التجارة: 98 % نسبة تسجيل المستفيد الفعلي وتغريم أكثر من 3 آلاف شركة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس أن نسبة تسجيل (المستفيد الفعلي) من قبل الكيانات التجارية في البلاد بلغت 98 في المئة وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة يوم أمس ما يعكس استجابة واسعة للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسل الأموال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اجمالي الغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على 3007 كيانات تجارية التي لم تفصح عن المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة تقدر ب 3 ملايين دينار كويتي (نحو 8ر9 مليون دولار أمريكي).
وأضاف الحرز أن الغرامات تبدأ من 1000 دينار كويتي وتصل تدريجيا إلى 10000 دينار كويتي في حال الاستمرار بعدم التسجيل مبينا أن عدد الشركات والمؤسسات التي قامت بتسجيل (مستفيد فعلي) خلال الفترة المحددة 148108 من أصل 151115 كيانا تجاريا ساريا.
وأفاد بأن عدد شركات الأشخاص السارية بلغ 114339 شركة سجل منها 111838 شركة بنسبة تسجيل بلغت 8ر97 في المئة لافتا إلى أن عدد المؤسسات الفردية السارية بلغ 35066 مؤسسة سجل منها 34701 بنسبة تسجيل بلغت 9ر98 في المئة.
وأوضح أن عدد الشركات المساهمة السارية بلغ 1710 شركات سجل منها 1569 شركة بنسبة تسجيل بلغت 7ر91 في المئة.
وأكد أن 3007 كيانات تجارية لم يفصح عن المستفيد الفعلي خلال الفترة المحددة وتم تطبيق الغرامات المالية عليها وفقا للتشريعات المعمول بها مشددا على أهمية الاستمرار في الالتزام بالضوابط والتعليمات لضمان الشفافية وتعزيز بيئة الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت بداية يونيو الحالي منح المؤسسات والشركات مهلة أخيرة مدتها 10 أيام فقط للافصاح عن هوية المستفيد الفعلي (الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة) وذلك تجنبا لأي إجراءات قانونية أو جزاءات قد تترتب على عدم الامتثال.
وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدة أن 'الالتزام بالإفصاح يعكس مدى جدية الشركات في تنظيم بياناتها وتعزيز مصداقيتها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

النفط يقفز 7 في المئة

قفزت أسعار النفط سبعة بالمئة عند التسوية اليوم الجمعة بعد تبادل إسرائيل وإيران ضربات جوية، مما أجج مخاوف المستثمرين من أن يعطل القتال صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.87 دولار، أو 7.02 بالمئة، إلى 74.23 دولار للبرميل بعد أن قفزت أكثر من 13 بالمئة لتسجل مستوى مرتفعا خلال جلسة عند 78.5 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 يناير. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.94 دولار، أو 7.62 بالمئة، إلى 72.98 دولار، وقفز خلال الجلسة أكثر من 14 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 21 يناير كانون الثاني عند 77.62 دولار. ومكاسب اليوم الجمعة هي أكبر تحركات يومية لكلا الخامين منذ عام 2022 بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.

كويت نيوز

منذ 13 ساعات

• كويت نيوز

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2,04 دولار ليبلغ 69,21 دولار

كونا – ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 04ر2 دولار ليبلغ 21ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 17ر67 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا لتبلغ 36ر69 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا لتبلغ 97ر67 دولار.

كويت نيوز

منذ 13 ساعات

• كويت نيوز

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

رويترز – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8 في المئة إلى 3412.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 00.28 بتوقيت غرينتش. وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2 في المئة إلى 3384.40 دولار. وصعد الذهب مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الإعلان عن شن إسرائيل ضربات على إيران. وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 36.25 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 إلى 1297.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 إلى 1062.35 دولار.