'أفريكا كونفيدنشال' تكشف عن ما تعرض له منسلي مدير مكتب لارمو لإسترداد الأموال الليبية لإجباره على تسليم وثائق تخص الأموال المجمدة

ذكرت صحيفة 'أفريكا كونفيدنشال' أن العقيد معمر القذافي كان يُخفي مليارات الدولارات في بنوك أمريكية والآن يتنافس أصحاب النفوذ في ليبيا للسيطرة على هذه الثروة المخفية وقد أشعل الصراع على الثروة معركة سياسية شرسة في طرابلس معركة بلغت من القسوة حدًا أجبر المسؤول عن استعادة الأموال على الاختباء خوفًا على حياته .
وقالت الصحيفة أن بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز تم إطلاق سراح محمد المنسلي المدير العام لمكتب استرداد الأصول وإدارتها في ليبيا مما يمهد الطريق أمام عمله لمتابعة استرداد ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي من الأصول الليبية .
وبحسب الصحيفة حققت ليبيا عائدات نفطية بلغت 1.25 تريليون دولار أمريكي بين عامي 1972 و2023، لكن مئات المليارات سُرقت خلال عهد القذافي ويحتفظ بمعظم الغنائم المتبقية في بنوك غربية .
وأكدت الصحيفة أن منسلي قد احتجزه مسؤولون منافسون كانوا يحاولون استعادة ثروات ليبيا المخفية حُول بعضها إلى حسابات خاصة يديرها مسؤولون كبار مقربون من القذافي أو حُولت إلى رواسب ذهبية بحوزة حكومات أفريقية مختلفة واستُخدمت لتمويل مشاريع عسكرية واستُثمر جزء كبير من الأموال المسروقة في سندات الخزانة الأمريكية وسندات أخرى مُودعة سرا في بنوك أمريكية للتهرب من العقوبات المفروضة على نظام القذافي.
اطلعت 'أفريكا كونفيدنشال' على وثائق تدعم هذه الادعاءات بما في ذلك قائمة بأرقام CUSIPS وهي أرقام تعريف مخصصة للأوراق المالية في الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى وثائق أخرى تفصل كيفية دخول الأموال إلى الولايات المتحدة والآليات الكامنة وراء هياكل الملكية المُرشحة.
وتطرقت الصحيفة إلى أنه قد صودرت هذه الوثائق من مكتب رئيس مخابرات القذافي وصهره عبد الله السنوسي وقت سقوط النظام ومقتل القذافي في سبتمبر 2011 وحُكم على السنوسي بالإعدام من قِبل محكمة في طرابلس عام 2015 لكنه لا يزال محتجزا في طرابلس وقد ظهرت الوثائق مؤخرا وفقًا للمسؤولين أنها لا تزال موجودة .
نُفِذت التحويلات المالية المشار إليها في الوثائق بأوامر مباشرة من القذافي أما دوافعه كانت لإخفاء مبالغ طائلة في الولايات المتحدة أثناء خضوع ليبيا للعقوبات فهي أقل وضوحًا ويقول مصرفيون وناشطون إنه ربما صدّرَ مئات المليارات من الدولارات خلال فترة حكمه بما في ذلك كميات كبيرة من الذهب إلى أفريقيا لكن لم يُسترد سوى القليل حتى الآن .
وأوضحت الصحيفة أن لارمو يخطط لاستخدام الوثائق لمتابعة الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة
وقالت الصحيفة قد علمنا أنهم يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن بعض السندات قريبًا بما في ذلك مناقشات مع الجهات التنظيمية والمدعين العامين في الولايات وهيئات إنفاذ القانون ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية.
قال جوناثان بيرمان الخبير البريطاني في استرداد الأصول، والذي يساعد مكتب لارمو في تحقيقاتها: 'بين عامي 1994 و2011 استُثمر 17.03 مليار دولار سرا في أمريكا معظمها سندات خزانة بآجال استحقاق مختلفة باستخدام جهات مُرشحة ووجهات وتوجيهات مصرفية عبر أوروبا ووضع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى في ودائع مصرفية. وبالنظر إلى قسائم الفائدة المستحقة على الأوراق المالية بالإضافة إلى الفوائد المصرفية، فإننا نتحدث عن ما بين 45 و50 مليار دولار سُرّبت إلى الولايات المتحدة في عهد القذافي رغم العقوبات.
قال إن الوثائق تُفصّل 240 سندات خزانة أمريكية بعضها بمدة عشر سنوات أو أقل والبعض الآخر يصل إلى 50 عاما وتتراوح قيمتها بين أقل من مليون دولار وأكثر من 20 مليون دولار وتشمل أيضًا سندات تعويض التضخم، بالإضافة إلى سندات فاني ماي وفريدي ماك وبنك فيدرال هوم لون في دالاس وقد استحقت بعض السندات وقد تكون الأموال النقدية محفوظة في حسابات مصرفية خاصة.
يعتقد المحققون أن الأموال نُقلت أولا إلى دولة أخرى في المنطقة ومنها شقت طريقها إلى مؤسسات في ألمانيا وسويسرا قبل أن تحوّل إلى أشخاص لديهم حسابات في أربعة بنوك أمريكية على الأقل وحتى الآن لا تتوفر معلومات عن كيفية تمكنهم من التهرب من العقوبات الأمريكية التي فُرضت بين عامي 1986 و2004
الحفاظ على أمنها:
تواجه مهمة تأمين هذه الأموال والحفاظ عليها وإدارتها بشكل سليم تحديات هائلة. ووفقًا للمبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا جوناثان وينر لكي تحصل ليبيا على الأموال لصالح الشعب الليبي يتعين عليها تطوير هياكل تمنع الوصول إلى الأموال حتى تحقق ليبيا نظاما سياسيا مستقرا حتى لا تتحول إلى صندوق سري لمساعدة شخص ما على تحقيق طموحات سياسية أو شخصية .
وتابعت الصحيفة بالقول أن في تصريحٍ غير رسمي علّق محللٌ مرموقٌ للشؤون الليبية قائلاً لقد مرت سنواتٌ عديدة ما الذي استعاده تنظيم لارمو فعليا؟ ما هي ميزانيته واستراتيجيته؟ ما هو موقعه الأساسي؟'
وأضاف: 'لا يُمكن تولي أي منصبٍ رئيسي في الدولة الليبية دون وجود ترتيبٍ فهذه هي آلية عمل النظام .
كان سؤال المحلل: ما علاقة منسلي بإدارة الدبيبة؟ إنها علاقة غامضة للغاية عيّن الدبيبة منسلي لكنه لم يبذل أي جهد علني لتأمين إطلاق سراحه أو إدانة احتجازه غير القانوني
وفهمت 'أفريكا كونفيدينشال' أنه لم يتخذ أي إجراء خلف الكواليس ومع ذلك لم يعزل منسلي من منصبه وهو قرار كان من صلاحياته ولو اسميا .
وتبين أن منسلي أمضى أول عامين له في منصبه يُعارض دعوى قضائية رفعتها شركة المحاماة الأمريكية 'بيكر هوستيتلر' في محكمة مقاطعة نيويورك وهي دعوى تبدو مشابهة لما قد يحتاج إليه لارمو الآن ورفع أنور عارف هذه الدعوى القضائية بهدف إجبار بنك أوف أمريكا وسيتي جروب، وجي بي مورغان تشيس، ويوبي إس وإتش إس بي سي وكريدي سويس وبنك نيويورك ميلون، ودويتشه بنك، على الكشف عن سجلات المعاملات المالية المتعلقة بالقذافي ولم تجد 'أفريكا كونفيدينشال' أي دليل يشير إلى حيازة أي من هذه البنوك لسندات خزانة مرتبطة بالقذافي .
من احتجز المحقق الرئيسي مينسلي ولماذا؟
التقى محمد المنسلي المدير العام لمكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها لارمو بمسؤولين من الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الخزانة في واشنطن في أوائل ديسمبر عام 2024 لإبلاغهم بنية لارمو لمتابعة المطالبات وطلب التعاون لاستعادة الأموال في الحسابات السرية.
وكان منسلي يزورهم قبل أيام من صدور حكم غير قابل للاستئناف من المحكمة العليا الليبية بتأكيد قرار رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في عام 2021 بتعيينه مديرا
يبدو أن هذه الخطوات هي التي أدت إلى اعتقال منسلي في طرابلس في 7 يناير ووُجهت إليه تهم القيام بأعمال غير مصرح بها لاستعادة أصول الدولة وحمل جنسية مزدوجة ولكن ينفي هذه التهم .
وقال مينسلي لموقع أفريقيا كونفيدينشال إنه قبل اعتقاله من قبل مسلحين حضر اجتماعا في مقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس حيث تم ضمان سلامته وأمنه.
وتعرف هيئات الرقابة الحكومية العديدة التي تتمثل مهمتها الرسمية في مكافحة الفساد لكن تحت رئاستها عبد الله محمد قادربوه أصبحت أداة لتصفية الحسابات السياسية تواصلت أفريكا كونفيدينشال' مع هيئة الرقابة الإدارية وقدربوه للتعليق .
بعد الاجتماع أجبره رجلان مسلحان على دخول إلى قبو مكتب هيئة مكافحة الفساد
وقال في تلك اللحظة كنت أعلم أنني سأُختطف أو حتى أُقتل تدخل زملاء لارمو الذين كانوا ينتظرونه خارج المبنى بعد أن أبلغهم بوضعه عبر رسالة نصية دون وقوع الكارثة ثم اقتيد إلى سجن الجديدة حيث احتُجز في ظروف قاسية وحُرم من الدواء وخضع للاستجواب المتكرر .
ووفقا لمنظمة العفو الدولية يعد سجن الجديدة واحدًا من عدة سجون يُشرف عليها أسامة نجيم منذ عام 2021 نجيم عضو بارز في قوات الردع الخاصة إحدى أقوى جماعتين مسلحتين في العاصمة وقد احتُجز مؤخرا في تورينو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية .
وقال مينسلي إن استجوابه كان يهدف جزئيا إلى إجباره على تسليم وثائق ذات صلة باسترداد الأصول والتخلي عن السيطرة على شركة لارمو والسماح لمسؤولين آخرين باستخدام الأصول التي يمكن استردادها كضمانات لصفقات شراء البنية التحتية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
صرّح جوناثان وينر المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا والزميل الدبلوماسي المتميز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن لموقع ' أفريكا كونفيدينشالكانت هذه صفقة اتفقت عليها مجموعة متنوعة من الأشخاص في محاولة للاستيلاء على أصول قيمة وقد عمل منسلي ولارمو بجد على استعادتها .
ووفقا لصحيفة أن بعد ضغوط دبلوماسية مكثفة من بريطانيا والمغرب ودول أخرى أُطلق سراح منسلي لأسباب صحية ومنذ ذلك الحين اختبأ خوفًا من المزيد من التهديدات ينبع الخطر من التقدم الواضح الذي أحرزته منظمة لارمو في استعادة الأصول المنهوبة خلال حكم القذافي وهي موارد أساسية لمستقبل ليبيا تعد السيطرة على هذه الأصول السيادية أمرا بالغ الأهمية لبلد شُل نظامه الاقتصادي والمالي لسنوات من فسادٍ بمليارات الدولارات في حقبة ما بعد القذافي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

ترامب يعلن بناء الولايات المتحدة درعا صاروخية باسم «القبة الذهبية»

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم «القبة الذهبية» بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا» مضيفا: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى «حوالى 175 مليار دولار» عند إنجازه، بحسب وكالة «فرانس برس».

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

تكريم كيفن سبايسي في حفلة خيرية على هامش مهرجان كان

يُمنح الممثل الهوليوودي كيفن سبايسي جائزة تكريمية عن مجمل مسيرته على هامش مهرجان كان السينمائي الثلاثاء. أفادت مؤسسة «ذي بتر وورلد فاند» لوكالة فرانس برس الأحد أن الممثل الذي بُرّئ من تسع قضايا تتعلق بجرائم جنسية مفترضة في بريطانيا العام الماضي، سيُكرّم تقديرا «لعقود من تألقه الفني» في حفلة خيرية تقام في المدينة الواقعة على الريفييرا الفرنسية. يذكر أن محكمة في نيويورك رفضت دعوى قضائية مدنية بقيمة 40 مليون دولار ضد نجم مسلسل «يوجوال سسبكتس» بتهمة سوء السلوك الجنسي في العام 2022، وفقا لوكالة «فرانس برس». - لكن في مايو الماضي، ظهرت اتهامات جديدة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق في وثائقي تلفزيوني بريطاني بعنوان «سبايسي أنماسكد». آخر ظهور لسبايسي في الفيلم، يتهمه 10 رجال غير متورطين في قضية المحكمة البريطانية التي تتعلق بسبايسي بالتصرف بشكل غير لائق تجاههم. لكن الممثل (65 عاما)، والذي تضررت مسيرته الفنية بسبب الاتهامات السابقة، نفى ارتكاب أي مخالفات. وكان آخر ظهور لسبايسي على السجادة الحمراء في مهرجان كان العام 2016.

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

الملك السعودي يشكر «ترامب» ويفتح أبواب مكة لـ1000 حاج فلسطيني

قرار ملكي سعودي استثنائي يفتح أبواب مكة المكرمة لألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، في مبادرة إنسانية تعزز أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد دعم المملكة الثابت للقضية الفلسطينية، حيث يأتي هذا الإعلان ضمن برنامج 'ضيوف خادم الحرمين الشريفين' ويشمل توفير كل التسهيلات لضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وأمان. وأفادت وسائل إعلام سعودية، بإصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا بـ'استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء مناسك الحج لهذا العام'. وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية 'واس'، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن استضافة الحجاج الفلسطينيين ستكون على نفقة الملك الخاصة ضمن برنامج 'ضيوف خادم الحرمين الشريفين'، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، إن 'الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستحقان الشكر على هذه المبادرة الكريمة، التي تعبر عن اهتمام القيادة السعودية بالشعب الفلسطيني وحرصها على دعم قضاياه وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية بين الشعوب'. ولفت إلى أن هذه الاستضافة تأتي امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بتيسير أدائهم لمناسك الحج. وتابع: 'الوزارة شرعت فور صدور التوجيه بوضع خطة شاملة تهدف لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين في جميع مراحل الحج'. وأضاف: 'تشمل الخطة توفير التسهيلات منذ مغادرة الحجاج لأراضيهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك، إلى جانب تأمين الإقامة والتنقلات والخدمات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة متكاملة تضمن أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية ميسرة وآمنة'. وأشار وزير الشؤون الإسلامية السعودي إلى أن 'برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، منذ انطلاقه في عام 1417 هجري، (التي توافق 1996 ميلادي) استضاف أكثر من 64 ألف حاج من مختلف الدول، مما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز مكانتها كقبلة للعالم الإسلامي'. العاهل السعودي يشكر ترامب على زيارته ويؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية التاريخية بين السعودية وأمريكا عبر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تلبية دعوة زيارة المملكة الأسبوع الماضي، مشيدًا بنتائج المباحثات التي جرت بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي أسهمت في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في مختلف القطاعات الحيوية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، حيث أكد المجلس عزم المملكة على توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال تخصيص أكثر من 600 مليار دولار، تشمل صفقات واستثمارات متبادلة تزيد على 300 مليار دولار، أعلن عنها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. كما نوّه المجلس بما تم توقيعه في القمة السعودية الأمريكية من وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة. وأشاد المجلس باستجابة الرئيس ترامب للمساعي التي بذلها ولي العهد السعودي لرفع العقوبات عن سوريا، معربًا عن أمله في أن تدعم هذه الخطوة جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا. كما أشاد المجلس بكلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية، والتي عبّرت عن التزام المملكة بتكثيف التنسيق والعمل المشترك لإنهاء الأزمات الإقليمية والدولية بالوسائل السلمية. يذكر أن زيارة ترامب للشرق الأوسط الأسبوع الماضي شملت السعودية وقطر والإمارات، وعكست دفعة قوية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المنطقة. The post الملك السعودي يشكر «ترامب» ويفتح أبواب مكة لـ1000 حاج فلسطيني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا