التحقيقات في واقعة استيلاء مدير بنك على 20 مليون جنيه من حسابات عائلة خليجية
الاستيلاء على 20 مليون جنيه من حسابات عائلة خليجية
حيث أقر، محامي استئناف بالبنك الشهير الذي شهد الواقعة، في التحقيقات، أن إدارة البنك جهة عمله تلقت رسالة نصية من المتهم مدير فرع المقطم بالبنك مفادها استقالته من العمل وطلبه تسليم مستحقاته المالية لزوجته وابنته.
وأضاف أنه على إثر ذلك تم تكليف قطاع المراجعة الداخلية بالبنك لمراجعة أعماله وفحصها قبل اتخاذ أي إجراءات، وفي أثناء ذلك تلقى البنك شكوى أحد عملاء الفرع باعتراضه على عمليات سحب تمت من حساباته لم يجريها ولم يوقع على مستندات السحب الخاصة بها.
وتابع أنه إثر فحص الشكوى ثبت صحتها وبمراجعة كاميرات الفرع لم يثبت حضور المبلغ للفرع وقت إجراء هذه العمليات، كما تبين عدم حضور أبناء الأمير الخليجي أيضا للبنك لسحب هذه الأموال.
حملت القضية الرقم 1285 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما، مدير بنك شهير استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، على مبلغ نحو 570 ألف دولار أمريكي ما يوازي نحو 28 مليون جنيه من حسابات عملاء البنك، وهم ورثة عائلة مالكة خليجية استولى من حساباتهم على نحو 390 ألف دولار أمريكي أي ما يوازي نحو 20 مليون جنيه، وأيضا من حسابات طبيب والذي استولى من حساباته على نحو 180 ألف دولار أمريكي أي ما يوازي نحو 8 ملايين جنيه.
وكان ذلك حيلة بأن نسب للمار ذكرهم خلافا للحقيقة، طلبات سحب المبالغ المالية المار بيانها، من حساباتهم البنكية مدعيا تواجدهم بفرع البنك الذي يعمل مديره، واستلمها لنفسه بزعم تسليمها لهم بمعرفته باعتبارهم عملاء مميزين بالنبك، فتمكن بتلك الحيلة من تسلم المبلغ من خزينة الصرف والاستيلاء عليها لنفسه.
الأكثر قراءة
Leave a Comment
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ يوم واحد
- المصريين في الكويت
التحقيقات في واقعة استيلاء مدير بنك على 20 مليون جنيه من حسابات عائلة خليجية
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها، مدير بنك شهير بالمقطم بـ الاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من حسابات أبناء عائلة مالكة خليجية في القاهرة، من خلال مخطط محكم. الاستيلاء على 20 مليون جنيه من حسابات عائلة خليجية حيث أقر، محامي استئناف بالبنك الشهير الذي شهد الواقعة، في التحقيقات، أن إدارة البنك جهة عمله تلقت رسالة نصية من المتهم مدير فرع المقطم بالبنك مفادها استقالته من العمل وطلبه تسليم مستحقاته المالية لزوجته وابنته. وأضاف أنه على إثر ذلك تم تكليف قطاع المراجعة الداخلية بالبنك لمراجعة أعماله وفحصها قبل اتخاذ أي إجراءات، وفي أثناء ذلك تلقى البنك شكوى أحد عملاء الفرع باعتراضه على عمليات سحب تمت من حساباته لم يجريها ولم يوقع على مستندات السحب الخاصة بها. وتابع أنه إثر فحص الشكوى ثبت صحتها وبمراجعة كاميرات الفرع لم يثبت حضور المبلغ للفرع وقت إجراء هذه العمليات، كما تبين عدم حضور أبناء الأمير الخليجي أيضا للبنك لسحب هذه الأموال. حملت القضية الرقم 1285 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة. ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما، مدير بنك شهير استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، على مبلغ نحو 570 ألف دولار أمريكي ما يوازي نحو 28 مليون جنيه من حسابات عملاء البنك، وهم ورثة عائلة مالكة خليجية استولى من حساباتهم على نحو 390 ألف دولار أمريكي أي ما يوازي نحو 20 مليون جنيه، وأيضا من حسابات طبيب والذي استولى من حساباته على نحو 180 ألف دولار أمريكي أي ما يوازي نحو 8 ملايين جنيه. وكان ذلك حيلة بأن نسب للمار ذكرهم خلافا للحقيقة، طلبات سحب المبالغ المالية المار بيانها، من حساباتهم البنكية مدعيا تواجدهم بفرع البنك الذي يعمل مديره، واستلمها لنفسه بزعم تسليمها لهم بمعرفته باعتبارهم عملاء مميزين بالنبك، فتمكن بتلك الحيلة من تسلم المبلغ من خزينة الصرف والاستيلاء عليها لنفسه. الأكثر قراءة Leave a Comment
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
امن الدولة أوقفت مطلوبا بموجب عدة مذكرات عدلية
أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: 'تنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من الاتجار بالأسلحة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، اللبناني (م. ط.) وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية، بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار ورمي الرمانات اليدوية والسرقة. وبتفتيش منزله تم ضبط أعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، إضافة إلى مبالغ مالية مزوّرة من فئة المئة دولار أميركي. أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص'.
المدى
منذ 3 أيام
- المدى
شركة هندية تعترف بشحنها متفجرات إلى روسيا
أكَّدت شركة هندية شحنت مركبات كيميائية متفجرة للاستخدامات العسكرية بقيمة 1.4 مليون دولار إلى روسيا في كانون الأول الماضي، التزامها بالقوانين الهندية، وأن المركب الذي شحنته مخصص لأغراض صناعية مدنية. وذكرت رويترز في 24 تموز أن شركة «إيديال ديتونيتورز برايفت» شحنت المركب المعروف باسم «إتش إم إكس» أو (أوكتوجين) إلى اثنين من مصنعي المتفجرات الروس، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على أي كيان يدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وشركة «برومسينتز» الروسية لتصنيع المتفجرات، إحدى الشركات الروسية المدرجة في بيانات الجمارك الهندية كمتلقية لهذا المركب. وقال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني: إن للشركة الروسية علاقات بالجيش وإن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرة مسيرة ف نيسان الماضي، على مصنع مملوك للشركة. وأوضحت شركة «إيديال ديتونيتورز»، أن المادة التي شحنتها ليست من النوع العسكري وأضافت «الشحنة مخصصة للأنشطة الصناعية وتستخدم للأغراض المدنية».
