عالم المرأة : أسترالى يستلم 3.5 مليون دولار بالخطأ من وكالة حكومية ويتعرض للتحقيق
نافذة على العالم - أظهرت تحقيقات استمرت لثمانية أشهر سلسلة من الأخطاء الحاسمة أدت إلى تحويل مبلغ ضخم قدره 3,583,363 دولارا عن طريق الخطأ إلى حساب بنكى تم افتتاحه خصيصا لغرض احتيالى.
وفقا لموقع "ديلى ميل" فقد قام شخص يدعى سيف نافل، البالغ من العمر 38 عاما من لورنيا جنوب غرب سيدني، أرسل فى نوفمبر رسالة إلكترونية إلى وكالة حكومية في الإقليم الشمالي، مدعيا أنه مقاول من شركة إنشاءات تعمل مع الوكالة في مشروع إسكان للسكان الأصليين.
الرجل المتهم بالنصب
وأوضحت التفاصيل أن شركة الإنشاءات المزمع تقليدها تدعى "Bukmak Constructions" والتى كانت تفرض على الحكومة رسوما قدرها 3 ملايين دولار شهريا على مدار خمس سنوات لبناء 87 منزلًا.
يقال إن نافل قدم نموذج تعريف بائع مزيف بمعلومات بنكية محدثة، ما أدى إلى تحويل الأموال إلى الحساب المزعوم تحت اسم الشركة الوهمية.
وبعد أيام قليلة، لاحظ بنك ANZ سلسلة من التحويلات المشبوهة، فتدخلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتفتح تحقيقا موسعا فى القضية، وتتبعت التحقيقات أثر رقم الهاتف المرتبط بالنموذج المزيف، والذي قاد السلطات إلى المحتال على بعد حوالى 4000 كيلومتر في سيدني، حيث تم التقاط لقطات عبر كاميرات المراقبة تظهر نافل وهو يقف في طابور ماكينة الصراف الآلى لسحب النقود.
وفي خطوة حاسمة، داهمت الشرطة منزل نافل يوم الأربعاء الماضى وضبطت الأجهزة الإلكترونية والوثائق المتعلقة بتسجيل الشركة الوهمية.
ووجهت إليه تهمة التعامل في عائدات جريمة تقدر قيمتها بمليون دولار أو أكثر، حيث ظهر أمام محكمة ليفربول المحلية يوم الخميس الماضي وحصل على الكفالة، ومن المقرر أن يعاد المثول أمام المحكمة في سبتمبر، وفي حال إدانته، قد يواجه نافل عقوبة تصل إلى 12 عاما فى السجن.
من جهتها، نجحت جهود بنك ANZ في استرداد جميع الأموال المسروقة باستثناء مبلغ 11,603 دولاراً، وقد حذرت مفتشة المباحث ماري أندرسون المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التحقق من رسائل البريد الإلكترونى والتواصل مع الجهات الرسمية عبر أرقام هواتف معتمدة فقط.
وفى تعليق من ميلان جيجوفيتش من بنك ANZ، تم التأكيد على التعاون المشترك بين البنك والجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لكشف ومنع مثل هذه الاحتيالات، سعيا لتعزيز دفاعات القطاع المالى وحماية الشركات الأسترالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 36 دقائق
- تحيا مصر
ماهي جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال؟
تُعرف جريمة غسل الأموال بأنها تحريف أصل الأموال المشبوهة عن طريق إدخالها في النظام المالي بحيلة وتحصينها بغطاء قانوني، بينما يُعد الكسب غير المشروع هو عائد نتيجة استغلال النفوذ أو المنصب بهدف التربّح غير القانوني. وتُعَد هذه الجرائم من أخطر ما يمس ثقة المجتمع بالدولة والمؤسسات . تحديثات القانون المصري 2025: عقوبات أشد وصلاحيات موسعة تستند مصر على القانون رقم 80 لسنة 2002، المنظم لمكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع، مع تحديثات مهمة دخلت حيّز التنفيذ في 2025 تشمل: سجن من 3 إلى 7 سنوات لمتورّط غسل الأموال، وغرامات تصل إلى ضعف حجم الكسب غير المشروع. في الحالات المختلطة أو عالية المستوى، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والمصادرة التامة للأموال والأصول . ربط العقوبات بتنفيذ معايير KYC وضوابط العملاء، ومحاسبة المؤسسات المتهاونة بالعقوبات والغرامات وحتى سحب التراخيص . دور المواطن.. عين الدولة في مكافحة الفساد تشمل المسؤولية المجتمعية: التعرّف على الأشخاص المريبين ممن يحاولون استخدام قنوات غير رسمية مثل الهوية المزيفة أو شركات وهمية. الإبلاغ عن المعاملات غير الطبيعية مثل التحويلات الكبيرة المفاجئة أو سلوك زعيم جماعة مالية تحوم حوله شُبُه. مرتكبو الجرائم دوليًا.. جرائم اسمية وأنماط متكرّرة أبرز القضايا في 2024–2025: Iurii Gugnin (مؤسس Evita Pay وEvita Investments): متّهم بتبييض أكثر من 500 مليون دولار لصالح بنوك روسية مُعاقبة، عبر التيثر والعملات المشفرة . Jian Wen: مواطنة بريطانية أدينت بتبييض أكثر من 61 ألف بيتكوين (~6.7 مليار جنيه إسترليني) عبر شبكة Qian المالية الاحتيالية، وحُكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات وثمانية أشهر . Roman Sinyavsky: سمسار عقارات في ميامي أدين بالتعاون مع أوليغارشيين روسيين لمساعدتهم بصفقات عقارية تخدم غسل الأموال، الحكم بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة 1.1 مليون دولار . Michael Featherstone: ضابط شرطة أسترالي سابق تورّط في شبكة تُقدّر بـ190 مليون دولار لغسل أموال عبر شركات وهمية وتحويلات مشفرة، قيد التحقيق والمحاكمة حاليًا . Vladimir Plahotniuc (مولدوفي سابق): اعتُقل في اليونان بناءً على نشرة حمراء من الإنتربول، يُشتبه بضلوعه في عملية احتيال مصرفي بقيمة مليار دولار وغسل أموال ضمن شبكة دولية معقدة . حملة Operation Jackal III التي قادها الإنتربول ضد شبكة Black Axe في غرب أفريقيا نفّذت اعتقالات في أكثر من 21 دولة، ومصادرة ملايين الدولارات، وتجميد أكثر من 720 حسابًا ماليًا مشبوهًا . آراء خبراء دوليين وقانونيين يرى مختصون مثل خبراء FATF في تقرير يونيو 2025، أن اعتماد الخوارزميات الذكية والتبادل الدولي للمعلومات يُعد أحد أبرز عوامل كشف الشبكات الحديثة . محامون دوليون يؤكدون أن التركيز على تحديد Ultimate Beneficial Owner (UBO) يقلص فرص التهرب ويزيد من الشفافية في التعرف على المستفيدين الحقيقيين من الأموال المشبوهة . جدير بالذكر، ورد في بيان النيابة العامة أن النيابة نفذت، خلال يوليو 2025 بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من أعضاء النيابة حول جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال. وشمل البرنامج موادًا نظرية وتطبيقية، وورش عمل لإعداد محاضر التحقيق وتحليل الوقائع المالية، وقد ثمن المشاركون المحتوى الأكاديمي والملامسة المباشرة لطبيعة عملهم . في مصر 2025، لا مجال للصمت أمام التجاوزات المالية التي تهدد كرامة الدولة وثقتها. مع تحديث القوانين وتدريب الكوادر، ومع دور المواطن الفاعل في الإبلاغ، تصبح مكافحة الكسب غير المشروع وغسل الأموال مسؤولية وطنية جماعية. هذه الحرب القانونية على المال الأسود ليست مجرد إجراءات رسمية، بل رواية مصرية جديدة تُحكى على أرض الواقع من كشف الأسماء إلى سجن القروش المشبوهة، ومن تقارير النيابة إلى إعلام فعّال… والإيمان أن القانون لا يرحم مَن تآمر على ثقة الشعب.
تحيا مصر
منذ 36 دقائق
- تحيا مصر
انفجار مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة مجددًا.. مسؤولون يتحدثون وأهالي الضحايا ينتفضون
لبعض التواريخ مكانه خاصة في جوارحنا،وذلك للآثر الذي تتركه في قلوبنا وعقولنا، بعضها يرتبط بانتصارات وانجازات، والبعض الآخر خلف ندوبا وجرحا في قلوبنا، ففي مثل هذا اليوم الرابع من أغسطس من عام 2020، تحولت العاصمة اللبنانية إلى ساحة خراب، واهتزت جدرانها القديمة تحت وقع انفجار عنيف هزّ مرفأ المدينة، وصف بأنه أحد أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ. واليوم، في الذكرى الخامسة، لا تزال العدالة غائبة، والحقيقة غارقة بين الصفقات والتدخلات السياسية، فيما تتجدد المطالبات بكشف المسؤولين، ومحاسبة المتورطين، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب. لحظة الانفجار: بيروت لم تنم بعدها في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء 4 أغسطس 2020، دوى الانفجار في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، حيث كانت تُخزن نحو 2750 طنًا من نترات الأمونيوم منذ عام 2014 دون أي تدابير سلامة. أسفر عن الانفجار 218 قتيلاً بينهم 3 مصريين وجنسيات أخرى، و6500 مصابًا بجروح متفاوتة، وتدمير آلاف الوحدات السكنية إلى جانب نزوح أكثر من 300 ألف شخص، وخسائر مادية قدرت بـ نحو 4.5 مليار دولار. انفجار مرفأ بيروت - ارشيفية وفي سياق متصل، أكدت تقارير الطب الشرعي أن العديد من الضحايا قضوا اختناقًا أو تحت الأنقاض، مما يُظهر فداحة التقصير الرسمي في التعامل مع مواد شديدة الخطورة داخل مرفق مدني. صمت الدولة.. وغضب الأهالي توافد المئات من أهالي الضحايا إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، حيث نظموا وقفة رمزية وأضاؤوا الشموع أمام صور ذويهم، مؤكدين استمرار نضالهم من أجل كشف الحقيقة. ومن جانبها، صرحت ماريانا فودوليان، المتحدثة باسم لجنة أهالي الضحايا:"سنظل في الشارع حتى نرى أسماء القتلة خلف القضبان. نحن لا نطلب تعويضات، بل نطالب بعدالة حقيقية لا تقف عند حدود الطائفية أو المناصب." تصريحات رسمية ووعود متجددة.. وشكوك متزايدة قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الذكرى الخامسة من خلال خطاب تلفزيوني:"انفجار المرفأ لن يُطوى بمرور الزمن... لا أحد فوق القانون، وسنحاسب كل متورط، مهما علا منصبه". فيما أكد رئيس الوزراء نواف سلام – القاضي الدولي السابق – أن الحكومة تعمل على إزالة العراقيل التي عطلت التحقيق طيلة خمس سنوات، واصفًا الملف بأنه "اختبار للعدالة اللبنانية". وكشف سلام أن الحكومة طلبت من دول أوروبية "تقديم أدلة وأشرطة مراقبة ومراسلات تتعلق بشحنة نترات الأمونيوم"، في إطار دعم التحقيقات الجارية. التحقيقات: عودة بعد تجميد طويل بعد تجميد دام أكثر من عامين بسبب الضغوط السياسية وتبادل الاتهامات بين القضاء والسياسيين، عاد القاضي طارق البيطار في فبراير 2025 إلى متابعة التحقيقات بعد حصوله على دعم حكومي ورفع القيود القضائية السابقة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قضائية أن القاضي بيطار "أنهى الاستماع إلى معظم الشهادات الرسمية والموظفين"، وأنه يعمل على إعداد قرار اتهامي يتضمن أسماء بارزة في السلطة والأمن، متوقع صدوره نهاية العام الجاري. دور دولي مطلوب.. أين المجتمع الدولي؟ رغم الضغوط المحلية، ترى منظمات حقوقية أن التحقيق المحلي ما زال "قاصرًا"، ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التدخلات السياسية لا تزال تمنع العدالة. كما طالبت العفو الدولية بتجميد الحصانات الممنوحة للمسؤولين حتى لا يتم عرقلة التحقيق. في هذا الإطار، صرّح رمزي قيس، الباحث الحقوقي بـ"هيومن رايتس ووتش":"العدالة تتطلب شجاعة سياسية وقضائية. ما جرى في المرفأ ليس إهمالًا بل جريمة دولة". مصير القتلى المصريين: أسرهم تنتظر من بين الضحايا ثلاثة مصريين، قضوا في الحادث أثناء تواجدهم في مناطق قريبة من المرفأ. وأكدت السفارة المصرية حينها أنها تابعت إجراءات نقل الجثامين والتنسيق مع أسرهم في القاهرة والمنصورة. إلا أن المطالبات بمحاسبة المسؤولين لم تتوقف. وقالت ايمان شقيقة أحد الضحايا المصريين ،"أخي مات وهو يعمل ليطعم أبناءه… لن أسامح من تسبب بموته" الجريمة ما زالت تُحاكم الضمير اللبناني بعد مرور خمسة أعوام، لا تزال آثار الانفجار محفورة في وجدان اللبنانيين، وصدى صوت الضربة يرعب الذاكرة في كل مساء. ومع كل شمعة تُضاء في ذكراهم، تتجدد الدعوة: لا تسوية على حساب العدالة… لا مصالحة مع القتلة. فهل تكون الذكرى الخامسة هي بداية النهاية لملف انفجار المرفأ؟ أم أن الحقيقة ستظل رهينة جدران الطائفية وصراع النفوذ؟
مستقبل وطن
منذ 4 ساعات
- مستقبل وطن
القبض على شاب بريطاني تسبب في تأخير طائرة ساعتين بعد تدخينه بالمرحاض
تسبب شاب بريطاني، 21 عامًا، فى تأخير رحلة جوية لمدة ساعتين، حيث اقتاده 6 رجال شرطة إلى خارج الطائرة بزعم تدخينه السجائر الإلكترونية فى المرحاض. القبض على بريطاني بسبب التدخين وذكر تقرير صحيفة "ديلى ميل"، أن الحادث وقع في مطار إدنبرة على متن طائرة تابعة لشركة رايان إير متجهة إلى إسبانيا، فيما أكد أحد الركاب أن الطائرة تأخرت بسبب الحادث، وتم إنزال الشاب من الطائرة بعد انطلاق صفارات الإنذار، حيث صعد 6 ضباط على الأقل إلى الطائرة لإنزال الرجل، الذى نُقل إلى شاحنة صغيرة. وأشار التقرير، إلى أن راكب على متن الطائرة يدعى تريستان جيمس ووكر، صور لقطات الحادث بعد عمل جهاز إنذار الدخان فى المرحاض وكان من المقرر إنزال الشاب بسرعة إلا أنه قد تأخر الموظفين عن إنزاله. وأفاد التقرير، أن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، وجهت إليه تهم تتعلق بجريمة طيران فى 3 يوليو الماضى، وأشار التقرير إلى أنه قد أطلق إنذارًا لتدخينه السجائر الإلكترونية ثم خرج الطيار بعد أن شرحت له المضيفة، ثم أعلن الطيار أنه سيُنزَل من الطائرة. وانتظر الشاب أكثر من 6 ضباط شرطة للصعود على متن الطائرة وبعد إنزاله، كان هادئًا للغاية ليحصل بعدها إنذار ومُنع من السفر على متن طيران رايان آير.
