"مليونير مانهاتن" في قبضة السلطات الأمريكية
وجهت السلطات الأمريكية اتهامات خطيرة لمؤسس شركة مدفوعات رقمية مقرها الولايات المتحدة، بتشغيل شبكة دولية لغسل الأموال تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، لصالح بنوك روسية خاضعة للعقوبات ومؤسسات أخرى.
المتهم، هو المليونير يوري غوغنين، روسي يبلغ من العمر 38 عاماً ويقيم في مانهاتن، اعتُقل يوم الاثنين ووجهت إليه 22 تهمة تشمل الاحتيال المصرفي، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وغسل الأموال، وتجاهل قوانين مكافحة غسل الأموال، بحسب ما ذكرته شبكة «CNBC».
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن غوغنين حوّل شركته إلى «قناة سرية للأموال القذرة»، حيث استخدم شركتيه Evita Investments وEvita Pay لمعالجة أكثر من 530 مليون دولار بين يونيو 2023 ويناير 2025، عبر النظام المالي الأمريكي ومنصات العملات الرقمية، مستخدماً بشكل أساسي عملة «تيذر» المستقرة المرتبطة بالدولار.
كشفت التحقيقات أن غوغنين تعامل مع كيانات مرتبطة ببنوك روسية خاضعة للعقوبات مثل سبيربنك وVTB وسوفكومبنك وتينكوف، بالإضافة إلى شركة روس آتوم النووية الحكومية.
ولتنفيذ مخططه، زوّر غوغنين وثائق الامتثال، وكذب على البنوك ومنصات العملات الرقمية بشأن علاقاته بروسيا، كما استخدم حسابات وهمية وعدّل أكثر من 80 فاتورة لإخفاء هوية الأطراف الروسية.
أشار المدعون إلى أن غوغنين أجرى عمليات بحث على الإنترنت مثل: «كيف تعرف إذا كنت تحت التحقيق؟» و«عقوبات غسل الأموال في أمريكا»، ما يدل على إدراكه الكامل لخطورة أفعاله.
أكدت السلطات الأمريكية أن غوغنين كان على اتصال مباشر مع عناصر من الاستخبارات الروسية ومسؤولين في إيران، وهما دولتان لا تسلمان مواطنيهما للولايات المتحدة.
كما يُتهم بتسهيل تصدير تكنولوجيا أمريكية حساسة إلى روسيا، من بينها خوادم مصنفة ضمن قائمة «مراقبة مكافحة الإرهاب».
اللافت أن غوغنين كان قد ظهر في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» العام الماضي، ضمن قائمة المستأجرين الفاخرين في مانهاتن، حيث كان يدفع 19 ألف دولار شهرياً مقابل شقة فاخرة.
وفي حال إدانته بتهم الاحتيال المصرفي وحدها، يواجه غوغنين حكماً بالسجن يصل إلى 30 عاماً، بينما قد تتجاوز العقوبة الإجمالية في حال إدانته بجميع التهم الحد الأقصى لعمره المتوقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
السلطات في لوس أنجلوس تفرض حظرا جزئيا على التجول
فرضت سلطات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية حظرا جزئيا على التجول، بعد تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، هذا ونفذت شرطة لو أنجلوس عمليات اعتقال في صفوف متظاهرين تحدوا قرار فرض حظر التجول
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
النفط قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع
ارتفعت أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، الأربعاء، وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1% لتسجل 66.96 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً أو 0.3% إلى 65.16 دولار. قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الثلاثاء، في ختام مفاوضات مكثفة استمرت يومين في لندن: إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة وحل المشكلات المتعلقة بقيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس. ويعد البلدان أكبر اقتصادين في العالم وكذلك أكبر مستهلكين للنفط عالمياً. وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم: «إن مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط زالت مؤقتاً، على الرغم من أن رد فعل السوق فاتر لأنه لم يتضح كيف سيتأثر النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط». وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي: «أعتقد أن هذا يزيل بعض المخاطر السلبية وخاصة على الاقتصاد الصيني، ويدعم استقرار الاقتصاد الأمريكي ومن شأن كلاهما أن يزيد من الطلب على النفط ويدعم الأسعار». وتعتزم مجموعة (أوبك+)، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً للشهر الرابع على التوالي. وقال حمد حسين، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: «الطلب المرتفع على النفط داخل اقتصادات مجموعة أوبك+، وأبرزها السعودية، قد يبدد المعروض الإضافي من المجموعة ويدعم أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة». وفي وقت لاحق، الأربعاء، ستركز الأسواق على التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأمريكية المقرر أن تصدره إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة. وذكرت مصادر، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
النفط قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع ترقب نتائج محادثات أمريكا والصين
ارتفعت أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الأربعاء وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 بالمئة لتسجل 66.96 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 65.16 دولار. وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الثلاثاء في ختام مفاوضات مكثفة استمرت يومين في لندن إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة وحل المشكلات المتعلقة بقيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس. وتعد البلدان أكبر اقتصادين في العالم وكذلك أكبر مستهلكين للنفط عالميا. وقال تاماس فارجا المحلل لدي بي.في.إم إن مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط زالت مؤقتا، على الرغم من أن رد فعل السوق فاتر لأنه لم يتضح كيف سيتأثر النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "أعتقد أن هذا يزيل بعض المخاطر السلبية وخاصة على الاقتصاد الصيني، ويدعم استقرار الاقتصاد الأمريكي ومن شأن كلاهما أن يزيد من الطلب على النفط ويدعم الأسعار". وتعتزم مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي. وقال حمد حسين الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن "الطلب المرتفع على النفط داخل اقتصادات مجموعة أوبك+ - وأبرزها السعودية - قد يبدد المعروض الإضافي من المجموعة ويدعم أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة". وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ستركز الأسواق على التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأمريكية المقرر أن تصدره إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة. وذكرت مصادر نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفظ الأمريكية انخفضت 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.
