عبر مشتريات من دار أزياء شهيرة.. مواطن صيني يغسل 3.5 مليون دولار خلال 18 شهرا
مواطن صيني يغسل أمواله في لويس فيتون
ركّز المدّعون الهولنديون في تحقيقهم على الفترة بين سبتمبر 2021 وفبراير 2023، حيث أنفق المشتبه به – الذي تم التعريف به باسم "باي دبليو" من مدينة ليليستاد – ملايين الدولارات نقدًا في متاجر لويس فيتون في هولندا، دون أن تتجاوز أي معاملة واحدة سقف €10،000، وهو الحد القانوني للإبلاغ الإلزامي في إطار قوانين مكافحة غسل الأموال الهولندية.
وضع المدعون العامون "لويس فيتون هولندا" رسميًا تحت صفة المشتبه به، متهمين الشركة بالتقصير في رصد المعاملات المشبوهة وعدم اتخاذ إجراءات التحقق من الهوية والتدقيق الكافي في عمليات الشراء المتكررة ذات القيمة المرتفعة.
اتهمت السلطات المشتري باستخدام أسماء مزيفة وحسابات بريد إلكتروني متعددة، إلى جانب حصوله على الأموال من مصرفي سري مدان، ما يعزز الشكوك بوجود صلة مع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
لويس فيتون متورطة في تسهيل غسيل الأموال
كشف التحقيق أيضًا عن احتمال تورط أحد موظفي لويس فيتون في تسهيل هذه المعاملات، من خلال إبلاغ المشتري بوصول منتجات جديدة وتجزئة المدفوعات لتجنب إثارة الشبهات، وفقًا لما أوردته صحيفة
داتش نيوز
و
نيويورك بوست
.
رجّحت السلطات أن السلع الفاخرة نُقلت لاحقًا إلى الصين وهونغ كونغ عبر السوق الرمادية المعروفة باسم "دايغو"، وهي شبكة إعادة بيع تتيح للمستهلكين الآسيويين شراء منتجات فاخرة بأسعار أقل وتفادي الرسوم الجمركية. وقدّر خبراء أن سوق "دايغو" بلغ حجمه بين 74 و87 مليار يورو بنهاية عام 2023.
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، دون توجيه اتهامات مباشرة حتى الآن، فيما تُبقي السلطات الباب مفتوحًا أمام احتمال اتخاذ إجراءات جنائية في المستقبل.
وأشارت تقارير إلى أن غياب إجراءات العناية الواجبة من جانب لويس فيتون ربما ساهم في تمرير أموال غير مشروعة، تحت غطاء تجارة التجزئة للسلع الفاخرة.
رويترز: زيارة ماكرون لمصر هي حجر الزاوية في اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية
تحطم طائرة صغيرة شرق إنجلترا بعد إقلاعها تجاه هولندا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 36 دقائق
- 24 القاهرة
بـ230 مليون دولار.. معلومات الوزراء يبرز حجم الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان
أبرز مركز المعلومات في مجلس الوزراء تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، مشيرا إلى توقيع 3 اتفاقيات تنموية جديدة بين البلدين، بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليون دولار. حجم الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان وأوضح المركز في انفوجراف نشر عبر صفحته، أن الاتفاقيات تهدف إلى تمويل سياسات تنموية لدعم تنمية القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز جهود الحكومة في دعم الموازنة العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ولفت إلى أن الاتفاقيات شملت استثمارًا يابانيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار ين (نحو 3.5 مليار جنيه مصري) لدعم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، إذ تم تخصيص: - 500 مليون ين ياباني (2.3 مليون دولار) لتوريد أجهزة ومعدات طبية لصالح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. - 180 مليون ين ياباني (1.17 مليون دولار) لتجديد المركز القومي للبحوث، أحد أكبر وأهم المؤسسات البحثية في مصر. معلومات الوزراء: وكالة فيتش تتوقع قفزة كبيرة في إنتاج النفط بالشرق الأوسط بالنصف الثاني من 2025 و2026 معلومات الوزراء: مصر من الدول الرائدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي كما أكد مركز المعلومات أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق دعم اليابان للجهود المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية البشرية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في عملية التنمية. وأشار المركز إلى أن هذه الشراكة تؤكد أهمية التعاون الدولي في تمويل التنمية، وضرورة التكامل بين الجهود الحكومية والدعم الدولي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
الدستور
منذ 42 دقائق
- الدستور
عاجل.. انخفاض جديد فى أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا بقيمة 15 جنيهًا للجرام اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق، ويأتي هذا التراجع رغم حالة الترقب والحذر التي تسود الأسواق العالمية بشأن أسعار المعدن الأصفر. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعت أسعار الذهب بمختلف أعيرته في السوق المحلي، وجاءت الأسعار على النحو التالي: عيار 24: سجل 5274 جنيهًا للبيع و5245 جنيهًا للشراء. عيار 22: بلغ 4834 جنيهًا للبيع و4808 جنيهات للشراء. عيار 21 (الأكثر تداولًا): وصل إلى 4615 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء. عيار 18: بلغ 3955 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء. عيار 14: وصل إلى 3076 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء. عيار 12: سجل 2637 جنيهًا للبيع و2622 جنيهًا للشراء. عيار 9: بلغ 1977 جنيهًا للبيع و1967 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب والأوقية الجنيه الذهب: سجل اليوم 36920 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء. الأوقية عالميًا: بلغت نحو 3372.29 دولار للبيع و3372.00 دولار للشراء، في إشارة إلى تراجع طفيف يعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية حيال توجهات السياسة النقدية وبيانات التضخم. لماذا يتراجع الذهب محليًا رغم التوترات العالمية؟ يرجع الانخفاض في الأسعار المحلية إلى تراجع الطلب نسبيًا مع استقرار نسبي في سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، بالإضافة إلى تراجع الأسعار العالمية للأوقية كما تتأثر الأسعار المحلية أيضًا بمصاريف النقل والتصنيع والضرائب المفروضة على المشغولات الذهبية. الذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية ورغم تراجع الأسعار، يظل الذهب أحد الخيارات الآمنة التي يقبل عليها الأفراد لحماية مدخراتهم من تقلبات السوق والتضخم. وفي ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ضغوط، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، لاسيما مع استمرار البنوك المركزية في ضخ السيولة وتحركات أسعار الفائدة. نصائح للمقبلين على الشراء في حال التخطيط للزواج أو الادخار، يُنصح بالشراء خلال فترات التراجع، مع التركيز على الأعيرة الأكثر تداولًا مثل عيار 21. بالنسبة للمستثمرين، يُفضّل متابعة السوق العالمي وأخبار الفيدرالي الأمريكي لمعرفة اتجاهات الأسعار على المدى القصير. توقعات الأسواق في الأيام القادمة يتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب متذبذبة خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكي وقرارات البنوك المركزية الكبرى، مما سيؤثر بشكل مباشر على تحركات الذهب عالميًا ومحليًا. سواء كنت مستهلكًا عاديًا أو مستثمرًا محترفًا، يبقى الذهب أحد أبرز الأدوات للتحوط من الأزمات، ولكن يجب دائمًا المتابعة الدقيقة للأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
رياضة عالمية : البريميرليج يكتسح الدورى الإسبانى فى الإنفاق بالميركاتو الصيفى
الاثنين 28 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - كشفت الأرقام المالية لسوق الانتقالات الصيفية عن الفجوة الكبيرة بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني "لا ليجا"، حيث واصل البريميرليج فرض هيمنته الاقتصادية متفوقًا على جميع الدوريات الأوروبية الأخرى. ووفقًا للإحصائية التى نشرتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أنفقت أندية البريميرليج نحو 1.860 مليار يورو في سوق الانتقالات الحالي، وهو مبلغ يتفوق بوضوح على منافسيه، إذ جاءت أندية الدوري الإيطالي في المركز الثاني بإنفاق بلغ 668.86 مليون يورو. تليها أندية الدوري الألماني "البوندسليجا" بـ476.50 مليون يورو، بينما حل الدوري الإسباني في المركز الرابع بإنفاق إجمالي بلغ 439.7 مليون يورو فقط. ورغم أن الرقم يبدو كبيرًا في الظاهر، إلا أن أكثر من 70% من هذا المبلغ أنفقته ثلاثة أندية فقط هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، التي وصلت استثماراتها إلى 315 مليون يورو، فيما لم تتجاوز أندية الدوري الإسباني الأخرى حاجز الـ94.2 مليون يورو، باستثناء ريال بيتيس الذي أنفق أكثر من 20 مليون يورو. وفي المقابل، يبرز الفارق الكبير مع البريميرليج، إذ توجد سبعة أندية إنجليزية – من بينها فريق سندرلاند الصاعد حديثًا – أنفقت كل منها بمفردها أكثر من إنفاق الأندية الإسبانية الـ17 مجتمعة، فقد استثمر سندرلاند وحده 115.9 مليون يورو ليصبح ضمن أكثر عشرة أندية إنفاقًا في العالم. ويؤكد هذا التفاوت الاقتصادي أن الدوري الإسباني بات بعيدًا عن منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز على قدم المساواة، في وقت تواصل فيه أندية "البريميرليج" جذب أفضل اللاعبين بفضل مواردها المالية الضخمة، خصوصًا من حقوق البث التلفزيوني.
