كندا: السجن 3 سنوات وخطية مالية ب7 مليون دينار لرئيس شبيبة العمران بسبب الاحتيال الضريبي

أخبار ذات صلة:
فلوريدا: اعتقال تونسية بتهمة سرقة 800 ألف دولار من عملة TrumpCoin من صديقها السابق ...
تفاصيل التهم والإدانة
وفقًا للصحيفة، تم إدانة طارق حمزة بارتكاب 20 جريمة بموجب قانون إدارة الضرائب الكندي، حيث قام بإصدار 674 فاتورة مزيفة عبر شركته الكندية "Otika" بين عامي 2013 و2016، مما مكّنه من التهرب من دفع الضرائب على مبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دولار كندي.
وأشار القاضي إلى أن هذه الفواتير المزورة استُخدمت للمطالبة بائتمانات ضريبية غير مستحقة، ما أدى إلى تقليص غير قانوني في الأرباح الخاضعة للضريبة لشركة Otika، مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من مبلغ يُقدر ب 725 ألف دولار كندي.
عقوبات مشددة بسبب تكرار الفعل
أوضح القاضي أن الأفعال التي قام بها طارق حمزة تكررت مئات المرات، مما أدى إلى إصدار حكم بسجنه لمدة 36 شهرًا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.9 مليون دولار كندي (حوالي 7 مليون دينار تونسي).
وأضافت الصحيفة أن المحكمة اعتبرت هذه الجرائم شكلاً خطيرًا من أشكال الاحتيال الضريبي، حيث تعمد المتهم إخفاء أمواله بطريقة غير قانونية بهدف التهرب الضريبي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 5 ساعات

• Babnet

مصر.. الطب الشرعي يكشف ملابسات انتحار الدجوي المثيرة للجدل

شهدت مصر خلال الساعات الماضية حالة من الجدل عقب الإعلان عن وفاة الدكتور أحمد الدجوي (40 عاماً) ، حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوي ، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، بعد أن أطلق النار على نفسه وفق ما أفادت به وزارة الداخلية. وأفادت مصادر أمنية أن السلاح المستخدم في الواقعة هو مسدس من نوع "جلوك" 9 ملم ، مرخص باسم المتوفى. وقد عُثر على الطلقة الفارغة في غرفة نومه، إلى جانب 4 طلقات أخرى داخل خزانة الذخيرة. خلافات عائلية ومليارات الجنيهات في الخلفية أثارت الواقعة مزيداً من التوتر بعد أن تم تداول معلومات عن خلافات حادة حول الميراث بين أحفاد نوال الدجوي، لا سيما أن الراحلة كانت قد رفعت دعوى قضائية في ماي الماضي ضد حفيدها تتهمه فيها باختلاس مبالغ ضخمة تقدّر بـ: * 50 مليون جنيه مصري * 3 ملايين دولار أمريكي * 350 ألف جنيه إسترليني * 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية وذكرت مصادر مطلعة أن الخلافات بين الطرفين وصلت سابقاً إلى محاكم الأسرة ، بما في ذلك دعوى حجر ضد الدكتورة نوال الدجوي بشأن أهليتها، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى. تحقيقات مكثفة وفرضيات مفتوحة كلفت النيابة العامة فريقًا من الشرطة الفنية والجنائية للوقوف على الملابسات الدقيقة للواقعة. وشملت التحقيقات: * رفع البصمات من محيط الغرفة * تحليل بقايا البارود على يدي الراحل * فحص زاوية ومسافة إطلاق النار * مراجعة كاميرات المراقبة داخل الكمبوند وأكد المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة أن جميع الفرضيات ما تزال مطروحة، من بينها الانتحار، أو الحادث، أو القتل العمد ، مشيراً إلى انتظار نتائج التقرير الطبي الشرعي خلال 48 ساعة، والذي سيحدد إن كانت الطلقة قد أُطلقت من يده اليمنى أو اليسرى، إلى جانب البحث عن أية علامات مقاومة أو عنف خارجي. سوابق صحية نفسية وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن أسرة الدكتور أحمد الدجوي أبلغت بواقعة الانتحار، وأوضحت أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية ، وتلقى علاجاً بالخارج قبل أن يعود إلى البلاد مساء الجمعة الماضي.

تورس

منذ 7 ساعات

• تورس

مصر.. الطب الشرعي يكشف ملابسات انتحار الدجوي المثيرة للجدل

وأفادت مصادر أمنية أن السلاح المستخدم في الواقعة هو مسدس من نوع "جلوك" 9 ملم، مرخص باسم المتوفى. وقد عُثر على الطلقة الفارغة في غرفة نومه، إلى جانب 4 طلقات أخرى داخل خزانة الذخيرة. خلافات عائلية ومليارات الجنيهات في الخلفية أثارت الواقعة مزيداً من التوتر بعد أن تم تداول معلومات عن خلافات حادة حول الميراث بين أحفاد نوال الدجوي، لا سيما أن الراحلة كانت قد رفعت دعوى قضائية في ماي الماضي ضد حفيدها تتهمه فيها باختلاس مبالغ ضخمة تقدّر ب: * 50 مليون جنيه مصري * 3 ملايين دولار أمريكي * 350 ألف جنيه إسترليني * 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية وذكرت مصادر مطلعة أن الخلافات بين الطرفين وصلت سابقاً إلى محاكم الأسرة، بما في ذلك دعوى حجر ضد الدكتورة نوال الدجوي بشأن أهليتها، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى. تحقيقات مكثفة وفرضيات مفتوحة كلفت النيابة العامة فريقًا من الشرطة الفنية والجنائية للوقوف على الملابسات الدقيقة للواقعة. وشملت التحقيقات: * رفع البصمات من محيط الغرفة * تحليل بقايا البارود على يدي الراحل * فحص زاوية ومسافة إطلاق النار * مراجعة كاميرات المراقبة داخل الكمبوند وأكد المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة أن جميع الفرضيات ما تزال مطروحة، من بينها الانتحار، أو الحادث، أو القتل العمد، مشيراً إلى انتظار نتائج التقرير الطبي الشرعي خلال 48 ساعة، والذي سيحدد إن كانت الطلقة قد أُطلقت من يده اليمنى أو اليسرى، إلى جانب البحث عن أية علامات مقاومة أو عنف خارجي. سوابق صحية نفسية وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن أسرة الدكتور أحمد الدجوي أبلغت بواقعة الانتحار، وأوضحت أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية، وتلقى علاجاً بالخارج قبل أن يعود إلى البلاد مساء الجمعة الماضي.

جوهرة FM

منذ 8 ساعات

• جوهرة FM

السعودية تُجدّد الإعلان عن عقوبات رادعة لمخالفي قوانين الحج

شددت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء على ضرورة احترام قوانين الحج، وذكّرت بحزمة من العقوبات الرادعة التي أعلنت في وقت سابق عزمها تطبيقها على المخالفين. وقد أكّدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26 ألفا و600 دولار) بحق كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ويتم تطبيق الغرامة ابتداء من اليوم من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من الشهر ذاته. وإلى جانب الغرامة، ستطلب الوزارة من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في العملية، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه. كذلك تتضمن العقوبات غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5332 دولارا) بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح. وتطبق هذه الغرامة على حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إذا حاولوا الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة. وأعلنت وزارة الداخلية أن العقوبات الجديدة تتضمن ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات قادمة. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وطلبت من الجميع المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.