إعلان شركة المركز الكندي الطبي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي أن يعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الدمام - المقر الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-19 الموافق 2025-06-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 69.52%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار
سعادة الأستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم.
معالي الأستاذ/ حمد بن محمد الضويلع.
سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن نعيم النعيم.
سعادة الأستاذ/ حسن حسن جودة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع سعادة رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
رئيس لجنة المراجعة سعادة الأستاذ / إبراهيم بن نعيم النعيم
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات معالي الأستاذ/ حمد بن محمد الضويلع
رئيس لجنة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، ومناقشته.
2/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، بعد مناقشته.
3/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، ومناقشتها.
4/ الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث وللعام المالي 2025م والربع الأول والربع الثاني للعام المالي 2026م، بأتعاب قدرها (302,000) ثلاثمائة وألفا ريال سعودي.
5/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل، (نصف / ربع سنوي) عن العام المالي 2025م
6/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2024م
7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة (3,233,565) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
9/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة خيرات العمارية العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار مبنى الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات، والتي تقدر بقيمة (3,088,800) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
10/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة خيرات العمارية العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحسينات عقارية لمدة ثلاثة أشهر في عام 2024، وكانت بقيمة (1,876,300) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
11/ الموافقة على صرف مبلغ ( 206,500 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
12/ الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.
13/ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
14/ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
15/ الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
16/ الموافقة على تعديل سياسة الترشيحات.
17/ الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
18/ الموافقة على لائحة وضوابط ومعايير المنافسة.
19/الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
20/الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
21/الموافقة على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيه سعر التخصيص لكل سهم.
22/الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (500,000) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
معلومات اضافية لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي:920017822 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

تحالف عالمي ينفذ مركز بيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب

أعلنت شركة "نيفر" الكورية العاملة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، عن تشكيل تحالف دولي يضم كلًا من "إنفيديا" الأميركية، و"نيكسوس كور سيستمز" البريطانية، و"Lloyd Capital" الكينية، لإطلاق مشروع ضخم لإنشاء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب. ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز بيانات بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، يعتمد كليًا على مصادر الطاقة المتجددة، لتقديم خدماته لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأخير من عام 2025، بطاقة تشغيلية مبدئية تبلغ 40 ميغاواط، مع اعتماد أحدث وحدات معالجة الرسوميات من طراز GB200 التي تطورها شركة "إنفيديا"، وفق موقع "العمق" المغربي. كما وقع التحالف اتفاقية مع شركة "طاقة المغرب" لضمان تزويد المركز بالطاقة المتجددة بشكل مستدام وموثوق. وسيتولى فرع "Naver Cloud" إدارة المنصة الرقمية للمركز، بالشراكة مع باقي أعضاء التحالف، مع التركيز على تأسيس قاعدة "Sovereign AI" لتخزين ومعالجة البيانات داخل المغرب، بما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على سيادة البيانات على الصعيد الدولي. ويعد هذا المشروع من أكبر الاستثمارات الرقمية التي يشهدها المغرب، وتشير بيانات منصة "Statista" إلى أن سوق مراكز البيانات في المغرب يُتوقع أن يحقق عائدات تبلغ نحو 746 مليون دولار خلال عام 2025، مع نمو سنوي يُقدر بـ 5.3% ليصل إلى نحو 917 مليون دولار بحلول عام 2029.

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

"جي أي بي" للعربية: السوق السعودية أثبتت متانتها أمام التوترات الجيوسياسية

أكد عبدالله الحامد، رئيس المشورة في GIB Capital، أن السوق السعودية أظهرت مرونة قوية في وجه التوترات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرًا إلى أن التراجع الحاد صباح جلسة أمس كان نتيجة رد فعل عاطفي من الأفراد، بينما ساهمت المؤسسات المالية والمستثمرون الأساسيون في استقرار السوق وتعافيه بنسبة فاقت 1.3%. وأوضح الحامد في مقابلة مع "العربية Business" أن المستثمرين المؤسسيين يدركون قوة الاقتصاد السعودي، مدعومًا بأداء الشركات المتميز ونمو الناتج المحلي بنحو 4% في الربع الأول من 2025، إضافة إلى تضخم تحت السيطرة واستحقاقات استراتيجية مقبلة تعزز الجاذبية الاستثمارية. ولفت الحامد إلى أن القطاع البنكي يتمتع بربحية ومتانة عالية، ويمتلك أدوات مثل السندات والصكوك لتلبية الطلب المتزايد على التمويل.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

خبير للعربية: تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق الإمارات مرهون بمدتها

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف من لونيت، إن التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط غير مسبوق، وتأثيره على أسواق الأسهم الإماراتية يعتمد بشكل أساسي على مدة الأزمة واستمراريتها. وأضاف ياسين في مقابلة مع "العربية Business": "إذا استمرت التوترات لفترة طويلة، فالأثر السلبي على الأسواق سيزداد، رغم أن الأساسيات الاقتصادية والشركات لا تزال قوية". وأكد ياسين أن المستثمرين – خصوصًا الأفراد – باتوا في حالة ترقب حذر دون اتخاذ قرارات استثمارية واضحة، في ظل ارتفاع التذبذبات وضبابية المشهد. وتوقع أن تتأثر القطاعات الحساسة مثل السياحة والعقارات سلبًا إذا طال أمد التوتر، في حين قد تحقق القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والكهرباء أداءً مستقرًا. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يغير التوقعات بشأن الفائدة، مما قد يؤدي إلى تذبذبات إضافية في المحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.