«المركزي» يطلق منظومة إلكترونية للإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إطلاق منظومة «مكافحة غسل الأموال» (goAML)، الهادفة إلى تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن.
وقالت وحدة المعلومات المالية التابعة للمصرف إن هذه المنظومة تسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ورفع جودة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، إلى جانب تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات على نحو أكثر فاعلية، وفق بيان صادر عن المصرف.
-
-
وأشار البيان إلى مباشرة المصارف التجارية فعليًا العمل على المنظومة، من خلال تسجيل مسؤولي الإبلاغ والولوج إلى المنظومة، تمهيدًا لاعتمادها بشكل كامل في العمليات اليومية المتعلقة برصد وتحليل المعاملات المشبوهة.
وقال المصرف إن إطلاق المنظومة يتماشى مع جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية، والمتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وتأتي بدعم المحافظ ناجي محمد عيسى، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

«لتجاوز الظروف الاستثنائية».. عيسى يبحث استعدادات المصارف لتوزيع السيولة النقدية في أنحاء ليبيا

عقد محافظ المصرف المركزي الليبي ناجي محمد عيسى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية الكبرى، وذلك بحضور نائب المحافظ، وشركة معاملات للخدمات المالية وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي. تنفيذ خطة توزيع السيولة وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المهمة، وفي مقدمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما جرى التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي. وأكد محافظ المصرف المركزي خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي. تطوير البنى التحتية التقنية كما حث على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، خاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الإلكتروني إلى 0.5%، خلال هذه الفترة. مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الأضحى المبارك. وجرى حث المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر الآت الصراف الآلي «ATMs» بين المصارف التجارية «Off-us». وشدد عيسى ونائبه في ختام الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويعزز من استقراره وتطوره. وفي هذا السياق، جرى استعراض آخر إحصاءات الدفع الإلكتروني، التي شهدت تطورات ملحوظة، وبمعدلات غير مسبوقة.

أخبار ليبيا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

المركزي يطلق منظومة goAML لرصد المعاملات المشبوهة ومكافحة غسل الأموال

💻 طرابلس – المركزي يعلن إطلاق منظومة goAML لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليبيا – أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية التابعة لـمصرف ليبيا المركزي، عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، المعتمدة دوليًا لتلقي وتحليل البلاغات المتعلقة بالأنشطة والمعاملات المالية المشبوهة، في إطار تعزيز كفاءة النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية. 🔹 بالتنسيق مع اللجنة الوطنية ودعم المحافظ 🧾 وأوضح المكتب الإعلامي للمركزي أن إطلاق المنظومة يأتي ضمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). 🔹 بلاغات إلكترونية آمنة وسريعة ⚙️ تهدف منظومة goAML إلى تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية من تقديم البلاغات إلكترونيًا وبشكل آمن، بما يعزز دقة البيانات وسرعة معالجتها، ويرفع من مستوى التعاون بين الجهات المختصة، مثل النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون. 🔹 بدء العمل الميداني في المصارف التجارية 🏦 أكد المركزي أن المصارف التجارية باشرت فعليًا التعامل مع المنظومة، من خلال تسجيل مسؤولي الإبلاغ وبدء استخدام النظام، تمهيدًا لاعتماده كليًا في عمليات الرصد والتحليل اليومي للمعاملات المشبوهة.

فبراير

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• فبراير

الاطلاق الرسمي لمنظومة 'goAML'

. أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية The Libyan FIU عن الإطلاق الرسمي لمنظومة 'goAML'. وتهدف المنزونة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية، وبما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي 'FATF'. كما وتهدف المنظومة إلى تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن، بما يسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ورفع جودة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، إلى جانب تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات على نحو أكثر فاعلية. وباشرت المصارف التجارية في العمل على المنظومة، من خلال تسجيل مسؤولي الإبلاغ والولوج إلى المنظومة، تمهيداً لاعتمادها بشكل كامل في العمليات اليومية المتعلقة برصد وتحليل المعاملات المشبوهة.