تحقيق يكشف عن "شبكة" لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر "شركات أجنبية"

https://sarabic.ae/20250607/تحقيق-يكشف-عن-شبكة-لتهريب-الأموال-المغربية-للخارج-عبر-شركات-أجنبية--1101411304.html
تحقيق يكشف عن "شبكة" لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر "شركات أجنبية"
تحقيق يكشف عن "شبكة" لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر "شركات أجنبية"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام مغربية عن "شبكة" منظمة لتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق عمليات استيراد وتصدير منجزة تحت اسم شركات أجنبية متواجدة في البلاد، أغلبها من جنسيات... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T08:03+0000
2025-06-07T08:03+0000
2025-06-07T08:03+0000
أخبار المغرب اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، بدأت عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف بتتبع خيوط شبكة منظمة لتهريب أموال إلى الخارج، وبحسب المصادر، فقد توصل "دركي الصرف" إلى إخباريات حملت معلومات دقيقة حول استغلال "مستثمرين" أجانب من قبل أفراد الشبكة.وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن "المراقبين توقفوا، في تحرياتهم الجارية، عند تركز أنشطة الشركات المستغلة في تهريب الأموال بين طنجة والدار البيضاء والجديدة وتخصصها في الاستيراد والتصدير والنسيج والألبسة أساسًا"، وأكدت أن "الأبحاث مكّنت من تحديد هوية الشركات ومسيريها الأجانب، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب".وقامت مصالح المراقبة، بفتح قنوات تبادل للمعلومات والبيانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في سياق تجميع المعطيات حول هذه الشركات الأجنبية، ومع المتعاملين معها في الخارج، "وتحديد ارتباطاتهم فيما يتعلق بتحويل مسار الأموال المهربة في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى"، بهدف التأكد من شبهة تبييض الأموال.
https://sarabic.ae/20250606/المغرب-يستعد-لاستقبال-أول-دفعة-من-المحتجزات-في-السجون-السورية-1101393887.html
https://sarabic.ae/20250605/أزمة-النفايات-في-المغرب-بين-الأرقام-والحلول-المستعجلة-1101342432.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

ترامب: افترض أن علاقتي انتهت مع ماسك

ترامب: افترض أن علاقتي انتهت مع ماسك ترامب: افترض أن علاقتي انتهت مع ماسك سبوتنيك عربي افترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن علاقته انتهت مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. 07.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-07T17:10+0000 2025-06-07T17:10+0000 2025-06-07T17:10+0000 دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية العالم الأخبار ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، عن الرئيس ترامب أن علاقته انتهت بماسك، محذرا إياه من أنه "سيواجه عواقب وخيمة للغاية" إذا موّل مرشحين ديمقراطيين".ونقلت الصحيفة عن ترامب إنه "يفترض أن علاقته بملياردير التكنولوجيا قد انتهت بعد خلافهما الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري".وشدد ترامب على أنه "إذا فعل ذلك، فسيتعين عليه تحمل عواقب ذلك"، لكنه رفض الكشف عن ماهية تلك العواقب، إلا أنه أوضح أنها "ستكون عواقب وخيمة".وقال الرئيس أيضا إنه "لا يرغب في إصلاح علاقته مع ماسك بعد أن اندلع الخلاف بينهما علنا في وقت سابق من هذا الأسبوع".من جانبه، قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك، رغم "كل ما قدّمه له"، فيما ردّ الأخير بأن ترامب لم يكن ليصبح رئيسًا لولا دعمه، مشيرًا إلى أنه ساعد الجمهوريين في السيطرة على مجلسي الكونغرس.وعلى إثر هذا الخلاف، تراجعت أسهم شركة "تسلا" المملوكة لماسك، بنسبة 14% في تداولات أول أمس الخميس، قبل أن ترتفع بنحو 5% مع افتتاح تداولات أمس الجمعة، ما عوّض جزءًا من خسائر ماسك. الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

سبوتنيك بالعربية

منذ 4 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

الحكومة السودانية تتهم "الدعم السريع" بنهب مساعدات دارفور بعد قصفها

الحكومة السودانية تتهم "الدعم السريع" بنهب مساعدات دارفور بعد قصفها الحكومة السودانية تتهم "الدعم السريع" بنهب مساعدات دارفور بعد قصفها سبوتنيك عربي صرحت وزارة الخارجية السودانية بأن قوات الدعم السريع، أقدمت على "نهب المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور، بعد أن قصفتها... 07.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-07T14:18+0000 2025-06-07T14:18+0000 2025-06-07T14:18+0000 أخبار السودان اليوم العالم العربي الأخبار وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء أمس الجمعة، أن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تبادلا الاتهامات بقصف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ببلدة الكومة شمالي ولاية شمال دارفور، كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر.فيما أدان برنامج الغذاء العالمي الحادثة، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من عمال الإغاثة على الأقل، ودعت لفتح تحقيق لمعرفة الطرف المتورط في قصف القافلة.كما أدان البرنامج ما أسماه بـ"السلوك البربري لقوات الدعم السريع" بقصف سوق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان عشية عيد الأضحى، ما أدى لسقوط قتلى، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف يجسد "افتقاد قوات الدعم السريع للحس الإنساني واستخفافها بحرمة الأعياد والمناسبات الدينية"، على حد وصفه.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام سودانية، أن 14 شخصا لقوا مصرعهم في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع، استهدف سوقا داخل مخيم للنازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، أن "قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرات قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور".وأعربت الحكومة السودانية، في بيان لها، عن بالغ استهجانها وقلقها العميق إزاء هذه الحادثة الخطيرة، مؤكدة أنها "محاولة متعمدة لقطع الطريق أمام الفرق الإنسانية وتعطيل مهمتها في إيصال المساعدات إلى المواطنين المحاصرين في مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين".وقُتل 13 مدنيا على الأقل بينهم كادر طبي، السبت الماضي، خلال هجمات شنتها قوات "الدعم السريع" على مناطق في ولايتي غرب وجنوب كردفان.ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، عن مصادر محلية أن "الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين، شملت القتل والنهب والتهجير القسري، بعد سيطرتها على مدن الدبيبات والحمادي وكازقيل بجنوب كردفان، ومحلية الخوي والقرى المحيطة بها بغرب كردفان".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

سبوتنيك بالعربية

منذ 5 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

"حماس": القوات الإسرائيلية تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير متان تسنغاوكر

"حماس": القوات الإسرائيلية تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير متان تسنغاوكر "حماس": القوات الإسرائيلية تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير متان تسنغاوكر سبوتنيك عربي وجّه أبوعبيدة، المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، تحذيرا عاجلا لـ"من يهمه الأمر، بأن قوات الاحتلال تحاصر... 07.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-07T13:33+0000 2025-06-07T13:33+0000 2025-06-07T13:33+0000 أخبار إسرائيل اليوم قطاع غزة العالم العربي الأخبار ونشرت حركة حماس، بيانا مساء اليوم السبت، أكدت من خلاله، "بشكل قاطع"، أن "العدو لن يتمكن من استعادة الأسير تسنغاوكر حيًا"، مضيفة: "في حال مقتل الأسير خلال محاولة تحريره فإن جيش الاحتلال سيكون المتسبب في ذلك".وشددت الحركة في بيانها، بالقول: "حافظنا على حياة الأسير تسنغاوكر مدة عام و8 أشهر وقد أُعذر من أنذر".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، استعادة جثة التايلاندي ناتفونغ بينتا، الذي تم أسره في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال نتنياهو، في بيان له، إن "الرهينتين جودي وينشتاين، وجادي حغاي، قُتلا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وتم اختطاف جثتيهما إلى قطاع غزة"، مؤكدًا أن حكومته "لن ترتاح ولن تهدأ حتى نعيد جميع المختطفين إلى الوطن، الأحياء منهم والأموات، على حد سواء".وأوعز رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير، في الآونة الأخيرة، بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق جديدة من قطاع غزة، عقب زيارته، يوم الأحد الماضي، لجنوبي غزة، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي من قصفه على مناطق متفرقة في القطاع الفلسطيني المدمر.وأردف رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات نسف وتدمير لمنازل سكنية ومبان وأبراج تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان ومناطق أخرى شمالي القطاع، إلى جانب أحياء الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة".وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة، أن نحو 52 فلسطينيا قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، تزامنًا مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في شرق خان يونس جنوبي القطاع، وكذلك في حي "العطاطرة" وبلدة بيت لاهيا شمالًا.وكشفت مصادر فلسطينية محلية، أن عددا المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بلغ نحو 55 منزلا سكنيا، تم تدميرها بشكل كامل، بعضها بعد توجيه إنذار، وبعضها الآخر دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين جراء الغارات المكثفة.كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية نسفت مركز "نورة الكعبي" لغسيل الكلى شمال غزة، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة في ظل تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع. قطاع غزة سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار