١١-٠٥-٢٠٢٥
يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساءً يوم الأحد 1446/12/05هـ الموافق 2025/06/01م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-05 الموافق 2025-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقًا للمادة (30) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5-التصويت على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .
8-التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية. (مرفق)
9-التصويت على تعديل سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
10-التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)
11- التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .(مرفق)
12-التصويت على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة.(مرفق)
13-التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال) . (مرفق)
14- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047ريال). (مرفق)
15- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)
16- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)
17- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، كما أن التصويت متاح لجميع المساهمين مجانًا عبر منصة تداولاتي.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00صباحًا يوم الخميس 1446/12/02هـ الموافق 2025/05/29م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين عبر الرابط:
