مجتمع مكتب الصرف يحقق في شبهات تهريب أموال عبر استثمارات خارجية
ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن المستثمرين المعنيين حولوا مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، على مراحل، تحت ذريعة تمويل مشاريع استثمارية دولية، دون الالتزام بإعادة توطين العائدات المالية داخل الآجال القانونية. وقد برروا ذلك بتقديم وثائق تفيد بأن استثماراتهم واجهت صعوبات مالية ولم تحقق أرباحا.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المنشور العام لعمليات الصرف يسمح بتحويل ما يصل إلى 200 مليون درهم سنويًا نحو الخارج لتمويل مشاريع استثمارية، على أن تُسترجع العائدات وفق آجال مرتبطة بطبيعة المشروع. وبيّنت التحقيقات أن الاستثمارات المشتبه فيها كانت عبارة عن مساهمات في صناديق استثمار وشركات تدبير جماعي للقيم المنقولة بدبي، بالإمارات العربية المتحدة.
وجاء افتحاص الوثائق بناء على طلب من المجموعة البنكية التي يدير المستثمرون حساباتهم بها، وذلك بعد تقديمهم لطلبات تتعلق بالمشاركة في عمليات رفع رأس المال بهدف امتصاص خسائر، وهي عمليات تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف.
وكتبت "الصباح" أن التحقيقات كشفت عن ممارسات مشبوهة، من بينها تأسيس شركات وساطة مالية في الخارج بالشراكة مع مستثمرين أجانب، استخدمت في عمليات مضاربة في بورصة دبي. كما تم توجيه دعوات عمومية لجمع الادخار من أجل رفع رأس المال، دون وجود شفافية مالية واضحة، حيث اختفت مبالغ كبيرة من حسابات المستثمرين بحجة الخسائر في سوق الأسهم.
وتوصلت التحقيقات إلى أن اثنين من المستثمرين أنشأوا شركات متعددة، استُخدمت في تحويل الأموال نحو حسابات في ملاذات ضريبية بالمحيط الهادئ، ما عمق الشكوك حول عمليات تهريب أموال محتملة، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 250 مليون درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
المغرب يخصص تمويلات بقيمة 9.5 مليار درهم لمحدودي الدخل
بلغ إجمالي القروض الصغيرة في المغرب، والتي تمنح عادةً للفئات الفقيرة لتمويل بعض الأنشطة المدرة للدخل، نحو 9.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في عام 2023 الذي شهد نمو القروض بنسبة 4.2 في المائة. وقالت مديرية الإشراف البنكي، التابعة للبنك المركزي المغربي ، إن الجمعيات الأربع الكبرى العاملة في مجال القروض الصغيرة تستحوذ على نحو 98 في المائة من القروض الممنوحة. وتم توجيه 88 في المائة من هذه القروض إلى المشروعات الصغيرة جدًا، مقابل نسبة بلغت 87 في المائة خلال عام 2023، في حين أن 11 في المائة من القروض خصصت للسكن الاجتماعي، وفق موقع "Le360" المغربي. ووفقًا للبيانات، استحوذ الوسط الحضري على 83 في المائة من التمويلات الممنوحة، علمًا أن القروض الفردية تمثل 89 في المائة من القيمة الإجمالية. وسجل تقرير مديرية الإشراف البنكي تراجعًا في الديون المتعثرة الخاصة بالقروض الصغرى، التي بلغت قيمتها الإجمالية 452 مليون درهم، بانخفاض 8 في المائة، لتستقر نسبتها مقارنة مع إجمالي القروض الممنوحة عند 4.7 في المائة، مقابل 5.6 في المائة خلال 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسين جودة المحفظة وعمليات إسقاط الديون المتعثرة. قد يهمك أيضــــــــــــــا
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
انخفاض تحويلات مغاربة العالم
أفاد مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري. وأفاد المكتب، في التقرير الشهري حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادر أمس الثلاثاء، أن تلك التحويلات بلغت 55,86 مليار درهم في متم يونيو الماضي، مقابل 57,34 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت تلك التحويلات وصلت في العام الماضي إلى 117,71 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه 115,26 مليار درهم. توقع بنك المغرب بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه في 24 يونيو المنصرم، أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعها الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة،، لتنهي السنة الجارية بانخفاض قبل أن تتجه من جديد نحو الارتفاع لتبلغ في متم العام المقبل 121 مليار درهم. وتعد تحويلات مغاربة العالم أول مصدر للعملة الصعبة، التي يترقب بنك المغرب أن تصل في العام الحالي إلى 407 مليار درهم، ثم 423,7 مليار درهم في 2026، أي ما يعادل تقريبا 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
آخر تحديثات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 30-7-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث سجل البنك المركزي المصري نحو 13.57 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع، أما البنوك الأخرى فاتبعت نفس النسق مع فروقات طفيفة، ما يدعو جميع المتعاملين إلى متابعة التغيرات اللحظية للسعر قبل إجراء أي معاملات مالية أو تجارية أسعار الدرهم في أبرز البنوك المصرية: سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاربعاء سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الاربعاء الموافق 30 يوليو الجاري نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الاربعاء الموافق 30 يوليو الجاري نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع. سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الاربعاء الموافق 30 يوليو الجاري نحو 13.26 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الاربعاء الموافق 30 يوليو الجاري نحو 13.26 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع. سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الاربعاء الموافق 30 يوليو الجاري يسجل نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع. سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الاربعاء الموافق 30 يوليو الجاري يصل إلى 13.23 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الاماراتي بالجنيه المصري: سعر 25 درهم إماراتي نحو 334 جنيه مصري سعر 50 درهم إماراتي نحو 667 جنيه مصري سعر 100 درهم إماراتي نحو 1،334 جنيه مصري سعر 500 درهم إماراتي نحو 6،670 جنيه مصري سعر 5000 درهم إماراتي نحو 66،700 جنيه مصري سعر 10،000 درهم إماراتي نحو 133،400 جنيه مصري
