يدعو مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 27/12/1446هـ الموافق 23/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في مدينة الرياض. (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي).
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-27 الموافق 2025-06-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.
4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ وقدره (248,000) ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 23/06/2025م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 23/06/2029. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف السنوي والسنوي من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت احقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحاً (يوم السبت) 25/12/1446هـ الموافق 21/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المذكورة، والتواصل عبر البريد الالكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية، البريد الإلكتروني:
[email protected]
ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي، ويحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، و في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين على الهاتف الموحد: (0118212553) تحويلة (2553) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 19 دقائق

• الاقتصادية

البنك الأهلي السعودي يجمع 1.7 مليار ريال من إصدار صكوك لتعزيز رأسماله

أقفل البنك الأهلي السعودي، طرح إصدار صكوك إضافية بإجمالي 1.73 مليار ريال، بعائد سنوي 6% حتى منتصف 2030. "الأهلي" أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن الغرض من الطرح هو تعزيز قاعدة رأس مال البنك وفقا لإطار عمل بازل 3، مبينا أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 1.730 صك (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك مليون ريال. ستكون مدة استحقاق الصك مستمرة، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في الشروط والأحكام، كما يجوز الاسترداد المبكر للصكوك في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك. البنك الأهلي السعودي، كان قد سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه خلال الربع الأول من العام الجاري، بتحقيقه 6 مليارات ريال بنمو 19.5% على أساس سنوي، متجاوزا متوسط توقعات بيوت الخبرة البالغ ربح 5.3 مليار ريال، حيث يعود ذلك إلى نمو إجمالي دخل العمليات 7.6% بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية، إضافة إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7%. البنك الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، ادرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال في البنك البالغة 37%.

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

"سمو العقارية" توقع عقد تطوير مشروع سدكو كابيتال بتكلفة 562.5 مليون ريال

وقعت شركة سمو العقارية السعودية اتفاقية تطوير وتنفيذ البنية التحتية والإنشائية لمشروع سدكو كابيتال سمو المقر في المدينة المنورة بمساحة نحو 268.8 ألف متر مربع مع صندوق سدكو كابيتال سمو المقر يمثله شركة جوهرة الغرة للتطوير العقاري. وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن التوقيع تم أمس بعقد قيمته 562.5 مليون ريال ومدته 24 شهرا من تاريخ صدور رخصة المشروع من الهيئة العامة للعقار. وتوقعت "سمو العقارية" أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل في المشروع.

الاقتصادية

منذ 34 دقائق

• الاقتصادية

"أكواباور" تدعو للتصويت في 30 يونيو على زيادة رأس المال 97% وشراء أسهم

دعت شركة أكواباور السعودية العاملة في الطاقة المتجددة، مساهميها للتصويت في 30 يونيو الجاري، على زيادة رأس المال بنحو 97.3%، عبر طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية. "أكواباور" قالت في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أنها تهدف من زيادة رأس المال بقيمة 7.12 مليار ريال، لترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها، والمتمثلة في مضاعفة أصولها المدارة 3 مرات بحلول 2030 وتعزيز مركزها المالي، فيما ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيحدد لاحقا. "أكواباور" التي تأسست في 2008 برأسمال 7.3 مليار ريال وأدرجت في السوق السعودية المالية في 2021، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 218 مليار ريال، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 44% من رأسمال الشركة ورؤية العالمية للاستثمار 22.8%. أرباح الشركة كانت قد قفزت 44% خلال الربع الأول على أساس سنوي لتبلغ 427 مليون ريال، متخطية التوقعات البالغة 358 مليون ريال، بدعم ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وزيادة رصيد الضريبة المؤجلة، كما أسهم تراجع مصروفات الانخفاض في القيمة في تسجيل النمو. "أكواباور" دعت المساهمين أيضا للتصويت على شراء 1.6 مليون من أسهمها بهدف تخصيصها للموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، على أن يفوض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال 18 شهرا، وستحتفظ الشركة بالأسهم لمدة لا تزيد عن 7 أعوام، وبعد ذلك ستتبع الإجراءات والظوابط، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج، بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل توسيع المحفظة الاستثمارية "أكوا باور" كانت قد ذكرت لـ "الاقتصادية" في فبراير الماضي أنها تنوي توسيع محفظتها الاستثمارية في مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، للوصول إلى إجمالي استثمارات بقيمة 250 مليار دولار بحلول 2030، بحسب ما قاله الرئيس الإقليمي للشركة في السعودية هشام طاشكندي، الذي ذكر أن الشركة تنفذ استثمارات بقيمة 97 مليار دولار 60% منها في السعودية. أشار إلى أن الشركة لها القدرة على إنتاج 20 جيجاوات في السعودية "منها 17 جيجاوات تحت الإنشاء"، مضيفا أنه يجري إنتاج ما يعادل الـ8 ملايين متر مكعب من المياه المحلّاة، منها 5 ملايين في السعودية، وقال إن الشركة تعمل مع وزارة الطاقة على برنامج الطاقة المتجددة بمعدل 20 جيجاوات في السنة، للوصول إلى حدود 130 جيجاوات بحلول 2030، حيث تنفذ بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ما يعادل 70% من هذه المشاريع. كما أكد أن إنتاج الهيدروجين الأخضر سيبدأ نهاية العام المقبل. الاستحواذ على أصول في الكويت والبحرين استحوذت الشركة في فبراير الماضي، على أصول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت والبحرين من وحدة تابعة لـ "إنجي" الفرنسية مقابل 2.6 مليار ريال، تشمل حصصا في محطة "الزور الشمالي" لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، ومحطات "العزل" لتوليد الكهرباء، و"الدور" و"الحد" للتوليد والتحلية في البحرين، فيما تبلغ قدرات توليد الكهرباء في الأصول المستحوذ عليها 4.6 جيجاوات، بينما تبلغ السعة الإنتاجية لتحلية المياه بها 1.114 مليون متر مكعب يوميا. الشركة بينت أنها ستمول الصفقة عبر الموارد الذاتية ومصادر التمويل، موضحة أنها ستعزز أهدافها الشركة لتعزيز ربحيتها والتدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية، حيث تعد الصفقة الخطوة الأولى للشركة السعودية في السوق الكويتية، عبر الاستحواذ على 18% من محطة الزور الشمالي، و 50% من شركة تشغيل وصيانة المحطة، فيما تشمل الصفقة في البحرين الاستحواذ على 45% من محطة العزل و 100% من شركة تشغيلها، وأيضا 45% من محطة الدور و 30% من محطة الحد. تسهم الأصول التعاقدية في دعم إستراتيجية عملاق الطاقة المتجددة السعودي لمضاعفة حجم أصوله المدارة 3 مرات لتصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2030، حيث تشغل مجموعة من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه كمطور ومستثمر، وتشمل محفظة أعمالها 90 محطة قيد التشغيل والبناء، وتعمل في 13 دولة.