مجلس إدارة الخزامى التجارية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس ادارة شركة الخزامى التجارية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 مساءً يوم الخميس بتاريخ 15/01/1447هـ الموافق 10/07/2025م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض، حي الوادي، الطريق الدائري الشمالي، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-01-15 الموافق 2025-07-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، . كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه
6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أصول الحياة للتجارة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري ) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (السيد / خالد علي محمد الحقباني) – وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالله عبدالرحمن محمد الحقباني ) – وعضو مجلس الإدارة (السيد / مشعل ناصر عبدالرحمن الشبيب ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصاريف ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (3644) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1,258,363) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (998,321) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة الاستثمارية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري ) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (السيد / خالد علي محمد الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام علما بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1201) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (25,000) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد / علي مبارك محمد الدوسري - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (11,842) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1200) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (13,042) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / خالد علي الحقباني - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (52,403) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (220,141) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (272,544) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / مشعل ناصر عبدالرحمن الشبيب - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (32,288) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (104,089) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد / عبدالله عبدالرحمن محمد الحقباني - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (24,278) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (5082) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (123,922) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السيد / هشام صالح باعشن - والتي له مصلحة مباشرة فيها نظراً لكونه مدير شركة جمرة الشرق (شركة تابعة) وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (32,070) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (400,000) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط.
14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريادة التميز (شركة تابعة ) والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (16,050) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (17,347,909) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (17,318,059) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 01:00 صباحا يوم الاحد بتاريخ 11/01/1447هـ الموافق 06/07/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية
الهاتف: 0112304104
البريد الالكتروني: m.shabib@kuzama.co
معلومات اضافية لايوجد
الملفات الملحقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية..البنك المركزي السعودي: صدور «قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان» المحدثة

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس عن صدور "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان" المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري" المعمول بها حاليًا. وأوضح البنك المركزي السعودي أن القواعد المحدثة تهدف إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط​). ​ كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

«ساما»: شحن المحافظ الرقمية عبر بطاقات الأفراد الائتمانية مجاناً

سمح البنك المركزي السعودي (ساما) لكافة العملاء الأفراد بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجاناً، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها اليوم (الخميس)، لتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، إذ حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد. وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالاً سعودياً، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضاً يتم دون أي رسوم. وأتاحت التعليمات الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي مقابل 1.5 ريال سعودي، فيما أكدت أن استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع يتم مجاناً دون أي تكلفة إضافية. كما نصت القواعد على أن الاعتراض على العمليات وكشف الحساب يخضع لرسوم لا تتجاوز 25 ريالاً سعودياً، في حين تبلغ رسوم إصدار بطاقة بديلة عند الفقد أو التلف أو خطأ الرقم السري 15 ريالاً سعودياً، وتم تحديد رسوم التأخر عن السداد بـ100 ريال سعودي، أما العمليات الشرائية الدولية فقد حُددت رسومها بنسبة 2.75% من قيمة العملية. وشدد «ساما» على أن هذه التحديدات لا تمس أو تُلغي أياً من التعليمات الأخرى الصادرة عنه سابقاً، والتي تشمل حماية العملاء والإفصاح والتمويل والإعلانات وغيرها من اللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بدعم الشفافية والعدالة والوضوح في تقديم الخدمات المالية للأفراد. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 41 دقائق

• أرقام

ساما يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة

شعار البنك المركزي السعودي أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري المعمول بها حاليًا. وتهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. ​ كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030م. للاطلاع على قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة