أحدث الأخبار مع #Otika
تورس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- تورس
كندا: السجن 3 سنوات وخطية مالية ب7 مليون دينار لرئيس شبيبة العمران بسبب الاحتيال الضريبي
أخبار ذات صلة: فلوريدا: اعتقال تونسية بتهمة سرقة 800 ألف دولار من عملة TrumpCoin من صديقها السابق ... تفاصيل التهم والإدانة وفقًا للصحيفة، تم إدانة طارق حمزة بارتكاب 20 جريمة بموجب قانون إدارة الضرائب الكندي، حيث قام بإصدار 674 فاتورة مزيفة عبر شركته الكندية "Otika" بين عامي 2013 و2016، مما مكّنه من التهرب من دفع الضرائب على مبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دولار كندي. وأشار القاضي إلى أن هذه الفواتير المزورة استُخدمت للمطالبة بائتمانات ضريبية غير مستحقة، ما أدى إلى تقليص غير قانوني في الأرباح الخاضعة للضريبة لشركة Otika، مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من مبلغ يُقدر ب 725 ألف دولار كندي. عقوبات مشددة بسبب تكرار الفعل أوضح القاضي أن الأفعال التي قام بها طارق حمزة تكررت مئات المرات، مما أدى إلى إصدار حكم بسجنه لمدة 36 شهرًا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.9 مليون دولار كندي (حوالي 7 مليون دينار تونسي). وأضافت الصحيفة أن المحكمة اعتبرت هذه الجرائم شكلاً خطيرًا من أشكال الاحتيال الضريبي، حيث تعمد المتهم إخفاء أمواله بطريقة غير قانونية بهدف التهرب الضريبي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
تونس تليغراف
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
كل التفاصيل حول الأحكام التي سلطها القضاء الكندي على رئيس شبيبة العمران طارق حمزة — Tunisie Telegraph
حُكم على رجل أعمال ورياضي تونسي من مونتريال، وهو أيضًا رئيس نادٍ كبير لكرة القدم في تونس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين دولار فيما يتعلق بمخطط احتيال ضريبي واسع النطاق. وفي حكمها الأخير في هذه القضية، ترفع محكمة كيبيك الحجاب عن طارق حمزة. رجل الأعمال هذا الذي يعمل في مجال توظيف الموظفين هو على رأس شركة في مونتريال تستخدم أسماء Services Otika و9252-7266 Québec inc. يشتهر حمزة في بلده الأصلي، تونس، حيث يلعب دور رئيس نادي كبير لكرة القدم يُدعى الشبيبة الرياضية بالعمران وجاء في تقرير لصحيفة مونتريال أن هذا المتحيل البالغ من العمر 43 عامًا أُدين بارتكاب 20 مخالفة في محكمة إدارة الضرائب. قام باختراع 674 فاتورة وهمية مع شركته بين عامي 2013 و2016. ويبلغ إجمالي هذه المستندات الاحتيالية 2.6 مليون دولار. «تُستخدم حوامل TVQ وTPS هنا في هذه العوامل الشائعة للمطالبة بالإعفاءات الضريبية على المعاملات، لكل من TVQ وTPS، كما أن Otika ليس صحيحًا. […] تُستخدم أيضًا 'الرسوم التي تظهر في هذه الفواتير الفاسدة' لتقليل إيرادات Otika المستحيلة، بلا حق'، حسبما يوضح القانون. الجرائم التي ارتكبها طارق حمزة تخص الخزينة العامة بمبلغ 725 ألف دولار. ويقال إن المحكمة، التي حكمت عليه بالسجن لمدة 36 شهراً وغرامة قدرها 2.9 مليون دولار، قد 'أسيء التصرف' على مدى مئات السنين من الانتهاك. 'هذه المبالغ من المعلومات هي عبارة عن مبالغ متقنة عندما يتم مقارنتها بالعائدات المستحيلة المعلنة من قبل الحكومة الإقليمية خلال فترة زمنية من فترتين ماليتين معنيتين، بقيمة 87800 دولار و30700 دولار'، . 'هذه المبالغ المتهرب منها ملفتة للنظر عند مقارنتها بالدخل الخاضع للضريبة الذي أعلنته Otika لحكومة المقاطعة خلال الفترتين الضريبيتين المعنيتين، أي 87.800 دولار و30.700 دولار'، أكدت محكمة كيبيك، فيما يتعلق بإقراراته الضريبية الكاذبة. وتشير إلى أنه 'عندما أدلى بشهادته، اعترف حمزة بأنه ليس لديه حساب مصرفي، موضحًا أنه إذا كان لديه حساب، فإن وكالة الإيرادات في كيبيك (ARQ) ستصادر أي مبلغ مودع هناك'. وكشفت محكمة كيبيك أيضًا أن طارق حمزة 'أخفى' عنوانه الحقيقي عن سلطات الضرائب. في الواقع، لم يكشف أبدًا لـ ادارة الضرائب بالكيبيك أنه اشترى عقارًا فاخرًا في شارع des Outardes، في مونتريال، مقابل مبلغ ضخم قدره 5.2 مليون دولار. وقالت صحيفة مونتريال أن طارق حمزة يعتبر نفسه نجمًا في تونس، حيث ولد. كما قام نادي الشباب الرياضي العمران (JSO)، الذي يرأسه منذ عام 2022، بتصميم لافتات وسترات تحمل صورته في تونس. ومع ذلك، تصر محكمة كيبيك على التذكير بأن مسيرة حمزة المهنية بعيدة كل البعد عن أن تكون مشرقة كما توحي. وتكشف أن هذا المحتال كان بالفعل متلقيًا للمساعدة الاجتماعية وأن شركته Otika قدمت اقتراحًا بالإفلاس في يوليو الماضي. وتقدر قيمة أصول الشركة بـ 5,002 دولار أمريكي، في حين أن عليه ديونًا بقيمة مليون دولار أمريكي لـلادارة الضرائب الكندية .. 'يولي طارق حمزة أهمية كبيرة لصورته ونظرة الآخرين له، مما يشجعه على تقديم نسخة منمقة لواقعه ويجعل من الصعب الاعتراف بأخطائه. […] إنه يفتقر إلى التعاطف،' تصف المحكمة. تقول صحيفة مونتريال أنها اتصلت بالنادي الرياضي التونسي شبيبة العمران لكن أسئلتنا بقيت دون إجابة يوم الأربعاء. ينطبق الأمر نفسه على طلبنا لإجراء مقابلة مع زوجة طارق حمزة، منال جمال، التي تتولى، من بين أمور أخرى، منصب مديرة التسويق في شركة Services Otika. 5 بطاقات حمراء لطارق حمزة في المحكمة: 1 اعترف طارق حمزة بعدم وجود حساب مصرفي لتجنب الاستيلاء عليه من قبل ادارة الضرائب . 2 لقد أخفى عنوانه الحقيقي عن سلطات الضرائب لإخفاء شراء منزله الجديد الذي تبلغ قيمته 5.2 مليون دولار في مونتريال. 3 تحتوي السيرة الذاتية لحمزة، التي تم تقديمها خلال جلسة الاستماع، على شهادات مزيفة في الهندسة الكهربائية من جامعة قطر والتكنولوجيا وفي العلوم الاكتوارية في جامعة كوينزلاند. 4 ويُزعم أنه أخبر الضرائب أنه كان لديه 'فقط' سيارة BMW وسيارة مرسيدس، تبلغ قيمة كل واحدة منهما دولارًا واحدًا لأنها مرهونة. 'ومع ذلك، عندما يدلي حمزة بشهادته أمام المحكمة، يدعي أن أوتيكا تمتلك العديد من السيارات ، مع الصور الداعمة. ومع ذلك، لم يتم تضمين أي من هذه المركبات في القائمة'، كتب القاضي، وكشف عنها. 5 لا يذكر الرجل الأربعيني أن شريكه هو صاحب شركة Red Carpet Centre de Beauté في لافال. حتى أنه ادعى كذباً، أمام محكمة كيبيك، أن المشروع لم ير النور.
Babnet
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- Babnet
كندا: السجن 3 سنوات وخطية مالية بـ7 مليون دينار لرئيس شبيبة العمران بسبب الاحتيال الضريبي
أفادت صحيفة Le Journal de Montréal الكندية، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025 ، بصدور حكم قضائي ضد طارق حمزة ، رئيس نادي شبيبة العمران ، بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية قضايا احتيال ضريبي في كندا. كما تم تسليط خطية مالية تقارب 7 مليون دينار تونسي. تفاصيل التهم والإدانة وفقًا للصحيفة، تم إدانة طارق حمزة بارتكاب 20 جريمة بموجب قانون إدارة الضرائب الكندي ، حيث قام بإصدار 674 فاتورة مزيفة عبر شركته الكندية "Otika" بين عامي 2013 و2016 ، مما مكّنه من التهرب من دفع الضرائب على مبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دولار كندي. وأشار القاضي إلى أن هذه الفواتير المزورة استُخدمت للمطالبة بائتمانات ضريبية غير مستحقة ، ما أدى إلى تقليص غير قانوني في الأرباح الخاضعة للضريبة لشركة Otika ، مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من مبلغ يُقدر بـ 725 ألف دولار كندي. عقوبات مشددة بسبب تكرار الفعل أوضح القاضي أن الأفعال التي قام بها طارق حمزة تكررت مئات المرات ، مما أدى إلى إصدار حكم بسجنه لمدة 36 شهرًا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.9 مليون دولار كندي (حوالي 7 مليون دينار تونسي). وأضافت الصحيفة أن المحكمة اعتبرت هذه الجرائم شكلاً خطيرًا من أشكال الاحتيال الضريبي ، حيث تعمد المتهم إخفاء أمواله بطريقة غير قانونية بهدف التهرب الضريبي.
