يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساءً يوم الأحد 1446/12/05هـ الموافق 2025/06/01م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-05 الموافق 2025-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقًا للمادة (30) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5-التصويت على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .
8-التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية. (مرفق)
9-التصويت على تعديل سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
10-التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)
11- التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .(مرفق)
12-التصويت على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة.(مرفق)
13-التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال) . (مرفق)
14- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047ريال). (مرفق)
15- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)
16- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)
17- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، كما أن التصويت متاح لجميع المساهمين مجانًا عبر منصة تداولاتي.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00صباحًا يوم الخميس 1446/12/02هـ الموافق 2025/05/29م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين عبر الرابط:
www.tadawulaty.com.sa

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 27 دقائق

• مباشر

تراجع الأسهم الأمريكية عند الافتتاح مع ارتفاع عوائد السندات

مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات في ظل قلق المستثمرين من أن تؤدي السياسات الضريبية التي يعتزم الرئيس دونالد ترامب، تطبيقها إلى زيادة العجز الفيدرالي. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.85% أو 364 نقطة إلى 42312 نقطة. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.6% إلى 5905 نقاط، و"ناسداك" المركب بنسبة 0.55% أو 103 نقاط إلى 19042 نقطة.

عكاظ

منذ 37 دقائق

• عكاظ

وزير الاستثمار: حريصون على تمكين القطاع الخاص السعودي داخل المملكة وخارجها

تابعوا عكاظ على زار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بمقر غرفة تجارة وصناعة جدة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال. وعقد الوزير الفالح خلال الزيارة لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال وسيدات الأعمال في منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تسعى، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق مستهدفات المملكة التي تشمل زيادة إسهام القطاع الخاص الوطني في إجمالي الناتج المحلي، وفي تعزيز واستدامة متانة الاقتصاد الوطني، مفيداً أن الوزارة حريصة على دعم وتمكين استثمارات القطاع الخاص السعودي، داخل المملكة وخارجها، من خلال مختلف المحفزات والممكنات والتسهيلات المتاحة، وجهود المؤسسات الداعمة المختلفة. وشهد اللقاء مناقشة سبل تمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهاماته في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما جرى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين، وسبل معالجتها، من خلال التحديثات التشريعية، والممكنات الاستثمارية التي تعمل الوزارة بشكلٍ مستمر على تطويرها. واستعرض اللقاء، أبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية التي أنجزتها الوزارة، بما في ذلك نظام الاستثمار المحدث، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودية. وتخلل اللقاء حواراً مفتوحاً مع مجتمع الأعمال في جدة، نوقشت فيه التطلعات المستقبلية، وفرص التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز استدامته، لا سيما في القطاعات الواعدة ذات الأولوية على المستويين الوطني والدولي. يذكر أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات، التي تنظمها وزارة الاستثمار، مع شركائها، في مختلف مناطق المملكة، في إطار سعيها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتمكين الاستثمارات، وتحفيز وتحسين بيئة الأعمال. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس الزامل لـ أرقام: رصيد طلبات المبيعات والطلب القوي يعززان استمرار النمو في الربع الثاني

أحمد الزعتري الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي قال أحمد الزعتري ، الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي ، إنّ اتساع رصيد طلبات المبيعات واستمرار الطلب القوي على حلول الشركة المتكاملة يعزّزان ثقتها بمواصلة الزخم الإيجابي في الربع الثاني، مع التزامها الصارم بنهج النمو المربح. وأضاف الزعتري في مقابلة مع أرقام ، تعليقا على النتائج المالية للشركة، أن الشركة شهدت أداءً ماليّاً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعاً بعدة عوامل من بينها النمو في الإيرادات وهامش الربح الإجمالي في جميع القطاعات الأربعة، مما انعكس على رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة المصانع. وأوضح أن الطلب على منتجات وخدمات الشركة لا يزال قويّاً؛ حيث حقّقت القطاعات الأربعة نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح الإجمالية، بينما استمرّ رصيد طلبات المبيعات في الزيادة، مما يؤكّد نمو السوق وتنوّع قاعدة العملاء. وأشار إلى أن هامش الربح التشغيلي بلغ 4.6% في الربع الأول من 2025، مقابل 1.6% للفترة نفسها من 2024، ما يعكس تحسّناً ملموساً في الكفاءة التشغيلية. وتابع: نحن راضون عن الأداء المالي للربع الأول 2025، والذي جاء منسجماً مع توجهنا الاستراتيجي نحو النمو الربحي الذي بدأناه في عام 2024 وتؤكّد قدرة الشركة على مواصلة مسارها في النمو المستدام وتحويل الفرص السوقية إلى قيمة مضافة للمساهمين والاقتصاد الوطني على حدٍّ سواء. وأشار إلى أن تعزيز رأس المال العامل يُعد من المحاور الأساسية في استراتيجية الشركة التشغيلية، حيث تعمل على تسريع التحصيلات من العملاء، وتخفيض مستويات المخزون دون التأثير في توفر المواد الخام وخطط الإنتاج، بالإضافة إلى التفاوض على شروط سداد أكثر ملاءمة مع الموردين، وتمديد آجال الائتمان الممنوحة للعملاء بما يوازن بين النمو والسيولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات بدأت في تحقيق أثر إيجابي، تمثل في تراجع المخزون والذمم المدينة رغم استمرار نمو الإيرادات. وحول خطط الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، أكد أن الشركة تمكنت من تخفيض الخسائر المتراكمة بنسبة 46% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسنُواصل تقليلها عبر الزيادة المستمرة في ربحية الشركة، بدعم من تحسّن الهوامش وانخفاض تكاليف التمويل. ووفق بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح الزامل للاستثمار الصناعي، إلى 21.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 5.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.