف مبلغ 2,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
13. الموافقة على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية.
14. الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.
15. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
16. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك.
17. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة.
18. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
19. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
20. الموافقة على إلغاء المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
21. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة.
22. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
23. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
24. الموافقة على إضافة بنود على المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.
25. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح.
26. الموافقة على إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس متعلقة بتوزيع الأرباح.
27. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
28. الموافقة على انتخاب الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن السديري عضو مجلس إدارة "مستقل" في المقعد الإضافي من بين المرشحين للدورة الحالية للمجلس والتي بدأت بتاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م.
معلومات اضافية
للاستفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 0114085720
او البريد الإلكتروني : IR@Yamamacement.com
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
236 مليار ريال إيرادات تقنية المعلومات والاتصالات
قطاع الاتصالات والتقنية بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023، نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيليَّة بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6%، مقارنة بعام 2022؛ وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م.وأوضحت النشرة أنَّ واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًّا ملحوظًا بـ54.9 مليار ريالٍ في عام 2023، مقارنة بعام 2022، حيث كانت 45.8 مليار ريال.وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًّا بلغ قدره 76.1%، مرتفعة من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.وأظهرت النشرة أنَّ نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكيَّة مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات أنظمة الإنذار الذكيَّة، والعدادات الذكيَّة، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكيَّة.وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي، فإنَّ مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6%، ويشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أنَّ مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3%، ويشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقميَّة، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7%، ويشمل المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقميَّة.يُذكر أنَّ هذا المسح يستند إلى المعايير الدوليَّة الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
%7 ارتفاع في أسعار الأسلاك الكهربائية
سجَّلت أسعار جميع أنواع الأسلاك الكهربائيَّة الوطنيَّة، زيادات ملحوظة، تراوحت بين 6.03% - 6.95% خلال شهر أبريل 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها عام 2024، فيما شهدت الأسعار زيادة طفيفة خلال أبريل 2025، مقارنةً بشهر مارس 2025.وأوضحت نشرة «إحصاءات أسعار مواد البناء» الصادرة عن الهيئة السعوديَّة للمقاولين، أنَّ سعر الأسلاك الكهربائيَّة 2.5 مم 1.23 ريالًا للمتر في أبريل 2025، مقابل 1.16 ريال للمتر في أبريل 2024 بزيادة 6.03%، فيما سعر الأسلاك الكهربائيَّة 4 مم بلغ 1.74 ريال للمتر في أبريل 2025 مقارنة 1.67 ريال للمتر في أبريل 2024 بارتفاع 6.59%، بينما سعر الأسلاك الكهربائيَّة 6 مم بلغ 2.77 ريال للمتر في أبريل 2025، مقابل 2.59 ريال للمتر في أبريل 2024 بزيادة 6.95%.وأشارت النشرة إلى أنَّ أعلى سعر سجلته أسلاك كهربائيَّة 2.5 مم في عام 2024، كان في شهر نوفمبر، حيث بلغ 1.23 ريال للمتر، فيما سجل شهر يناير 2024 أدنى سعر، حيث بلغ 1.09 ريال للمتر، بينما سجل شهر يناير 2025 أعلى سعر، بلغ 1.24 ريال للمتر مقابل 1.23 ريال في شهر فبراير.
المناطق السعودية
منذ ساعة واحدة
- المناطق السعودية
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي يزور مشاريع سياحية نوعية في المنطقة الشرقية
زار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبدالله الفاخري، عددًا من المشاريع السياحية النوعية في مدينتي الخبر والدمام، وذلك ضمن جهود الصندوق لمتابعة تقدم الأعمال والاطلاع على جاهزيتها، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة. وبدأ الفاخري زيارته بمشروع 'الأفنيوز – الخبر'، أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في المنطقة الشرقية، والممتد على مساحة تقارب (200) ألف متر مربع ويضم أكثر من (400) غرفة فندقية. ويمثل المشروع نقلة نوعية في دمج الضيافة بمراكز التسوق والأعمال، ما يعزز من تنويع الاقتصاد المحلي ويحفز فرص الاستثمار في قطاع السياحة والتجزئة. كما شملت الجولة مشروع 'فيرمونت أجدان'، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة الخبر، يضم فندقًا من فئة الخمس نجوم يحتوي على أكثر من (160) غرفة فندقية، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ ومساحات تجارية حديثة. ويمثل المشروع استثمارًا في رفع جودة الحياة وتعزيز استدامة المدن، وتحفيز الاقتصاد المحلي في محيطه العمراني. وتضمنت الجولة أيضًا زيارة مشروع 'باي فرونت من أجدان'، الذي يُعد واجهة بحرية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن (100) ألف متر مربع، تتضمن أماكن تسوق وترفيه ومطاعم، إضافة إلى عدد من الوحدات الفندقية, ويُتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط الحركة التجارية بما يواكب تطلعات سكان وزوار مدينة الخبر. واختتم الفاخري زيارته بمشروع 'نوبو الخبر'، ويضم أكثر من (160) وحدة ضيافة، مقدّمًا تجربة ضيافة تُثري مشهد السياحة في المملكة. ويُعد المشروع خطوة في رفع معايير الضيافة العصرية، بدعم مباشر من صندوق التنمية السياحي. وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي أهمية تمكين المشاريع النوعية في المنطقة الشرقية، بوصفها من أبرز الوجهات الواعدة على خارطة السياحة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم في تقديم تجارب سياحية متقدمة تُعزز من جاذبية المملكة كمقصد عالمي، وتدعم نمو القطاع السياحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وقال: 'نحرص في صندوق التنمية السياحي على دعم المشاريع التي تُحدث أثرًا نوعيًا في القطاع، وتُجسد تطلعات المملكة نحو مستقبل مستدام ومتنوع للسياحة, ومن خلال تمكين هذه المشاريع في المنطقة الشرقية، نواصل بناء وجهات فريدة تثري تجربة الزائر، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي'. وتأتي هذه الجولة ضمن جهود الصندوق لتفعيل دوره كمُمكّن وطني للقطاع السياحي، عبر تقديم حلول تمويلية متكاملة، إلى جانب برامج ومبادرات غير تمويلية تهدف إلى دعم المستثمرين، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والشفافية والحوكمة في تطوير المشاريع السياحية بالمملكة. يُذكر أنّ الصندوق قد دعم أكثر من (534) مشروعًا سياحيًا بشكل مباشر وغير مباشر من خلال برنامج 'تمكين السياحة' بالشراكة مع القطاع المالي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المُمكنة في مدينتي الدمام والخبر نحو (10) مليارات ريال سعودي، في تأكيد على التزام الصندوق بتمكين وجهات نوعية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
