النيابة العامة تُحيل قضايا غسل أموال بأكثر من 8 مليارات جنيه لمحاكم الجنايات

كشفت النيابة العامة عن إحالة 237 قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
واوضحت النيابة العامة فى بيان صادر عنها اليوم الأحد 27-4-2025، ان النائب العام المستشار محمد شوقى قد امر باحالة مائتين وسبع ويلاثين فضسة غسل اموال ، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا)
وأكدت النيابة العامة فى بيانها على التزامها الراسخ بمكافحة مثل هذة الجرائم، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية
قانون مكافحة غسل الاموال
وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل لأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي نصت على أنه يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

الزراعة تكشف عن استعدادتها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: شريف عامر: دخول 90 شاحنة من 10 آلاف إلى غزة اليوم لا تعني شيء أكد الإعلامي شريف عامر، أن ما يحدث في قطاع غزة أصبح لا يحتاج إلى شرح والعلاقة المصرية بالقضية الفلسطينية وتعامل المجتمع المصري لا يحتاج إلى إيضاح ودليل. خلال برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أشار عامر، إلى أنه على المستوى السياسي تكرار المواقف يؤكد أنها قائمة وموجودة ولا يحدث فيها تغيير وهذا ما يحدث من الدولة المصرية. أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن المواقف الأوروبية الأخيرة تجاه الممارسات الإسرائيلية في غزة، ليست مجرد "كلمات قاسية" بل تعكس تحولاً مدفوعًا بالتداعيات الإنسانية الكارثية. خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، تعقيبًا على مقال بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قال عاشور إن الموقف البريطاني، الذي يمثل نقطة تحول، جاء نتيجة الضغط الهائل من أعضاء مجلس العموم البريطاني مدفوعين بتقارير الأمم المتحدة. أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة في مختلف المحافظات بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع. وأوضح الدكتور علاء فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في المحافظات، إلى جانب منافذ الخدمة الوطنية ومبادرة "تحيا مصر"، ستعرض كميات كبيرة من رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، وذلك بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو مقارنة بالسوق المحلي، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين. تصريحات غير مسؤولة.. وزير الزراعة يرد على شائعة إصابة الثروة الداجنة نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما تم تداوله بشأن انتشار فيروس يصيب الثروة الداجنة في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لم ترصد أي حالة إصابة على مستوى محافظات الجمهورية، وأن فرقًا ميدانية متخصصة قامت بعمليات تقصٍّ ومتابعة مباشرة، ولم تعثر على أي دليل يدعم تلك المزاعم. وقال الدكتور علاء فاروق في مداخلة هاتفية الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، إن الحديث عن وجود مرض غامض بالدواجن في السوق المصري يضر بسمعة مصر الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية، خاصة في ظل تزايد طلبات التصدير للكتاكيت والدواجن المصرية من عدد من الدول، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في سلامة المنظومة البيطرية وجودة الإنتاج المحلي. أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل معالجة مياه الصرف الزراعي إلى أحد أهم محاور التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المياه أصبحت مصدرًا أساسيًا لري مشروعات الدلتا الجديدة، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر حلولًا مبتكرة للتحديات المائية. وأوضح الدكتور علاء فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، نفذت عدداً من محطات المعالجة العملاقة التي ساهمت في إعادة تدوير المياه المستخدمة بدلًا من فقدها في البحر، وتحويلها إلى مياه صالحة لري مساحات ضخمة من الأراضي المستصلحة. أكد هشام زعزوع، وزير السياحة والآثار الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب الوزراء المعنيين، يولون اهتمامًا كبيرًا بالاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأضخم عالميًا بما يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية استثنائية. خلال حواره ببرنامج "مراسي" على قناة "النهار"، أوضح أن التحضيرات تُجرى بدقة وعلى قدم وساق لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي.

وضوح

منذ 3 ساعات

• وضوح

تحقيق ألماني يفضح علاقة سرية بين نتنياهو وصحيفة 'بيلد' في فضيحة تسريب وثائق حماس

كتب: محمد السيد راشد في تحقيق استقصائي ناري بثّته شبكة ARD الألمانية عبر برنامجها الشهير 'بانوراما'، كشفت تفاصيل مثيرة تتعلق بـ تورّط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تسريب وثائق سرية عبر الصحافة الألمانية، وتحديدًا صحيفة 'بيلد' التابعة لدار النشر 'أكسل شبرينجر'، بهدف التأثير على الرأي العام وإفشال جهود إبرام صفقة لإطلاق سراح المختطفين لدى حماس. عنوان التحقيق: 'مختطفي حماس.. أي دور لعبته بيلد؟' التحقيق الذي أعده الصحفي شتيفان بوخين، حمل انتقادات غير مسبوقة في الإعلام الألماني الموجّه إلى نتنياهو، متهمًا إياه باستخدام وسائل الإعلام لأغراض سياسية داخلية وخارجية، حتى على حساب أرواح المختطفين الإسرائيليين. وجاء في مطلع التقرير: 'الحكم التاريخي على نتنياهو لن يكون رحيمًا، فقد قاد إسرائيل إلى حرب دامية للحفاظ على تحالفه السياسي، حتى لو كان الثمن حياة المختطفين… ولم يبق له سوى صديق مخلص في هذا الطريق: صحيفة بيلد الألمانية'. 'بيلد' تردد خطاب نتنياهو وتتهم المحتجين بخدمة حماس التقرير كشف أن نتنياهو استعان بالصحيفة الألمانية الشعبية لنشر خطاب موجه إلى الرأي العام الدولي، يدّعي أن حماس غير مهتمة باتفاقات تبادل الأسرى، وأن المفاوضات معها عديمة الجدوى. كما اتّهم المحتجين الإسرائيليين المطالبين بالصفقة بأنهم يخدمون أجندة حماس، وهو ما نشرته 'بيلد' في مقال بتاريخ 6 سبتمبر 2024. تحريف خطير لوثيقة حماس الوثيقة التي زعمت 'بيلد' أنها صادرة عن زعيم حماس يحيى السنوار، تبيّن لاحقًا أنها مجرد ورقة موقف داخلية صادرة عن عضو غير معروف في جهاز الاستخبارات العسكرية لحماس. وقد اطّلعت 'بانوراما' على النسخة الأصلية، واتضح أنها تحتوي على دعوات صريحة لـ'مرونة' في التفاوض و'هدنة لمدة 84 يومًا'، ما يدحض ادعاءات الصحيفة الألمانية حول نية حماس في استمرار القتال. علاقات ممتدة بين نتنياهو وشركة شبرينجر كشف التحقيق عن تاريخ طويل من العلاقات الشخصية والمهنية بين نتنياهو ومؤسسة شبرينجر. فمنذ ولايته الثانية عام 2009، حظي بتغطيات إيجابية مكثفة من 'بيلد'، شملت حتى مقابلات خاصة عن زوجته سارة. وفي 2014، اشترت المؤسسة موقع Yad2 الإسرائيلي من أحد معارف نتنياهو بقيمة 200 مليون يورو، وهو سعر وصفه الخبراء بـ'المبالغ فيه'. كما تم استدعاء رئيسها التنفيذي ماتياس دوبفنر للشهادة في محاكمة نتنياهو. مقابلات حصرية وإقصاء للصحفيين الآخرين بعد 7 أكتوبر 2023، أجرى بول رونتسهايمر، نائب رئيس تحرير 'بيلد'، مقابلتين وديّتين مع نتنياهو، فضلًا عن لقاءات حصرية مع مسؤولين كبار مثل رون درمر، وإسرائيل كاتس، وتساحي هانجبي. وقد بلغ التعاون ذروته عندما نشر رونتسهايمر وزميله فيليب بياتوف الوثيقة المسربة في سبتمبر، ما شكّل نقطة محورية في تقويض الضغط الشعبي ضد نتنياهو. رفض للتعليق من الطرفين 'بانوراما' توجهت لدار 'شبرينجر' للرد على الاتهامات بـ'استغلال الصحافة لتلميع نتنياهو وضرب الحركة الاحتجاجية'، فجاء الرد مقتضبًا: 'لن نعلّق على السياسات التحريرية أو مصادرنا'. فيما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا التعليق على التحقيق.

فيتو

منذ 4 ساعات

• فيتو

تجاوزت الـ 111.9 ألف دولار، "البيتكوين" تحقق أعلى مستوى تاريخي مدفوعة بعوامل سياسية واقتصادية

واصلت العملة المشفرة "بيتكوين" تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تجاوزت مساء الخميس حاجز 111.980 دولارًا، محققة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخها، وفق بيانات منصة "بينانس". ويعد هذا الارتفاع الأكبر خلال العام الماضي، حيث حدثت العملة سجلها القياسي 40 مرة منذ بداية موجة صعودها في نوفمبر 2024. وكانت "بيتكوين" قد كسرت حاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، قبل أن تواصل صعودها بنسبة 4.69% خلال ساعات مساء الخميس، لتسجل الحد الأقصى اليومي الجديد. النتائج السياسية للانتخابات الرئاسية الأمريكية ويعزو الخبراء هذا النمو القياسي إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها النتائج السياسية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث شهد السوق قفزة كبيرة بعد فوز دونالد ترامب. ففي 6 نوفمبر، ارتفعت العملة بنسبة 10.1% لتتجاوز 75 ألف دولار، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2024 عند 73.778 دولارًا. العصر الذهبي للعملات المشفرة وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة "بينانس" ريتشارد تان، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن فوز ترامب أطلق ما وصفه بـ"العصر الذهبي للعملات المشفرة". وقد سجلت العملة ارتفاعا بنسبة 50% في الأسبوعين التاليين للانتخابات، رغم التراجع الذي شهدته في مارس عندما انخفض سعرها إلى ما دون 90 ألف دولار بسبب تراجع ثقة المستثمرين مؤقتا. وفي تطور لافت، وقع الرئيس ترامب في 7 مارس أمرا تنفيذيا بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين والأصول الرقمية الأمريكية، يتضمن الأصول المصادرة من قضايا جنائية. وبحسب ديفيد ساكس، أمين السياسة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، تمتلك الحكومة الأمريكية نحو 200 ألف بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار. ويشير الخبراء إلى أن أحد المحركات الأساسية لنمو البيتكوين هو نموذجها الاقتصادي القائم على الانكماش المبرمج، والذي يعتمد على آلية "التنصيف" التي تقلل مكافآت التعدين كل أربع سنوات. كما أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على العملات المشفرة كأصول دفاعية، في ظل سعيهم لتنويع محافظهم الاستثمارية بعيدا عن الأسواق التقليدية. ورغم هذا الزخم، يؤكد المحللون أن تصحيحات سعرية قد تطرأ في أي لحظة، خاصة في ظل حساسية السوق للعوامل السياسية والاقتصادية، لكنهم يعتبرون هذه التصحيحات فرصا للشراء ما لم تظهر مؤشرات سلبية كبيرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.