استجواب تاجر سلاح غسل 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 29 دقائق
- اليوم السابع
الداخلية: ضبط طالب "يشتم" المواطنين فى تعليقات فيس بوك
كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالها أصحاب تلك الحسابات من (أحد الأشخاص) لاعتياده التعدى عليهم بالسب من خلال تعليقاته على منشوراتهم وقيامه بنشر صورة على حسابه أثناء حمله سلاح أبيض. أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (طالب - مقيم بالشرقية) وبحوزته (هاتف محمول ، سلاح أبيض "الظاهر بالصورة").. وبمواجهته إعترف بإرتكاب تلك الوقائع بقصد اللهو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. متهم يسب المواطنين
اليوم السابع
منذ 29 دقائق
- اليوم السابع
ضبط طن و700 كيلو دواجن فاسدة خلال حملة مكبرة فى الغربية
نجحت مباحث التموين ب مديرية أمن الغربية ، في ضبط طن و700 كيلو من الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات بدائرة قسم ثان طنطا. وكان العقيد علاء موسى، رئيس مباحث تموين الغربية، قد كلّف بمتابعة إحدى التلاجات المشتبه بها، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات مؤكدة، وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، تم مداهمة الموقع، حيث أسفر الفحص الظاهري عن وجود علامات فساد على الدواجن. علي الفور تم سحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة، وأكدت النتائج عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
السيطرة على حريق مزرعة نخيل بقرية البشندى بمركز بلاط دون إصابات
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي نشب ظهر اليوم الخميس على مساحة حوالي 4 أفدنة بمنطقة زراعات شرق قرية البشندي بمركز بلاط، من خلال الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية بالمركز والمراكز المجاورة؛ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، مؤكدًا عدم وجود خسائر بشرية، واستمرار أعمال التبريد وحصر الخسائر المادية. وتُهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحذر والحيطة، والتأكد من إجراءات السلامة والالتزام بتعليمات إدارة الحماية المدنية، بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وعدم حرق أي مخلفات أو إشعال نيران داخل مناطق الزراعات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
