4 سنوات نافذة لمتهمين في قضية البنك الوهمي 'بايسيرا '

أصدر مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، أحكامه في قضية 'البنك الإلكتروني بايسيرا'، المتابع في 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة OGS متخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة.
وفي تفاصيل الأحكام، وبعد 15 يوما من المداولة، أيد رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضية بإدانة كل من 'م.منير' و'س.كريم' مسيّري شركة OGS المتخصّصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة بـ4 سنوات حبسا نافذا، كما تم تسليط عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين. وبالمقابل، فقد رفع القاضي الغرامات المالية المسلّطة على المتهمين إلى ضعف المبلغ المحكوم عليهم من طرف المحكمة الابتدائية. وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يلزم المتهمين المدانين في ملف الحال بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، فيما برّأت ذات الجهة القضائية 'البنك الإلكتروني بايسيرا' وهم شركة 'بايسيراLT ' بايسيرا 'LTD من جميع التهم الموجّهة إليها.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك 'بايسيرا' العابرة للحدود، على إثر متابعة المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة، إلى جانب إنشاء وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 6 ساعات

• جزايرس

مركب "أقريفود" بجيجل يدخل مرحلة الإنتاج قريبًا: مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الوزير، خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها أشغال الإنجاز، أن هذا المشروع التابع للشركة القابضة "مدار"، يمثل "استثمارًا استراتيجيًا في مجال الصناعات الغذائية"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل المركب إلى الحافظة العمومية بعد مصادرته في إطار مكافحة الفساد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وبتكلفة إنجاز تجاوزت 42 مليار دينار، بلغت نسبة الأشغال بالمركب أكثر من 95%، مع قدرة إنتاجية يومية لسحق بذور الصوجا تصل إلى 5.000 طن قابلة للتوسعة إلى 6.000 طن، بالإضافة إلى قدرات تخزين ب 100 ألف طن من المادة الأولية و36 ألف طن من الزيت الخام.وسيساهم المركب، فور تشغيله، في تغطية من 70 إلى 80% من احتياجات الأعلاف الحيوانية، ومن 20 إلى 25% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام، كما يُتوقع أن يوفر 350 منصب عمل مباشر و1.500 منصب غير مباشر.وفي سياق زيارته، عاين الوزير أيضًا مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة تُشغل 290 عاملاً وتصدر منتجاتها إلى 7 دول، مؤكداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول المستثمرين والمنتجات المستوردة، مع بطاقات تقنية للمنتجات، لضمان رقابة فعّالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أشرف الوزير على تسليم عقدي امتياز لمتعاملين اقتصاديين بمنطقة النشاطات بني أحمد، في خطوة لدعم الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.

جزايرس

منذ 6 ساعات

• جزايرس

بلعريبي يعلن عن تمديد آجال منصة عدل 3 ويكشف مشاريع سكنية كبرى بخنشلة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الوزير أن المنصة ستُعاد فتحها ابتداءً من يوم السبت المقبل، مؤكداً أن استكمال تحميل الوثائق سيسمح للشروع في دراسة الملفات وغربلتها في أقرب الآجال، تمهيدًا لانطلاق المشاريع على مستوى مختلف ولايات الوطن.وخلال زيارته التفقدية إلى الولاية، أكد بلعريبي على أهمية توفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان مشاريع برنامج عدل 3، مطمئنًا المسجلين بأن أسعار الشقق ستكون في متناول الجميع رغم ارتفاعها الطفيف بسبب التدفئة المركزية، مشيرًا إلى أن الأقساط الشهرية لن تتجاوز 9,000 دينار جزائري.وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إنشاء 47 قطبًا حضريًا عبر 38 ولاية، بهدف دعم البرامج السكنية المسجلة حاليًا والمستقبلية، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية.كما عاين الوزير عدة مشاريع تنموية ببلدية بابار، من بينها تهيئة التجزئة الاجتماعية "طلوس بن صالح"، حيث شدد على ضرورة استكمال ربطها بالشبكات والإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين.وخلال وضع حجر الأساس لثانوية بقرية عين جربوع، دعا بلعريبي إلى احترام الآجال التعاقدية ومعايير الجودة. كما تفقد مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بحي طريق بغاي، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالجانب الجمالي في الهندسة المعمارية. وفي ختام زيارته، أشاد الوزير بوتيرة إنجاز مشاريع السكن العمومي الإيجاري الجاري تنفيذها، معلنًا أن إطلاق المشاريع السكنية المسجلة سيكون بداية من يونيو المقبل، مع نشر قوائم المستفيدين من قطع الأرض قبل نهاية عام 2025.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

ميلة: حجز أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية والتونسية

تمكنت مصالح أمن دائرة فرجيوة في عملية أمنية من ضبط شخصين قاما بترويج 33 مليون سنتيم مزورة بسوق الماشية ببلدية فرجيوة. وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما البالغان من العمر على التوالي 27 و 44 عاما. قاما بشراء ماشية ومنحا لتاجر الماشية الاوراق المالية المزورة. مما استدعى التبليغ وتم التحقيق وتوقيفهما وتفتيش مسكنيهما. أين تم العثور على أوراق مالية اخرى مزورة و اوراق مالية تعود للدينار التونسي بقيمة 4050 دينار من قيمة 50 دينار. بالإضافة كذلك إلى معدات ولوازم تستعمل في التزوير.