كل التفاصيل حول الأحكام التي سلطها القضاء الكندي على رئيس شبيبة العمران طارق حمزة — Tunisie Telegraph

حُكم على رجل أعمال ورياضي تونسي من مونتريال، وهو أيضًا رئيس نادٍ كبير لكرة القدم في تونس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين دولار فيما يتعلق بمخطط احتيال ضريبي واسع النطاق.
وفي حكمها الأخير في هذه القضية، ترفع محكمة كيبيك الحجاب عن طارق حمزة. رجل الأعمال هذا الذي يعمل في مجال توظيف الموظفين هو على رأس شركة في مونتريال تستخدم أسماء Services Otika و9252-7266 Québec inc. يشتهر حمزة في بلده الأصلي، تونس، حيث يلعب دور رئيس نادي كبير لكرة القدم يُدعى الشبيبة الرياضية بالعمران
وجاء في تقرير لصحيفة مونتريال أن هذا المتحيل البالغ من العمر 43 عامًا أُدين بارتكاب 20 مخالفة في محكمة إدارة الضرائب. قام باختراع 674 فاتورة وهمية مع شركته بين عامي 2013 و2016. ويبلغ إجمالي هذه المستندات الاحتيالية 2.6 مليون دولار.
«تُستخدم حوامل TVQ وTPS هنا في هذه العوامل الشائعة للمطالبة بالإعفاءات الضريبية على المعاملات، لكل من TVQ وTPS، كما أن Otika ليس صحيحًا. […] تُستخدم أيضًا 'الرسوم التي تظهر في هذه الفواتير الفاسدة' لتقليل إيرادات Otika المستحيلة، بلا حق'، حسبما يوضح القانون.
الجرائم التي ارتكبها طارق حمزة تخص الخزينة العامة بمبلغ 725 ألف دولار. ويقال إن المحكمة، التي حكمت عليه بالسجن لمدة 36 شهراً وغرامة قدرها 2.9 مليون دولار، قد 'أسيء التصرف' على مدى مئات السنين من الانتهاك.
'هذه المبالغ من المعلومات هي عبارة عن مبالغ متقنة عندما يتم مقارنتها بالعائدات المستحيلة المعلنة من قبل الحكومة الإقليمية خلال فترة زمنية من فترتين ماليتين معنيتين، بقيمة 87800 دولار و30700 دولار'، .
'هذه المبالغ المتهرب منها ملفتة للنظر عند مقارنتها بالدخل الخاضع للضريبة الذي أعلنته Otika لحكومة المقاطعة خلال الفترتين الضريبيتين المعنيتين، أي 87.800 دولار و30.700 دولار'، أكدت محكمة كيبيك، فيما يتعلق بإقراراته الضريبية الكاذبة.
وتشير إلى أنه 'عندما أدلى بشهادته، اعترف حمزة بأنه ليس لديه حساب مصرفي، موضحًا أنه إذا كان لديه حساب، فإن وكالة الإيرادات في كيبيك (ARQ) ستصادر أي مبلغ مودع هناك'.
وكشفت محكمة كيبيك أيضًا أن طارق حمزة 'أخفى' عنوانه الحقيقي عن سلطات الضرائب. في الواقع، لم يكشف أبدًا لـ ادارة الضرائب بالكيبيك أنه اشترى عقارًا فاخرًا في شارع des Outardes، في مونتريال، مقابل مبلغ ضخم قدره 5.2 مليون دولار.
وقالت صحيفة مونتريال أن طارق حمزة يعتبر نفسه نجمًا في تونس، حيث ولد. كما قام نادي الشباب الرياضي العمران (JSO)، الذي يرأسه منذ عام 2022، بتصميم لافتات وسترات تحمل صورته في تونس.
ومع ذلك، تصر محكمة كيبيك على التذكير بأن مسيرة حمزة المهنية بعيدة كل البعد عن أن تكون مشرقة كما توحي. وتكشف أن هذا المحتال كان بالفعل متلقيًا للمساعدة الاجتماعية وأن شركته Otika قدمت اقتراحًا بالإفلاس في يوليو الماضي. وتقدر قيمة أصول الشركة بـ 5,002 دولار أمريكي، في حين أن عليه ديونًا بقيمة مليون دولار أمريكي لـلادارة الضرائب الكندية ..
'يولي طارق حمزة أهمية كبيرة لصورته ونظرة الآخرين له، مما يشجعه على تقديم نسخة منمقة لواقعه ويجعل من الصعب الاعتراف بأخطائه. […] إنه يفتقر إلى التعاطف،' تصف المحكمة.
تقول صحيفة مونتريال أنها اتصلت بالنادي الرياضي التونسي شبيبة العمران لكن أسئلتنا بقيت دون إجابة يوم الأربعاء. ينطبق الأمر نفسه على طلبنا لإجراء مقابلة مع زوجة طارق حمزة، منال جمال، التي تتولى، من بين أمور أخرى، منصب مديرة التسويق في شركة Services Otika.
5 بطاقات حمراء لطارق حمزة في المحكمة:
1 اعترف طارق حمزة بعدم وجود حساب مصرفي لتجنب الاستيلاء عليه من قبل ادارة الضرائب .
2 لقد أخفى عنوانه الحقيقي عن سلطات الضرائب لإخفاء شراء منزله الجديد الذي تبلغ قيمته 5.2 مليون دولار في مونتريال.
3 تحتوي السيرة الذاتية لحمزة، التي تم تقديمها خلال جلسة الاستماع، على شهادات مزيفة في الهندسة الكهربائية من جامعة قطر والتكنولوجيا وفي العلوم الاكتوارية في جامعة كوينزلاند.
4 ويُزعم أنه أخبر الضرائب أنه كان لديه 'فقط' سيارة BMW وسيارة مرسيدس، تبلغ قيمة كل واحدة منهما دولارًا واحدًا لأنها مرهونة. 'ومع ذلك، عندما يدلي حمزة بشهادته أمام المحكمة، يدعي أن أوتيكا تمتلك العديد من السيارات ، مع الصور الداعمة. ومع ذلك، لم يتم تضمين أي من هذه المركبات في القائمة'، كتب القاضي، وكشف عنها.
5 لا يذكر الرجل الأربعيني أن شريكه هو صاحب شركة Red Carpet Centre de Beauté في لافال. حتى أنه ادعى كذباً، أمام محكمة كيبيك، أن المشروع لم ير النور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

بمنشار كهربائي.. تفاصيل مروعة عن تعذيب رجل أعمال أمريكي شهير لتاجر بيتكوين في نيويورك

وخلال الجلسة، حاول محامي دوبلاسي، سانفورد توكين، إقناع القاضية جولييتا لوزانو بالإفراج عن موكله بكفالة مليون دولار، مؤكدا أن القضية "ستبدأ في الانهيار" مع ظهور أدلة جديدة. وقال المحامي إن موكله سيقيم مع والده ويرتدى سوارا إلكترونيا، مشيرا إلى أن تسليمه نفسه دليل على عدم نيته الهرب. إلا أن القاضية رفضت الطلب، مؤكدة ضرورة احتجاز دوبلاسي لضمان حضوره الجلسات المقبلة، كما أمرته بتسليم جواز سفره وأصدرت أمرا بحماية الضحية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية يوم الجمعة. يذكر أن دوبلاسي يواجه تهم الاختطاف والحبس غير القانوني والاعتداء وحيازة أسلحة، وذلك بعد يوم من تسليم نفسه لشرطة مانهاتن. وتشير التحقيقات إلى ضلوعه مع شريكه جون ويلتز، الذي يقبع حاليا في سجن رايكرز آيلند، في تعذيب الضحية الإيطالي لمحاولة انتزاع كلمة مرور محفظة البيتكوين الخاصة به. وكانت الشرطة قد كشفت تفاصيل مروعة عن الحادث، حيث تعرض كارتوران للضرب المبرح والتهديد بمنشار كهربائي، قبل أن يتمكن من الفرار يوم الجمعة الماضي والتوجه إلى شرطي مرور طلبا للمساعدة. وأظهرت لقطات مصورة الضحية وهو في حالة مزرية، حافي القدمين ومغطى بالجروح. يشار إلى أن كلا من المتهمين والضحية لهم خلفية في استثمارات العملات الرقمية، حيث كانوا شركاء في صندوق تحوط متخصص قبل أن تنشب خلافات بينهم. وتستمر التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة.

Babnet

منذ 7 ساعات

• Babnet

بمنشار كهربائي.. تفاصيل مروعة عن تعذيب رجل أعمال أمريكي شهير لتاجر بيتكوين في نيويورك

أمرت محكمة مانهاتن الجنائية مساء الثلاثاء بحبس ويليام دوبلاسي المتهم الثاني في قضية اختطاف وتعذيب تاجر البيتكوين الإيطالي مايكل كارتوران. وخلال الجلسة، حاول محامي دوبلاسي، سانفورد توكين، إقناع القاضية جولييتا لوزانو بالإفراج عن موكله بكفالة مليون دولار، مؤكدا أن القضية "ستبدأ في الانهيار" مع ظهور أدلة جديدة. وقال المحامي إن موكله سيقيم مع والده ويرتدى سوارا إلكترونيا، مشيرا إلى أن تسليمه نفسه دليل على عدم نيته الهرب. إلا أن القاضية رفضت الطلب، مؤكدة ضرورة احتجاز دوبلاسي لضمان حضوره الجلسات المقبلة، كما أمرته بتسليم جواز سفره وأصدرت أمرا بحماية الضحية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية يوم الجمعة. يذكر أن دوبلاسي يواجه تهم الاختطاف والحبس غير القانوني والاعتداء وحيازة أسلحة، وذلك بعد يوم من تسليم نفسه لشرطة مانهاتن. وتشير التحقيقات إلى ضلوعه مع شريكه جون ويلتز، الذي يقبع حاليا في سجن رايكرز آيلند، في تعذيب الضحية الإيطالي لمحاولة انتزاع كلمة مرور محفظة البيتكوين الخاصة به. وكانت الشرطة قد كشفت تفاصيل مروعة عن الحادث، حيث تعرض كارتوران للضرب المبرح والتهديد بمنشار كهربائي، قبل أن يتمكن من الفرار يوم الجمعة الماضي والتوجه إلى شرطي مرور طلبا للمساعدة. وأظهرت لقطات مصورة الضحية وهو في حالة مزرية، حافي القدمين ومغطى بالجروح. يشار إلى أن كلا من المتهمين والضحية لهم خلفية في استثمارات العملات الرقمية، حيث كانوا شركاء في صندوق تحوط متخصص قبل أن تنشب خلافات بينهم. وتستمر التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة.

الصحراء

منذ 21 ساعات

• الصحراء

محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد

وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد. ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني. وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق. وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم. وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19". وقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19". اتهام الوزراء جاء على خلفية اختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد- 19" في السنغال (الفرنسية) مشاريع وهمية وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق. وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات. كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا. وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة. وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا. المصدر : الجزيرة + الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت