مصر.. رجل أعمال سوري كبير يكشف عن تشكيل عصابي من جنسيات مختلفة

وجاء في البلاغ اتهام عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة بتكوين تشكيل عصابي منظم عابر للحدود، وارتكاب وقائع نصب واحتيال ممنهجة، أسفرت عن استيلائهم على مبالغ مالية تجاوزت 670 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى عدد من العقارات. وأثناء البحث تبيّن وجود ضحايا آخرين.
وأوضح البلاغ أن المتهمين يستدرجون ضحاياهم باستعراض سياراتهم الفارهة والعقارات التي يستخدمونها، لإقناع الضحايا بأنهم رجال أعمال. كما أنشأوا كيانًا تجاريًا وهميًا باسم "Egyptian Syrian Cars" بشارع التسعين الشمالي في منطقة التجمع الخامس، واستخدموه كواجهة لتقديم عروض استثمارية كاذبة مدعومة بصور ومواد ترويجية مضللة.
وتضمن البلاغ وقائع تزوير واستغلال أسماء شخصيات معروفة، منها شخصية رجل الأعمال والمستثمر السوري معاذ الطير، صاحب سلسلة مطاعم أبو العز السوري، للإيحاء بوجود تعاملات قانونية وتسهيلات في بيع عقارات المجني عليه بسوريا وتسليمه ثمنها داخل مصر.
واستند البلاغ إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، مع الإشارة لاحتمالية وقوع جريمة غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي عابر للحدود، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).
وكلف النائب العام نيابة القاهرة الجديدة الكلية بفتح تحقيق فوري في الوقائع واتخاذ ما يلزم قانونًا، نظرًا لخطورة الاتهامات وتنوع الجرائم المنسوبة للمتهمين.
واختتم المحاميان البلاغ بمطالبة النيابة بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم والتحقيق معهم، مؤكدين تقديم كافة المستندات المؤيدة للبلاغ، ومنها جوازات سفر وإيصالات استلام الأموال وشهادات الشهود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 11 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph رفض الإفراج عن مسؤولين سابقين بالمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية ... التفاصيل

قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن محمد علي خليل الرئيس المدير عام سابق وعبد الوهاب الخماسي والمنجي النعيري وهما مديرين مركزيين سابقين لمؤسسة وطنية بترولية وتأجيل محاكمتهم الى جلسة يوم 24 جوان القادم. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية البترولية واطارين اثنين سابقين بالمؤسسة بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال عمومية وشبهات فساد مالي واداري بخصوص حقل نوارة بالجنوب التونسي. ووفق معطيات غي رسمية فان شبوهات تحوم حول تمكين شركة OMV النمساوية من مبلغ يناهز ال40 مليون دولار في ظروف غير قانونية . مع العلم وأن مشروع نوارة تعرض لتأخيرات متكررة بسبب الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة التكاليف وتأجيل بدء الإنتاج. تُقدّر الخسائر الناتجة عن هذه التأخيرات بحوالي 150 مليون دينار تونسي (حوالي 61 مليون دولار أمريكي). وفي في عام 2018، قررت OMV بيع جزء من أصولها في تونس لشركة Panoro Energy النرويجية، بما في ذلك حصص في عدة امتيازات نفطية. رغم ذلك، احتفظت OMV بمشاركتها في مشروع نوارة، مما يشير إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الاستثمارية في البلاد

الصحراء

منذ 14 ساعات

• الصحراء

نيجيريا تعلن مقتل 60 مسلحا من بوكو حرام وتنظيم الدولة

أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 60 من مسلحي جماعة بوكو حرام و"تنظيم الدولة الإسلامية بغرب أفريقيا"، بينهم قائد بارز، خلال هجمات جوية وبرية شنها في شمال شرق البلاد الذي يشهد تمردا منذ عام 2009. وقال الجيش إنه شن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة هجومين منفصلين على معسكرات تابعة لبوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وإن عشرات من مسلحي بوكو حرام قُتلوا عندما هاجم جنوده معسكرهم في قرية بيتا بولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأورد البيان أن عملية بيتا العسكرية العنيفة أسفرت عن "تحييد ما لا يقل عن 60 إرهابيا". وقال مصدران استخباريان لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن غارات جوية وقعت على معسكرات لبوكو حرام في بيتا وقرية كاريتو بالقرب من الحدود مع النيجر أمس الجمعة. وأضاف أحد المصدرين أن "حصيلة القتلى الـ60 كانت في عملية بيتا، في حين ما زلنا لا نملك تفاصيل عن هجوم كاريتو"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى. مقتل قائد بارز وبالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش النيجيري أيضا مركزا لبوكو حرام في بلدة كوكاوا على ضفاف بحيرة تشاد، مما أسفر عن مقتل قائد بارز ومساعديه، وفقا لبيان منفصل للجيش. وقال البيان إن أمير أبو فاطمة، قائد بوكو حرام في منطقة كوكاوا، أصيب "بجروح قاتلة" في اشتباك مسلح مع الجيش، كما تم القضاء على نائبه وإرهابيين" آخرين في الاشتباك. وكان أبو فاطمة مدرجا على قائمة المطلوبين للجيش النيجيري الذي رصد مكافأة قدرها 100 مليون نيرة (62.500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وتعطي هذه الهجمات دفعا معنويا كبيرا للجيش النيجيري الذي خسر في الأشهر الأخيرة عشرات الجنود على يد الجماعتين. فقد هاجم المسلحون أكثر من 12 قاعدة عسكرية للجيش خلال شهرين، بينما أعرب باباغانا أومارا زولوم، حاكم ولاية بورنو، الشهر الماضي، عن أسفه "للنكسات العسكرية" في الحرب على المسلحين الذين تمركزوا في جزر بحيرة تشاد وغابة سامبيسا وجبال ماندارا بالقرب من الحدود مع الكاميرون. المصدر : الجزيرة + الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

مصر.. رجل أعمال سوري كبير يكشف عن تشكيل عصابي من جنسيات مختلفة

وجاء في البلاغ اتهام عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة بتكوين تشكيل عصابي منظم عابر للحدود، وارتكاب وقائع نصب واحتيال ممنهجة، أسفرت عن استيلائهم على مبالغ مالية تجاوزت 670 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى عدد من العقارات. وأثناء البحث تبيّن وجود ضحايا آخرين. وأوضح البلاغ أن المتهمين يستدرجون ضحاياهم باستعراض سياراتهم الفارهة والعقارات التي يستخدمونها، لإقناع الضحايا بأنهم رجال أعمال. كما أنشأوا كيانًا تجاريًا وهميًا باسم "Egyptian Syrian Cars" بشارع التسعين الشمالي في منطقة التجمع الخامس، واستخدموه كواجهة لتقديم عروض استثمارية كاذبة مدعومة بصور ومواد ترويجية مضللة. وتضمن البلاغ وقائع تزوير واستغلال أسماء شخصيات معروفة، منها شخصية رجل الأعمال والمستثمر السوري معاذ الطير، صاحب سلسلة مطاعم أبو العز السوري، للإيحاء بوجود تعاملات قانونية وتسهيلات في بيع عقارات المجني عليه بسوريا وتسليمه ثمنها داخل مصر. واستند البلاغ إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، مع الإشارة لاحتمالية وقوع جريمة غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي عابر للحدود، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو). وكلف النائب العام نيابة القاهرة الجديدة الكلية بفتح تحقيق فوري في الوقائع واتخاذ ما يلزم قانونًا، نظرًا لخطورة الاتهامات وتنوع الجرائم المنسوبة للمتهمين. واختتم المحاميان البلاغ بمطالبة النيابة بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم والتحقيق معهم، مؤكدين تقديم كافة المستندات المؤيدة للبلاغ، ومنها جوازات سفر وإيصالات استلام الأموال وشهادات الشهود.