«الجمارك» تشدد التدقيق على المسافرين لمكافحة غسل الأموال

السفر لمدة قصيرة إلى بلدان مصدر الإرهاب المعروفة.. يعرضك للاشتباه
رفضك لأي طعام أو مشروبات يشير إلى أن العملة قد تكون مخفية داخلياً
شراء التذاكر في اللحظة الأخيرة أو دفعها نقداً أو من طرف ثالث يثير الاشتباه
الرحلات القصيرة المتكررة وطرق الطيران غير المعتادة أنماط سفر مشبوهة
السلع المقلدة تصنف ضمن «عالية الخطورة» وتثير الاشتباه لدى مفتشي الجمارك
أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالتكليف مطلق سالم، تعليمات جمركية بشأن مؤشرات تمويل الإرهاب عبر الحدود، إذ طلب فيها الإيعاز للمختصين التقيد بالإجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون إذا تم تحديد أي من الأمور التي من الممكن أن تكون مؤشرا على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، الأمر الذي يجب معه على موظف الجمارك احتجاز الراكب لأطول فترة ممكنة لمراجعة العديد من مؤشرات الاشتباه التي حددها في 68 مؤشرا رئيسيا.
ووفقا للتعليمات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن التعليمات تستهدف تشديدات في عمليات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر المنافذ الحدودية، وهو يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تضمنت إجراءات احترازية فورية وأوجبت على موظف الجمارك احتجاز الراكب لأطول فترة ممكنة عند الاشتباه بوجود أحد المؤشرات، مع ضرورة التشاور مع موظف وزارة الداخلية المناوب بشأن كيفية التصرف، للاتفاق على الطريقة الأكثر ملاءمة للمضي قدما في القضية، وينبغي لرجال الجمارك أيضا أن يستكشفوا ما إذا كانت الأدلة كافية للحصول على إدانة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتضمن مؤشرات الاشتباه ما يلي:
أولا: النظر في ملف المسافر وما إذا كان يتضمن مؤشرات مثل كونه مدرجا في قوائم الأمم المتحدة - الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي - دول مجلس التعاون الخليجي - القوائم المحلية، وحالات عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو المستندات المزورة، إذ تم اكتشاف وجود نقود لدى أحد الأشخاص المسافرين كمجموعة، والارتباط بأصدقاء أو عائلة الإرهابيين المعروفين، وردود أفعال غامضة وغير متسقة أو متناقضة من قبل أعضاء المجموعة نفسها.
ويأتي ضمن المؤشرات من يزعم أن السفر لأغراض دينية، لكن لديه معرفة ضعيفة بالمبادئ الدينية المعنية، لديه معرفة أو يظهر اهتماما بنظام الإقرار والإفصاح، ويسعى بنشاط إلى توثيق استيراد وتصدير العملة أو الأصول من قبل السلطات المختصة، ولديه سجل جنائي سابق ذو صلة، او تاريخ من وثائق السفر المفقودة أو المسروقة.
ويثير الاشتباه أن يكون غرض السفر غير معروف أو غير متوافق مع ملف المسافر، وأن يكون السفر لمدة قصيرة إلى بلدان مصدر الإرهاب المعروفة، وتقديمه إجابات مراوغة أو غير متسقة على الأسئلة المتعلقة بالغرض والوجهة النهائية للسفر، إلى جانب السلوك العصبي مثل التعرق المفرط، أو التهرب، أو الانزعاج الواضح عند سؤاله عن النقود.
كما يأتي ضمن مؤشرات الاشتباه أن يرفض أي طعام أو مشروبات مقدمة ما يوحي أن العملة قد تكون مخفية داخليا، إلى جانب حركة غير مريحة أو شكل غير عادي للجسم بسبب وجود كمية كبيرة من النقود مخبأة على الجسم، أو أن يغادر المسافر الدولة حاملا عملة أكثر مما كان بحوزته عندما دخل الدولة، أو يترك الأمتعة عند حدود الميناء الجوي، أو يسافر بدون أمتعة أو بأمتعة قليلة، والسفر مع معدات المغامرة مثل الخيام ومعدات الإسعافات الأولية، والملابس الخارجية والأحذية القوية وما إلى ذلك.
ويشتبه في المسافر إذا كان لديه تاريخ سفر مشبوه، أو يسافر بتذاكر تم شراؤها في اللحظة الأخيرة أو تم دفعها نقدا أو تم شراؤها من قبل طرف ثالث، وكذلك السفر بتذكرة ذهاب فقط، أو السفر في مركبة تابعة لطرف ثالث غير موجود بدون تفسير، أو تم الحصول عليها للتو، وعدم الاتساق في وثائق الملكية والتأمين الخاصة بالمركبة، وفي حال وجود دليل على الأعمال الأخيرة التي تم إجراؤها على السيارة (اللحام، البراغي، المثبتات الجديدة، مناطق الطلاء النظيف وما إلى ذلك).
ويثير الاشتباه ارتباط المسافر بمنطقة او ولاية قضائية معرضة للخطر وتشمل الولايات القضائية عالية الخطورة: الولايات القضائية المتأثرة بالحرب او الإرهاب او عدم الاستقرار، والولايات القضائية التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقها بشكل غير كاف (إيران وكوريا الشمالية وميانمار)، وتثير البضائع المنقولة الاشتباه حال حيازة سلع غير مشروعة ومنها المهددة بالانقراض والسلع المقلدة ووجود ارتباط سابق للمسافر بالسلع عالية الخطورة، وأن يكون المسافر في حوزته بشكل غير عادي أشياء صغيرة ثمينة، وحيازة مستندات او عناصر أخرى تشير إلى حيازته او التعامل مع الاصول الافتراضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

‏«التمييز» تكتفي بالامتناع عن عقاب المحاميين المتهمين ببث أخبار كاذبة عن وزيرة الأشغال

عبدالكريم أحمد ألغت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف القاضيين بحبس المحاميين المتهمين بإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر حسابات خاصة بهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابهما. وكان المتهمان قد طعنا في حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهما لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بعد حكم صدر ضدهما من محكمة أول درجة بحبسهما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. يذكر أن النيابة العامة حققت سابقا مع المتهمين على خلفية اتهامهما بنشر معلومات مغلوطة ضد وزيرة الأشغال بشأن ضبطية أمنية.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

لليوم الثاني على التوالي.. شنّ حملة أمنية ومرورية مكثفة في الجليب وتحرير مخالفات مرورية وضبط مطلوبين ومخالفين للإقامة

لليوم الثاني على التوالي وبناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتكثيف الحملات الأمنية على كل أنحاء البلاد، نفذت وزارة الداخلية فجر اليوم حملة أمنية ومرورية مكثفة في منطقة جليب الشيوخ، وذلك بمشاركة قطاع شؤون المرور والعمليات، ممثلا في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة المركزية للعمليات، إلى جانب قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الخاص. وشهدت الحملة انتشارا واسعا للدوريات الأمنية والمرورية في مختلف أرجاء المنطقة، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات التفتيشية والتنظيمية. وأسفرت الحملة عن النتائج التالية: • تحرير (359) مخالفة مرورية متنوعة. • ضبط (24) شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل. • ضبط (5) أشخاص لا يحملون إثبات. • ضبط (12) شخصا مطلوبا بتهمة التغيب. • ضبط (9) أشخاص مطلوبين لإلقاء القبض. • ضبط شخص لحيازته مواد يشتبه بأنها مخدرة. • حجز مركبة مخالفة مروريا. • ضبط دراجتين مطلوبتين قضائيا. • ضبط شخص مطلوب للتنفيذ الجنائي. وأكدت وزارة الداخلية أن استمرار الحملات الأمنية والمرورية في جميع مناطق البلاد ضمن جهودها في التصدي للمخالفات بكل أشكالها وتعزيز الأمن، داعية الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي سلوك مخالف عبر الاتصال برقم الطوارئ (112).

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

فرق السالمية للإطفاء و الإنقاذ البحري تعاملت مع حادث غرق في المسيلة

تعاملت فرق السالمية للإطفاء و الإنقاذ البحري صباح اليوم الخميس مع حادث غرق في شاطئ المسيلة ، وقد اسفر الحادث عن حالة وفاة وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.