القضاء يسترد 4 مليارات دينار عن جريمة "احتيال مالي"

شفق نيوز/ استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، يوم الاثنين، مبلغا قدره 4 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
واضاف ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 14 ساعات

• وكالة أنباء براثا

القضاء يسترد 4 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية ، اليوم الاثنين ، مبلغا مقداره اأربعة مليارات دينار ، عن جريمة احتيال مالي. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، انه :" تم استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية". واضاف البيان :" ان محكمة تحقيق الكرخ الثانية ، بجهود كبيرة وباشراف من قبل قاضي اول المحكمة ، استردت هذا المبلغ "، مبينا :" ان هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الاخرى التي تتبع اسلوبا مخالفا للقانون للحصول على ارباح كبيرة ، بما يضر بالمال العام ".

موقع كتابات

منذ 16 ساعات

• موقع كتابات

عن جريمة احتيال مالي .. القضاء العراقي يسترد 4 مليارات دينار

وكالات- كتابات: أعلن 'مجلس القضاء الأعلى' العراقي، اليوم الإثنين، عن استرداد 'محكمة تحقيق الكرخ الثانية' مبلغًا مقداره: أربعة مليارات دينار عراقي في قضية احتيال مالي. وذكر إعلام القضاء في بيان؛ إنه: 'تم استّرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية'. ويُذكر أن 'محكمة تحقيق الكرخ الثانية'؛ وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اأول المحكمة، استّردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مُخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضَّر بالمال العام.

الأنباء العراقية

منذ 17 ساعات

• الأنباء العراقية

التجارة تعلن عن آلية جديدة لتوزيع مستحقات الفلاحين

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، التابعة لوزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن آلية جديدة لتوزيع مستحقات الفلاحين، فيما أشارت الجمعيات الفلاحية الى أن آلية توزيع المستحقات جيدة وتخدم الفلاحين الذين سوقوا محصولهم. وقال مدير عام الشركة، حيدر نوري الكرعاوي في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة رئيس الجمعيات الفلاحية وعدد من الفلاحين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت استضافة الجمعيات الفلاحية ورؤساء الاتحاد للجمعيات في جميع محافظات العراق في ما يخص موسم تسويق 2025"، مبينا ان "لجنة التسويق المركزية العليا الموجودة في الشركة العامة لتجارة الحبوب اجتمعت مع ممثليها بالاشتراك مع مركز العمليات الوطني والعمليات المشتركة والأمن الوطني ووزارة الزراعة والكثير من الدوائر الأخرى". وتابع: "التقينا رئيس الجمعيات الفلاحية ورؤساء الجمعيات الفلاحية في جميع المحافظات للدخول في عمق المشاكل الموجودة في موسم التسويق لتخفيف المشاكل وتسهيلها على جميع الفلاحين وفي جميع المحافظات"، لافتا الى انه "خلال السنوات الثلاث الماضية وبعد تسلم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الذي كان معنا في خدمة الفلاح، كان للشركة العامة لتجارة الحبوب ووزارة المالية الدور في تسلم المحاصيل من الفلاح وتوزيع المبالغ المالية بين الفلاحين". وبين أنه "تم التطرق إلى الطاقات المخزنية الموجودة في المحافظات وكيفية تسلم جميع الكميات الموجودة والمشاكل الموجودة في بعض المحافظات التي نتسلم منها المحاصيل"، لافتا الى ان "هناك قراراً سابقاً لتسليم مستحقات الفلاحين من 25 طناً فما دون يتسلم المستحقات 100%، ومن 25 إلى 50 طناً كان يسدد له المستحقات 50% من المبالغ، والمحصول من 50 طناً إلى 100 طن كانت تسدد له 25% من المبلغ، أما 100 طن فما فوق كان يسلم له 20% من المستحقات". وذكر "تم اليوم الاتفاق على أن يكون 25 طناً وما دون يسلم كامل المبلغ 100% من يوم 10‏/6، أما من 25 طناً لغاية 50 طناً يسلم 50% من المستحقات من فترة 18 / 5 لغاية 10 / 6 والذين تسلموا نصف المبلغ خلال الفترة السابقة سوف نسلمهم باقي المبالغ والتي هي 84 مليار دينار، وهناك 33 مليار دينار تسدد إلى أصحاب 25 طناً فما دون، ومن 50 طناً فما فوق سوف تسدد وفق المبالغ الموجودة لدينا بنسبة 50%". وأوضح ان "هذه الآلية تم الاتفاق عليها وتوقيع محضر بهذا الموضوع والشركة العامة لتجارة الحبوب واتحاد جمعيات الفلاحية يعملان لخدمة الفلاح وهناك تنسيق عالٍ إضافة إلى أن رئيس الجمعيات الفلاحية هو عضو في لجنة التسويق المركزي، وستكون هناك اجتماعات مستمرة قبل وبعد موسم التسويق مع أصحاب الميدان والجمعيات الفلاحية لإعطاء الرأي للخروج بناتج يفرح الفلاح ويساعد الدولة على تسليم المبالغ المالية للفلاحين". ‏من جانبه، قال نائب رئيس الجمعيات الفلاحية، كريم كردي: "باسم الفلاح العراقي نوجه شكراً إلى وزارة التجارة متمثلة بالشركة العامة لتجارة الحبوب ورئيسها ولجنة التسويق المشرفة على تسويق موسم الحنطة لهذا العام"، لافتا الى "الاتفاق على توزيع مستحقات الفلاحين وهو اتفاق جيد جدا يخدم الفلاحين الذين سوقوا محصولهم إلى وزارة التجارة وهم الذين من 50 طناً فما دون، وهذا اليوم تم الاتفاق على تسليم مبالغهم بالكامل وهو مكسب كبير للفلاح لأن الفلاح ينتظر هذا الموسم 9 أشهر ويتحمل الكثير من المتاعب إضافة إلى الخسائر الكبيرة ويبقى ينتظر هذا الموسم". وأردف، ان "موضوع تجزئة المبلغ على الفلاح يؤثر في الفلاح سلبا ويقلل من الإنتاج في المواسم المقبلة لأن هناك قسماً كبيراً من الفلاحين مطلوبون للمكاتب الزراعية والحاصدات والبذور ولكن الاتفاق سيخدم جميع الفلاحين، والأغلبية سوف يتسلمون مبالغهم بالكامل ونشكر وزارة التجارة نيابة عن جميع فلاحي العراق".