«المركزي»: وقعنا 356 جزاءً على الجهات الخاضعة لرقابتنا

كشف بنك الكويت المركزي أنه سيتم نشر نبذة أو معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تحقيقا للمقاصد الإشرافية المستهدفة.
وأشار «المركزي» إلى أنه قام منذ صدور القانون رقم 2013/106 الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتوقيع جزاءات على الوحدات الخاضعة للرقابة والإشراف في إطار المادة (15) من القانون، بإجمالي 356 جزاء متنوعا اشتملت على عدد 180 إنذارا كتابيا و176 جزاء ماليا.
وقال البنك في بيان رسمي اطلعت عليه «الأنباء» أنه حرصا على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبمراعاة المعايير الدولية (التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي «فاتف»)، وما ورد بالمنهجية المحدثة لعام (2022) التي وضعت لتقييم الالتزام الفني بالتوصيات المنوه عنها فيما يتعلق بالجزاءات (العقوبات) الموقعة نظير عدم الالتزام بهذه المتطلبات والتي حرصت على أن تكون فعالة ومتناسبة ورادعة بحيث يتم تطبيقها بشكل يتناسب وحجم وخطورة الانتهاك أو المخالفة، مع حث الجهات الرقابية على نشر الجزاءات التي يتم توقيعها على الوحدات المخالفة.
وأضاف «المركزي» في بيانه «عطفا على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2025/488/36) بالموافقة على منهجية البنك المركزي بشأن توقيع الجزاءات وفقا للمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تضمنته هذه المنهجية بشأن نشر الجزاءات الموقعة على الوحدات الخاضعة للرقابة، فإنه تعزيزا لمبدأ الشفافية لكافة الجهات الخاضعة للرقابة فإنه سيتم نشر نبذة/معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة بالموقع الالكتروني الرسمي للبنك المركزي تحقيقا للمقاصد الإشرافية المستهدفة، وبما يلقي الضوء على كيفية استخدام البنك (المركزي) للوسائل الرقابية والإشرافية تجاه الوحدات الخاضعة لرقابته، وبما يدعم الامتثال لهذه المتطلبات».
وأكد «المركزي» أن الأمر يأتي تأييدا للنهج السابق الذي يتبعه والذي أفصح عنه بتعميمه الصادر بتاريخ 7-2-2011 والمعزز في 24-3-2019 إلى جميع البنوك بوجوب عرض جميع الجزاءات الموقعة خلال العام على الجمعية العامة للبنك من خلال إعداد بيان مستقل يتم تلاوته من قبل رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة السنوي، وكذا تعميمه الصادر بتاريخ 6-3-2012 إلى جميع شركات الصرافة وشركات التمويل بإلزام هذه الشركات كذلك بعرض الكتب المرسلة إليها من بنك الكويت المركزي ومن ضمنها الكتب التي تضمنت توقيع الجزاءات على كافة الشركاء الرئيسين ومجلس الإدارة فور تسلّم تلك الكتب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 39 دقائق

• الأنباء

ولي العهد يبعث برسالة شكر إلى رئيس وزراء اليابان

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، برسالة شكر إلى شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان الصديقة، هذا نصها: "تحية طيبة.. وبعد ،،، يسرنا في ختام زيارتنا الرسمية لليابان الصديقة، أن نعرب لكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن خالص الشكر؛ لما لقيناه من حسن استقبال وحفاوة ودية خلال إقامتنا في بلدكم الصديق، عكسا عمق العلاقات التاريخية المتميزة الوطيدة التي تربط بين بلدينا الصديقين، والتي امتدت جذورها لأكثر من ستين عامًا، وتحظى برعايةٍ واهتمامٍ بالغين من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه). ونؤكد أن هذه الزيارة قد أتاحت لنا فرصة طيبة للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشكَّلت خطوة هامة على طريق تعزيز أواصر الصداقة المبنية على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات والميادين، والارتقاء بها إلى آفاق أكثر شمولاً، بما يخدم مصالح بلدينا، ويحقق أهدافهما المشتركة، ويُلبِّي تطلعات شعبينا الصديقين، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يمرُّ بها العالم. ونغتنم هذه الفرصة، لنعبر لكم عن أطيب تمنياتنا الشخصية بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، راجين لليابان وشعبها الصديق استمرار التقدم والرفعة والازدهار".

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

سفير اليابان: نعتز بزيارة سمو ولي العهد الناجحة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية شاملة

أعرب سفير اليابان لدى دولة الكويت موكاي كينيتشيرو اليوم السبت عن اعتزاز بلاده بالزيارة الناجحة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى اليابان وشهدت اتفاق الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة. وقال السفير كينيتشيرو في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه "يسرني أن أعرب عن اعتزازنا بزيارة سموه الناجحة إلى اليابان، حيث التقى جلالة الامبراطور ناروهيتو وولي العهد الأمير فوميهيتو ورئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.. واتفق البلدان على الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة". وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين في ضوء عزم الجانبين على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات الحيوية. وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعت بينها مذكرة تفاهم بشأن تدريب الديبلوماسيين بين وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الخارجية الكويتية، معربا عن أمله بأن يتم تعزيز التعاون بين الوزارتين بشكل أكبر. وأضاف أن البلدين اتفقا على التعاون الشامل في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت. وأشار كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المباشر بين هيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت والتي ستسهم في توسيع دخول الشركات اليابانية وزيادة استثماراتها في السوق الكويتي بشكل أكبر في المستقبل. وأكد "نحن متفائلون بأن هذه الزيارة ونتائجها ستعزز روابط الصداقة والتعاون وستعزز العلاقة القوية والراسخة القائمة على القيم والمصالح المشتركة بين اليابان والكويت". وقال ان "اليابان تود الاستمرار في العمل مع سموه ومع حكومة دولة الكويت من أجل تعزيز وترقية العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات وعلى جميع المستويات". وكان سمو ولي العهد قام أيضا بزيارة معرض (إكسبو 2025) بمدينة أوساكا في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان والتي امتدت بين 28 و31 مايو الجاري. واطلع سموه على أجنحة الدولة المستضيفة اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أن يختتم سموه جولته بالمعرض بزيارة جناح دولة الكويت. وأبدى سمو ولي العهد إعجابه بما رآه مثمنا جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا.

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

ولي العهد زار معرض "إكسبو 2025" في مدينة أوساكا اليابانية واطلع على الأقسام المتنوعة لجناح الكويت بالمعرض

سموه استهلّ جولته بزيارة جناح الدولة المستضيفة اليابان ثم توجه إلى أجنحة دول "التعاون" قام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد مساء اليوم بزيارة إلى معرض "إكسبو 2025" المقام في مدينة أوساكا اليابانية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان الصديقة. ورافق سموه إلى موقع إكسبو 2025 أوساكا وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وأعضاء الوفد الرسمي المرافق وعدد من المسؤولين ومنظمي معرض جناح دولة الكويت. هذا، وقد استهل سموه جولته بزيارة جناح الدولة المستضيفة اليابان، حيث قدم مسؤولو الجناح الياباني لسموه شرحا مفصلا عن أبرز ما يحتويه من أقسام تعكس التاريخ والثقافة اليابانية. بعد ذلك، توجه سمو ولي العهد إلى أجنحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث شملت جولته زيارة جناح المملكة العربية السعودية، ثم سلطنة عمان، تلتها دولة قطر، فدولة الإمارات العربية المتحدة، واختتمها بجناح مملكة البحرين، حيث اطلع سموه خلال هذه الجولة على ما تقدمه هذه الأجنحة من مشروعات تنموية ومبادرات استراتيجية تعبر عن النهضة الشاملة التي تشهدها دول الخليج. واختتم سموه جولته بزيارة جناح دولة الكويت، حيث قدم القائمون على الجناح عرضا شاملا لأقسامه المتنوعة التي تجسد وتسلط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاقتصاد، الطاقة، البيئة، والتعليم، كما تناول العرض ملامح الهوية الثقافية والتراثية لدولة الكويت. هذا وقد أبدى سمو ولي العهد إعجابه بما رآه، مثمنا جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا. هذا، وعلى شرف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أقام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مأدبة عشاء بجناح دولة الكويت في "إكسبو 2025" بمدينة أوساكا اليابانية. هذا، وعلى شرف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أقام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مأدبة عشاء في جناح دولة الكويت في "إكسبو 2025" بمدينة أوساكا اليابانية.