الجزائر.. تفكيك شبكة تبييض أموال مكونة من 47 شخصا

وأوضح بيان للشرطة، اليوم الثلاثاء، أن "التحريات في هذه القضية مكنت المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية في ولايات عديدة، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية، للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال".
وأضاف البيان أن "القضية أسفرت عن توقيف 47 شخصا من عناصر الشبكة، واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي، إضافة إلى تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم".
كما أسفرت العملية عن "جرد ومنع التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات، إضافة إلى عقارات قطع أراض، فيلات وشقق فخمة، متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة، وبعض الولايات الكبرى".
هذا وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، عن قضايا تبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 8 ساعات

• روسيا اليوم

اشتباكات مع ناشطين مؤيدين لفلسطين خلال مسيرة يوم إسرائيل في نيويورك

وأظهرت لقطات مشاركين في المسيرة وهم يتجادلون مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، ويتهمونهم بدعم "الإرهابيين". وشهدت أجزاء مختلفة في نيويورك مواجهات مماثلة تحولت إحداها إلى مناوشات جسدية، مما دفع ضباط الشرطة إلى التدخل وفصل المجموعتين. المصدر: رابتلي

روسيا اليوم

منذ 15 ساعات

• روسيا اليوم

تونس.. تأجيل النظر في قضية شكري بلعيد

وقررت المحكمة التأجيل لتوكيل محام للدفاع عن أحد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية. ونظرت يوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف عن بعد، في القضية المتعلقة باغتيال السياسي شكري بلعيد. ومثل المتهمون الموقوفون بقاعة الجلسة المخصصة للمحاكمة من داخل سجن إيقافهم. وأفاد أحد المتهمين الموقوفين بأنه تعذر عليه إنابة محام للدفاع لتقرر هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق لتوكيل محام للدفاع عن المتهم الموقوف. واغتيل شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 أمام منزله بالمنزه السادس بالعاصمة التونسية، عن عمر ناهز 49 عاما. وشكلت جريمة اغتيال السياسي شكري بلعيد وبعده النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي في يوليو 2013، محطة فارقة في تاريخ تونس بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأدت جريمتا الاغتيال إلى انقسامات داخل المجتمع التونسي وتبادل للاتهامات بين الأحزاب السياسية، ما أثار أزمة حادة خرجت منها البلاد بعد تنظيم حوار وطني، وإبعاد الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة آنذاك من الحكم. المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد استجابة لطلب الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في الملف. قالت حركة "النهضة" التونسية إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها في قضية اغتيال شكري بلعيد وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل، "تعد بشكل يقيني أدلة على براءتنا". أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، حكمها بإعدام 4 متهمين وسجن اثنين آخرين مدى الحياة، في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد في العام 2013. قالت المحامية التونسية نجاة اليعقوبي، اليوم السبت، إن معطيات جديدة بملف اغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد سيتم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية المقبلة لهيئة الدفاع.

روسيا اليوم

منذ 17 ساعات

• روسيا اليوم

آثار انفجار قرب مخفر في محافظة دير الزور أودى بحياة 3 من عناصر الأمن

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الانفجار أدى إلى "مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة 2 آخرين"، ونقلت تصريحات لمدير منطقة الميادين قال فيها إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار "ناتج عن سيارة مفخخة". المصدر: رابتلي أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مخفرا في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور السورية.