مصادرة أصول مستثمر مافيوزي غسل أمواله في إيطاليا والمغرب

أفادت صحيفة "Bladi" بأن السلطات الإيطالية صادرت أصولا تزيد قيمتها عن 50 مليون أورو تعود لرجل أعمال إيطالي متحدر من جزيرة صقلية على صلة بمافيا "Rinzivillo".
ووفق نفس المصدر فإن الأمر يتعلق برجل أعمال يشار إليه باسم "أنتونينو" متورط في عمليات لغسيل الأموال في كل من إيطاليا والمغرب، عبر أنشطة استثمارية في قطاع صيد الأسماك وتسويق المأكولات البحرية، كما أشارت تحقيقات الشرطة المالية الإيطالية.
وأحال نفس المصدر على أن قرار مصادرة أصول رجل الأعمال الإيطالي صدر عن محكمة "Caltanisseta" في جزيرة "صقلية"، بطلب من السلطات المكلفة بمكافحة عصابات الـ"مافيا".
وجرت مصادرة أكثر من 40 عقارا، تعود ملكيتها لرجل الأعمال الإيطالي فضلا عن مركبات وقوارب صيد وحسابات مصرفية وأسهم شركات ومكاتب وفروع شركات تقع بين إيطاليا والمغرب.
وأيدت محكمة الاستئناف حكما على المعني بالأمر بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر، بسبب ارتباطه بمافيا "Rinzivillo"، التي قام نيابة عنها بغسل أموال تهريب المخدرات عبر شركاته في إيطاليا والمغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 7 ساعات

• الجريدة 24

مصادرة أصول مستثمر مافيوزي غسل أمواله في إيطاليا والمغرب

أفادت صحيفة "Bladi" بأن السلطات الإيطالية صادرت أصولا تزيد قيمتها عن 50 مليون أورو تعود لرجل أعمال إيطالي متحدر من جزيرة صقلية على صلة بمافيا "Rinzivillo". ووفق نفس المصدر فإن الأمر يتعلق برجل أعمال يشار إليه باسم "أنتونينو" متورط في عمليات لغسيل الأموال في كل من إيطاليا والمغرب، عبر أنشطة استثمارية في قطاع صيد الأسماك وتسويق المأكولات البحرية، كما أشارت تحقيقات الشرطة المالية الإيطالية. وأحال نفس المصدر على أن قرار مصادرة أصول رجل الأعمال الإيطالي صدر عن محكمة "Caltanisseta" في جزيرة "صقلية"، بطلب من السلطات المكلفة بمكافحة عصابات الـ"مافيا". وجرت مصادرة أكثر من 40 عقارا، تعود ملكيتها لرجل الأعمال الإيطالي فضلا عن مركبات وقوارب صيد وحسابات مصرفية وأسهم شركات ومكاتب وفروع شركات تقع بين إيطاليا والمغرب. وأيدت محكمة الاستئناف حكما على المعني بالأمر بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر، بسبب ارتباطه بمافيا "Rinzivillo"، التي قام نيابة عنها بغسل أموال تهريب المخدرات عبر شركاته في إيطاليا والمغرب.

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

شركة الطيران الموريتانية متورطة في تهريب 150 ألف أورو بمطار محمد الخامس

هبة بريس – محمد زريوح في تطور مفاجئ، تم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين إدارة الجمارك وطائرة موريتانية تحمل على متنها ربانًا ومضيفًا ومديرة للرحلات، بعد محاولتهم تهريب حوالي 150 ألف أورو عبر مطار محمد الخامس. الاتفاق جاء بعد التحقيقات التي أظهرت تورط المتهمين في عملية تهريب الأموال، لينتهي بذلك ملف القضية وتغادر الأطراف المتورطة أسوار المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء. في بداية هذا الأسبوع، تمكنت مصالح الجمارك من ضبط ربان الطائرة والمضيف أثناء محاولتهما تهريب مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة. و خلال التحقيقات، اعترف المتهمان بأن المديرة في شركة الطيران سلمتهما المبلغ المالي، بهدف تهريبه إلى موريتانيا وتسليمه لشخص آخر هناك. وبينما كان التحقيق مستمرًا، تم عرض شريط فيديو تم التقاطه من كاميرات المطار يظهر تورط المتهمين في عملية التهريب. وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين كانوا قد تسلموا المبلغ من المديرة بهدف تهريبه إلى موريتانيا، ولكن تأخر الرحلة كشف المخطط، وتمكنت الجمارك من ضبط الأموال قبل مغادرة الطائرة. إثر ذلك، دخلت سفارة موريتانيا على الخط، وبتدخلها تم إبرام مصالحة مع إدارة الجمارك حسب ما تقتضيه القوانين الجمركية. وبالرغم من حل المشكلة بالصلح، لم يتم الكشف عن المبلغ المالي الذي دفعه المتهمون مقابل هذه التسوية. على صعيد آخر، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي شريط صوتي يتحدث عن تفاصيل محاولات التهريب، حيث ذكر أن المديرة الموريتانية قد اعترفت بتسلم الأموال من تجار مغاربة ونسقت مع مدير العمليات في الشركة لتسليم الطاقم المبلغ المالي. الشريط كشف أيضًا عن تاريخ المديرة المثير للجدل في تونس، حيث تم توقيفها سابقًا بتهمة تهريب العملة الصعبة.

مراكش الآن

منذ يوم واحد

• مراكش الآن

كرة القدم.. مبابي يتقدم بشكوى 'مضايقة أخلاقية' ضد باريس سان جرمان

تقدم عميد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بشكوى 'مضايقة أخلاقية' ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الخميس، مؤكدا فتح تحقيق في النازلة. ويخوض مبابي أيضا معركة قضائية مع سان جرمان يطالب فيها الأخير بدفع 55 مليون أورو (4ر64 مليون دولار) من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة. وتتعلق شكوى المضايقة الأخلاقية بالطريقة التي عومل بها من قبل سان جرمان في بداية موسم 2023-2024، عندما أجبر على التدرب مع لاعبين كان النادي يحاول التخلص منهم. ويعتقد مبابي أنه تم تهميشه من قبل النادي بعد رفضه الموافقة على عقد جديد، وهي ممارسة أثرت أيضا على لاعبين آخرين ودفعت نقابة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي. واستبعد مبابي عن جولة تحضيرية في آسيا قبيل موسم 2023-2024، وغاب عن المباراة الأولى من ذلك الموسم، لكنه عاد لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع إدارة النادي. وانضم اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي بعد سبعة مواسم قضاها مع نادي العاصمة الفرنسية سجل خلالها 256 هدفا في 308 مباريات. وفي أول موسم له من دون مبابي، توج سان جرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفوزه الكاسح في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي 5-0.