مراقب الالتزام... صمام الأمان في المؤسسات المالية والتجارية
في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء حقائق يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز مليوناً
وظيفة مراقب الالتزام ركيزة أساسية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أظهر التحليل أن تعيينه ليس مجرد خيار بل هو إلزام قانوني مباشر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري في الأردن بقيمة 280 ألف دينار
أخبارنا : وافقت الحكومة اليابانية على سحب مبلغ 280 ألف دينار من الحساب الأردني - الياباني المشترك، وذلك لتمويل مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري لصالح وزارة الزراعة. وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، يهدف الاتفاق إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة الموارد المائية والحد من الفاقد، من خلال إعادة تأهيل قنوات ري الينابيع، والتي تُعد من البنى التحتية الحيوية لنقل وتوزيع مياه الري بين المزارعين في عدد من المناطق الزراعية. يشار إلى أن الحساب الأردني - الياباني أُنشئ عام 1997 بإدارة وزارة المالية وتُستخدم الأرصدة المودعة فيه، بالتنسيق مع الحكومة اليابانية، لتمويل مشاريع تنموية في قطاع الزراعة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
الساعة 24
منذ 2 ساعات
- الساعة 24
حسني بي: سعر صرف الدولار الحقيقي 7.4 دينار وليس 6.22 دينار
قال رجل الأعمال، حسني بي، إن سعر صرف الدولار الحقيقي، 7.4 دينار وليس 6.22 دينار كما هو مقرر من المصرف المركزي. وأضاف في تصريحات لـ'تلفزيون المسار'، أن السعر الحقيقي للشيء مرتبط بسعر السوق، متابعًا: 'مادام سعر الدينار لم ينخفض للسعر المقرر من المركزي فلم يحدث تغيير. وأشار إلى أن المركزي يبيع الدولارات بالسعر المقرر لكن هناك آخرين يشتروه بـ20% زيادة، وبالتالي سيكون هناك طلب أكثر على الدولار. وبين أن استمرار الفجوة بين سعر السوق والرسمي يعني استمرار المضاربة، مشددًا على أن السعر الحقيقي للدولار 7.4 دينار.
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
الاردن .. 50% تراجع الطلب على الذهب خلال موسم الصيف
خبرني - كشف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، عن الحركة التجارية في سوق الذهب المحلي بانها ما تزال عند مستويات متوسطة، ومن المرجح أن تستمر بهذا النسق حتى منتصف الشهر المقبل، رغم أن القطاع في قلب ذروة الموسم. وأوضح علّان، أن الإقبال يتركز بشكل رئيسي على المشغولات الذهبية المتعلقة بالزفاف، مثل أطقم العرائس والمجوهرات الخاصة بالمناسبات الاجتماعية، في حين يشهد الذهب الاستثماري – مثل الليرات والأونصات – تراجعا واضحا في الطلب، بسبب ارتفاع أسعاره عالميا وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، بحسب الرأي. وبيّن علاّن أن المهور بقيت على حالها من حيث القيمة، إلا أن الكميات تغيرت نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا. وفق علاّن؛ المهر الذي كان يعادل خمسة آلاف دينار قبل عامين كان يُترجم إلى نحو 100 غرام من الذهب، بينما في الوقت الحالي لا يتجاوز 70 غراما فقط، وهو ما يعكس تأثير الارتفاعات العالمية المباشرة على واقع السوق المحلي. وأشار إلى أن الصناعة المحلية للذهب باتت تحظى بإقبال متزايد من المستهلكين الأردنيين، نظرا لما تتميز به من أجور تصنيع أقل مقارنة بالمستورد، إضافة إلى الذوق المحلي المميز الذي يتماشى مع احتياجات السوق. وكشف علّان أن موسم هذا الصيف، مقارنة بمواسم الأعوام السابقة، يشهد تراجعًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 50% عن مستويات الأعوام 2021 و2022 و2023، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الذهب وتداعيات الظروف الإقليمية المحيطة، التي انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والعروض غير الموثوقة، داعيا المواطنين إلى شراء الذهب من محلات مرخصة وطلب فواتير رسمية تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالمصوغات، بما يحفظ حقوقهم ويجنبهم أي عمليات احتيال.
