حصيلة تجارة مخدرات.. استجواب متهمتين بغسل 80 مليون جنيه فى عقارات وسيارات
تستجوب النيابة العامة، متهمتين في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، بعد اتهامهما بغسل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، وذلك من خلال استغلال أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء مصادر تلك الأموال.
وكشفت التحريات أن المتهمتين مارستا نشاطًا إجراميًا مشتركًا في مجال الاتجار بالمخدرات، وحققتا من خلاله أرباحًا طائلة، لجأتا بعد ذلك إلى غسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات، بالإضافة إلى إجراء إيداعات نقدية متكررة بمبالغ ضخمة في البنوك، دون وجود علاقة واضحة تبرر تلك المعاملات.
وأفادت المعلومات الأولية بأن المتهمتين استخدمتا عدة أساليب لإخفاء طبيعة تلك الأموال المشبوهة، من بينها تأسيس كيانات ظاهرها مشروع، واستثمار الأموال في مجالات متعددة لإضفاء صفة قانونية على أرباحهما غير المشروعة.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمتين بعد ورود معلومات بتورطهما في الاتجار بالمخدرات، وتربحهما من هذا النشاط، ومحاولاتهما المتكررة لغسل العائدات عبر ضخها في السوق العقارية وشراء سيارات فارهة، فضلًا عن إيداع مبالغ كبيرة في الحسابات البنكية بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وقدّرت الجهات المختصة قيمة الممتلكات والأموال المتحصلة من هذا النشاط بـنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف باقي التفاصيل والمتورطين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم النجوم
منذ 9 دقائق
- عالم النجوم
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 5 بنوك كبرى بعد ارتفاعات متتالية
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في عدد من البنوك الكبرى، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية. وسجّل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي مستوى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي رصدت في البنك التجاري الدولي (CIB) والمصرف المتحد مع فروق طفيفة في حدود قرش واحد. أما على مستوى البنك المركزي المصري، فقد أعلن عن تسعير الدولار عند 48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا في السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع، رغم التقلبات التي شهدها السوق مؤخراً. ويأتي هذا التوازن في الأسعار بعد موجة من التذبذب، وسط ترقّب المستثمرين لأي تحركات في السياسات الاقتصادية أو ضخ جديد للنقد الأجنبي من مصادر تمويل خارجية.
نافذة على العالم
منذ 9 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الفرق بين الجامعات الحكومية والأهلية في مصر 2025.. المصروفات ومؤشرات التنسيق
الاثنين 28 يوليو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم نظام القبول من خلال تنسيق الثانوية العامة الرسمي من خلال موقع تنسيق الجامعات الأهلية الإلكتروني المصروفات الدراسية رمزية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه سنويًا تتراوح بين 40 ألف و150 ألف جنيه سنويًا حسب الكلية الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي معادلة ومعتمدة رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات الإمكانيات متوسطة إلى جيدة حسب الكلية عالية من حيث المعامل والتقنيات والبنية التحتية البرامج الدراسية تقليدية في معظم الكليات برامج حديثة ومطورة وشراكات مع جامعات أجنبية المصدر : أخبار العالم : الفرق بين الجامعات الحكومية والأهلية في مصر 2025.. المصروفات ومؤشرات التنسيق
One 3 Sport
منذ 11 دقائق
- One 3 Sport
بسبب 3 مليون.. نجم الأهلي يقرر الرحيل نهائيا
الإثنين 28/يوليو/2025 - 06:05 ص كتب: ابراهيم الخطيب يرفض أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجديد عقده مع النادي الأهلي.وينتهي عقد أحمد نبيل كوكا مع النادي الأهلي بنهاية يونيو 2026.راتب أحمد نبيل كوكا مع الأهلي لا يتخطى 3 مليون جنيه واللاعب أبدى رغبته في الرحيل بسبب عدم تعديل عقده منذ تصعيده للفريق.حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بخماسية دون رد أمام نادي البنزرتي التونسي وديا.وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز برباعية مقابل هدف على حساب نادي الملعب التونسي. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ناديين محليين وديا عقب العودة إلى القاهرة.
