اقتناء مليار من الذهب يحرك مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

أكادير24 | Agadir24
دخلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على خط معاملات غير اعتيادية تتعلق بتزايد عمليات شراء الحلي الذهبية خلال الأشهر الأخيرة في بعض مناطق المملكة، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب.
وبعد تلقيها إشعارات من طرف عدد من تجار المجوهرات، عقدت الهيئة وإدارة الجمارك لقاءات مع مهنيي القطاع، أكدت خلالها على ضرورة اليقظة والإبلاغ عن أي تعاملات مشبوهة، في إطار الالتزام القانوني الملقى على عاتق هذا القطاع.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تلقت الهيئة تقارير من محلات مجوهرات في مدن مختلفة، مثل طنجة والحسيمة وفاس والدار البيضاء، تشير إلى عمليات شراء غير تقليدية لكميات كبيرة من الذهب والألماس، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 1.3 مليار سنتيم.
ودفعت هذه المعطيات المحققين إلى تتبع هذه العمليات وتحليل المعلومات المرتبطة بها، حيث كشفت التحريات الأولية عن وجود ترابطات بين المشتريات المبلغ عنها في مختلف المدن، ليتبين أن هناك علاقة بين الأشخاص الذين قاموا باقتناء هذه الكميات الكبيرة من الذهب.
وأوضحت المصادر أن بعض أباطرة المخدرات وأصحاب الأموال غير المشروعة يلجؤون إلى شراء الذهب وإيداعه في خزائن فولاذية كوسيلة لتخزين أموالهم بطريقة آمنة، ليتم بيعها لاحقا وتحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة.
وإلى جانب ذلك، أظهرت التحقيقات أن محترفي غسل الأموال يلجؤون إلى وسائل متطورة، مثل توظيف خبراء في تزوير الوثائق، من أجل إضفاء الشرعية على معاملاتهم، ومع تشديد الرقابة على بعض القطاعات، مثل العقارات، أصبح الذهب البديل الأنسب لهذه العمليات.
وتواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها لتحديد مصادر الأموال المبلغ عنها والعلاقات التي تربط بين الأطراف المتورطة، بهدف تفكيك أي شبكات محتملة تستخدم تجارة الذهب كوسيلة لإخفاء أموال غير مشروعة.
ويعد قطاع المجوهرات من الوجهات المفضلة لغسل الأموال، حيث يقع بعض العاملين في المجال في فخ عدم الإلمام الكافي بالتشريعات الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلهم عرضة للتعامل مع زبائن مشبوهين دون التدقيق في مصادر الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

أمن أكادير يحجز أزيد من 400 كلغ من المخدرات بسيارة قادمة من الشمال

agadir24 – أكادير24 أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء 27 ماي 2025، شخصين يبلغان من العمر 27 و42 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وجرت هذه العملية النوعية بمنطقة 'أورير' الساحلية شمال المدينة، حيث تم ضبط المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، قادمة من إحدى مدن شمال المملكة. وأسفرت عملية التفتيش التي خضعت لها السيارة عن حجز 300 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي، و100 كيلوغرام من مسحوق التبغ المهرب، إلى جانب 15 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في ما يشكل ضربة قوية لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالجهة. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ملابسات هذه العملية وتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

أمن أكادير يوقف شخصًا هدد رئيس الحكومة على فيسبوك بسبب موجة الغلاء

agadir24 – أكادير24 أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، ليلة الثلاثاء 27 ماي 2025، شخصًا يُدعى (م.ا.ح)، وذلك على خلفية شكاية رسمية تقدم بها رئيس الحكومة، تتعلق بتهديدات بالقتل، والقذف، والتحريض على العنف. وجاء توقيف المعني بالأمر بعدما نشر على صفحته الشخصية بموقع 'فيسبوك' مجموعة من التدوينات اعتُبرت خطيرة، إذ تضمن بعضها عبارات تهديد وتحريض على العنف، صيغت باللغتين العربية والأمازيغية، في سياق انتقاده لموجة غلاء الأسعار التي تعرفها البلاد في الفترة الأخيرة. وبحسب مصادر مطلعة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث وتحديد خلفيات ودوافع نشر هذه التدوينات المثيرة للجدل. ويأتي هذا التوقيف في ظل تصاعد الأصوات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم من الوضع الاقتصادي الصعب، غير أن السلطات تؤكد أن حرية التعبير لا تبرر التحريض أو التهديد، خاصة عندما تستهدف مسؤولين حكوميين بشكل مباشر. ومن المنتظر أن تُحال القضية على أنظار القضاء فور انتهاء التحقيقات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تعامل السلطات مع هذا النوع من التعبيرات الإلكترونية، التي أصبحت تأخذ أبعادًا حساسة في سياقات اجتماعية وسياسية متوترة.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

توقيف مشتبه فيه بحريق غابة هوارة بطنجة وحجز ولاعات وسلاح أبيض بحوزته (الوكيل العام للملك)

agadir24 – أكادير24 أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، عن فتح تحقيق مستعجل في واقعة اندلاع حريق مهول وسط غابة هوارة التابعة لجماعة اكزناية، والذي أتى على مساحة شاسعة من الغطاء الغابوي، مخلّفًا خسائر بيئية جسيمة. وأوضح بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالواقعة، أعطت تعليماتها لمصالح الدرك الملكي من أجل مباشرة بحث ميداني فوري لكشف ظروف وملابسات الحريق. وقد أسفرت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، عن توقيف شخص يُشتبه في ارتباطه المباشر بالحادث، وذلك بعد العثور عليه قرب مسرح الحريق وهو يحمل محفظة، أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط عشر ولاعات وغليون لاستهلاك مخدر الكيف، بالإضافة إلى سكين صغير. وتم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة، وذلك من أجل تعميق البحث ومعرفة مدى تورطه في إشعال الحريق عمدًا. وقد تم، بتاريخ اليوم، تقديم المشتبه فيه أمام أنظار النيابة العامة، التي استنطقته وقررت التقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه جرائم إضرام النار عمدًا في الغابات، واستهلاك المخدرات، وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع. وأورد البلاغ أن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهم السجن المحلي طنجة 2، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. واختتمت النيابة العامة البلاغ بتأكيدها على مواصلة إطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف، في إطار مبدأ الشفافية وتطبيق القانون.