أحدث الأخبار مع #اختلاس
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد
وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد. ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني. وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال ، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق. وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم. وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19". وقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19". مشاريع وهمية وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق. وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات. كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا. وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة. وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
LBCI
منذ 5 ساعات
- أعمال
- LBCI
الحجار أرجأ إلى الخميس المقبل استكمال استجواب أمين سلام
أرجا النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى يوم الخميس المقبل، استكمال استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في الإخبار المقدم ضده من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم "التزوير واختلاس أموال عامة وابتزاز شركات التامين"، وذلك بعدما قدم وكيل سلام المحامي سامر الحاج مستندات تدحض ما جاء في أخبار لجنة الاقتصاد النيابية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
الأنباء
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الأنباء
وقف حكم محكمة الوزراء بحبس الشيخ طلال الخالد في قضية مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع
قررت محكمة التمييز وقف تنفيذ حكم محكمة الوزراء الصادر خلال شهر يناير الماضي بإدانة الشيخ طلال الخالد عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع وغسل هذه المبالغ، كذلك منعه من السفر. وحددت جلسة 23 يونيو المقبل لنظر طعنه بحكم محكمة الوزراء الذي قضى بحبسه 14 عاما وإلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه نحو 20 مليون دينار. وكانت محكمة «الوزراء» قضت بحبس الخالد لمدة 7 سنوات في القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأولى وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، فيما قضت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. أما القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأخرى، فقضت محكمة الوزراء حينها بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للوزير وإلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.
العربية
منذ 5 أيام
- العربية
محاكمة 12 مسؤولا مصريا اختلسوا ملايين الجنيهات من عملاء البريد
أمرت النيابة الإدارية في مصر، بإحالة 12 مسؤولا بهيئة البريد للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في تسهيل واختلاس أموال بملايين الجنيهات من حسابات خاصة بعملاء هيئة البريد. وقررت النيابة إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، وعددا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لثبوت تورطهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالضحايا، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي. تنشيط حسابات غير مستخدمة وتبين وفق التحقيقات وجود تلاعب بحسابات نحو 7 عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك. فيما أوضحت التحقيقات أن الواقعة تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب. واطلعت النيابة على مستندات وأدلة فنية، من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور أحد المتهمين في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي، مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات. وكشفت التحقيقات سحب مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات من حسابات الضحايا.
العربية
منذ 5 أيام
- العربية
محاكمة 12 مسؤولاً مصرياً اختلسوا الملايين من حسابات عملاء البريد
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 12 مسؤولاً بهيئة البريد للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في تسهيل واختلاس أموال من حسابات خاصة بعملاء هيئة البريد. وقررت النيابة إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، وعدداً من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لثبوت تورطهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالضحايا، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي. كما تبين وفق التحقيقات وجود تلاعب بحسابات نحو 7 عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها، وإجراء عمليات السحب من خلالها. عمليات سحب متتالية فيما أوضحت التحقيقات أن الواقعة تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب. وبحسب التحقيقات أيضا فقد أسفرت نتائج الفحص عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية غير المفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك. أدلة ومستندات واطلعت النيابة على مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور أحد المتهمين في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات. وكشفت التحقيقات سحب مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين من حسابات الضحايا.
