إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني )

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السبعين ( الإجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 20:00 من مساء يوم الأحد بتاريخ 29/10/1446هـ الموافق 27/04/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حيث بلغت نسبة الحضور 22.11 % من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-10-29 الموافق 2025-04-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 22.11
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ معتز قصي حسن العزاوي ( رئيس مجلس الإدارة )
2- الأستاذ / سعود عبدالعزيز عبدالله السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )
3- الأستاذ / يوسف صالح منصور أباالخيل
4- الأستاذ / تركي عبدالله عبدالعزيز الراجحي
5- الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى
6- الأستاذ / خالد مالك رفيق آل غالب الشريف
7- الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الملحم
8- الأستاذ / مازن هاني زكي التميمي
9- الأستاذ / طلال حسام الدين حسن الرشيد
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / سعود عبد العزيز عبد الله السليمان (رئيس لجنة الاستثمار)
2- الأستاذ / مازن هاني زكي التميمي (رئيس لجنة المراجعة)
3- الأستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.
3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين شركة ارنست و يونج للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وبإجمالي أتعاب 725,000 ريال.
5- الموافقة على صرف مبلغ (3) مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2025م.
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م بواقع (0.75) ريال لكل سهم (بما يعادل 7.5 % من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 17/11/1446 هـ الموافق 15/05/2025 م.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (شركة زميلة) أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ (25,699,129) ريال للعام السابق 2024م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.
10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11- الموافقة على صرف مبلغ (55,000) ريال أتعاب إضافية للسنه المالية 2024م لمكتب المراجع الخارجي شركة أرنست ويونغ وذلك مقابل مصروفات إضافية خاصه بتطبيق معيار المراجعة ISA600 والخاص بأعمال المراجعة للمجموعة والشركات التابعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 17 دقائق

• صدى الالكترونية

عقوبات مالية ومنع من المنافسات لمخالفي لائحة تأشيرات الحج المؤقتة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العقوبات المترتبة على مخالفي اللائحة التنظيمية الخاصة بتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتهيئة بيئة عمل آمنة تسهم في إنجاح موسم حج 1446هـ. وشددت اللائحة على منع أي ممارسات غير نظامية، مثل بيع أو التنازل عن تأشيرات العمل المؤقت، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو المنع من دخول المنافسات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو تطبيق العقوبتين معًا، وفقًا لنوع المخالفة وتكرارها. كما تشمل العقوبات تقديم بيانات غير صحيحة، أو إغلاق المنشأة خلال موسم الحج، حيث تفرض غرامة مالية لا تتجاوز 15 ألف ريال، أما في حالة ارتكاب مخالفات لم تُنص عليها صراحة في اللائحة، فقد حددت الوزارة غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تتعدد بتعدد المخالفات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التزام المنشآت بضوابط اللائحة لضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتعزيز الجهود التنظيمية في موسم الحج. إقرأ أيضًا:

شبكة عيون

منذ 35 دقائق

• شبكة عيون

"تداول" يشهد تنفيذ صفقة خاصة على "مجموعة تداول" بقيمة 6.02 مليون ريال

"تداول" يشهد تنفيذ صفقة خاصة على "مجموعة تداول" بقيمة 6.02 مليون ريال ★ ★ ★ ★ ★ الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال جلسة اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم "مجموعة تداول ". ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة بقيمة تبلغ 6.02 مليون ريال من خلال 34.91 ألف سهم، عند سعر 172.40 ريال . والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد؛ بما يتوافق مع ضوابط (تداول ) ، ولوائح هيئة السوق المالية . ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول . مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

شبكة عيون

منذ 35 دقائق

• شبكة عيون

وزارة الصناعة تعلن فوز تحالف يضم "معادن عبر المحيطات" برخصة كشف في جبل صائد 3

وزارة الصناعة تعلن فوز تحالف يضم "معادن عبر المحيطات" برخصة كشف في جبل صائد 3 ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فوز تحالف شركتي Polyus ومعادن عبر المحيطات، برخصة كشف في موقع جبل صائد (3 ) ، بالمدينة المنورة . وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الخميس، أن التحالف الفائز بالرخصة ملزم بإنفاق أكثر من 54 مليون ريال في أنشطة الاستكشاف خلال السنوات الثلاث القادمة . وأشارت إلى أن التحالف الفائز ملزم كذلك بتخصيص 5% من حجم الانفاق على تنمية المجتمعات المحلية، والمساهمة في خلق فرص وظيفية لأبناء المناطق المجاورة . كما لفتت إلى أن مساحة الرخصة تقدر بأكثر من 793.54 كيلو متر مربع، وتقع بمحافظة مهد الذهب في المدينة المنورة، وتشمل الخامات المستهدفة الذهب والزنك والنحاس . مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)