"لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تفتتح دورة تخصصية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، صباح اليوم ، الدورة الخليجية التأسيسية الثالثة لمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تعقد أعمالها في مملكة البحرين خلال الفترة من 5-9 يناير 2025 بالتعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشارك فيها 50 خبيراً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول مجلس التعاون .
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث سيتم مناقشة طبيعة وآلية عملية التقييم المتبادل بما في ذلك تقييم المخاطر، والالتزام الفني ، وفعالية الامتثال بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تفتتح ورشة عمل الكشف عن التهرب من العقوبات
افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان "الكشف عن التهرب من العقوبات وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها"، والتي نظمها مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وبالتنسيق مع وزارة الخارجية. وأوضحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الورشة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز جهود الدول الأعضاء في منع الجماعات الإرهابية من التهرب من أنظمة العقوبات المحلية والدولية، إلى جانب تحليل هيكل العقوبات وتعزيز تطبيقها، واستعراض الآليات المتاحة لاكتشاف التهرب من العقوبات وملاحقة مرتكبيها. وشهدت الورشة مناقشة دراسات واقعية بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى استعراض الأنماط الموضوعية المتعلقة بالتهرب من العقوبات، كما ركزت المناقشات على تحديد المجالات التي تتطلب تحسينات من أجل تقليل فرص التحايل وتعزيز الامتثال الفعّال للعقوبات المحلية والدولية. وتأتي الورشة ضمن جهود اللجنة والمركز، بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركاء المحليين والدوليين، لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتمويله.
أخبار الخليج
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إطلاق منصة تعليم إلكتروني للمؤسسات المـصـرفـيـة لـمـكـافحة غسل الأموال
أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ) منصة تعليم إلكتروني جديدة تهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاكتشاف ومنع الجرائم المالية، وتعزيز الامتثال لمكافحة عمليات غسل الأموال ( AML )، وتمويل الإرهاب ( CFT )، وتمويل انتشار التسلح ( CPF )، مع الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي ( FATF ). وتم تطوير هذه المنصة خصيصًا للبنوك التقليدية والإسلامية في البحرين، وتشمل ثلاث وحدات رئيسية توفر فهمًا شاملا للامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وتشمل هذه الوحدات مراحل الجرائم المالية، وكيفية اكتشاف المؤشرات التحذيرية، واستراتيجيات عملية لإدارة المخاطر والحد منها، بالإضافة إلى نظرة معمقة على متطلبات البحرين التنظيمية، وأفضل الممارسات العالمية، ما يضمن للمشاركين اكتساب المهارات اللازمة للامتثال مع اللوائح وحماية مؤسساتهم.
البلاد البحرينية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
مسؤولون وخبراء يستعرضون مبادرات نوعية تدعم التحول الحضري وتطبيق مفاهيم المدن الذكية
أكد عدد من المسؤولين والخبراء المشاركين في معرض المدن الذكية المقام على هامش قمة البحرين الثامنة للمدن الذكية 2025، أن مملكة البحرين تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز مفاهيم الاستدامة والتحول الرقمي، من خلال مشاريع مبتكرة وشراكات استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في بناء مدن ذكية متكاملة. وأوضحوا أن القمة تمثل منصة محورية لعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية، وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، بما يسهم في دعم جهود المملكة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الابتكار في مختلف المجالات ذات العلاقة بالبنية التحتية والخدمات الذكية وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية، في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن قمة البحرين للمدن الذكية تمثل منصة مهمة في تعزيز الوعي بدور الحلول الذكية في بناء مدن المستقبل، إلى جانب تحفيز القطاعات كافة على تبني أحدث التقنيات والاستراتيجيات الحديثة في هذا المجال. وأشارت إلى أن التوجه نحو المدن الذكية في مملكة البحرين يتطلب تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال المعارض والمؤتمرات التي تُعقد لعرض أبرز الخدمات والتقنيات وتبادل الخبرات، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تُسهم في دفع عجلة التحول الحضري. وأوضحت أن مملكة البحرين تشهد توجهًا فعليًا نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتبني التقنيات الناشئة، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتبني الأنظمة الداعمة مثل بوابة البحرين الوطنية ومنصة تواصل، ونظام "بنايات" ومنصة تخطيط الذي يسهل على الملاك والمطورين العقاريين إجراءات التخطيط والبناء وفق المتطلبات والمعايير. وأضافت أن من أبرز مرتكزات المدن الذكية في البحرين سهولة الحصول على الخدمات، وتكامل البيانات، وتوفير المعلومات الجغرافية اللازمة لدعم اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تتبنى توجهًا واضحًا نحو الاستدامة والابتكار الحضري من خلال مبادرات عملية، ومشاريع قائمة تعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، قال المهندس محمد بوجيري، رئيس قسم إدارة المعلومات الجيومكانية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، إن مشاركة الجهاز في قمة المدن الذكية تأتي في إطار تعزيز دوره في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتبني التقنيات الحديثة في العمل الحكومي، لا سيما في المجالات المتعلقة بمعلومات الأراضي والتخطيط الحضري وإدارة الموارد. وأوضح أن فوز جهاز المساحة والتسجيل العقاري بجائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عن مشروع "الكشف عن التغيرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي" يُعد تتويجًا لجهود رئيس الجهاز وفريق العمل في تبني توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز التحول الرقمي في العمل الحكومي وتبني التكنولوجيا الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل. وبين بوجيري أن هذا المشروع يدعم مبادئ المدن الذكية، من خلال تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز التنظيم العمراني، مشيرًا إلى أن التقارير التي يصدرها النظام تُسهم بشكل مباشر في دعم خطط الجهات الحكومية والقطاع الخاص من حيث التخطيط الحضري واتخاذ القرارات المستقبلية. وفي سياق متصل، أكدت المهندسة ريم بوجيري، رئيس الأملاك والاستثمار في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أن قمة المدن الذكية تمثّل منصة رائدة لدعم رؤية مملكة البحرين في بناء مدن مستدامة وذكية، عبر إبراز المشاريع والمبادرات الحكومية التي تسهم في تحقيق هذا التحول. وأشارت إلى دور وزارة شؤون البلديات والزراعة في هذا المجال من خلال تنفيذ مشاريع نوعية، تشمل إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة، وضمان استدامة تشغيلها وتقديم خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين، بما يعزز جودة الحياة ويرتكز على المساحات الخضراء واستخدام الطاقة البديلة. وبيّنت بوجيري أن الوزارة عرضت ضمن المعرض المصاحب للقمة مشاريع استثمارية قيد الإنشاء، من بينها مشروع "السيف داون تاون" في ضاحية السيف، الذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى خلق بيئة عمرانية مستدامة ذات كثافة بناء منخفضة، ومساحات مفتوحة واسعة، ومضامير مشي، بما يسهم في تعزيز مفهوم المدن الذكية. من جانبه أشار السيد محمد العوضي من شركة نسيج، الراعي البلاتيني لقمة البحرين للمدن الذكية 2025، إلى أن مشاركة الشركة في هذا الحدث تعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية الحضرية الذكية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة ضمن المشاريع العقارية التي تنفذها الشركة. وأشاد بالجهود الحكومية الداعمة لمسارات التحول الحضري الذكي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة المتجددة، والتشجيع على استخدام تقنيات المنازل الذكية، مشيدًا بالدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة. وأوضح العوضي أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في القمة أبرز تطورات مشروع "نسائم عراد"، الذي يمثل تجربة نوعية في تصميم الفلل الذكية المخصصة لشريحة العائلات المتوسطة الدخل، ضمن رؤية تستهدف توفير حلول سكنية عملية ومواكبة للتغيرات التكنولوجية وأنماط المعيشة الحديثة. إلى ذلك أوضح السيد وائل موسى، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكا الذكية، أن قمة البحرين للمدن الذكية تُعد من أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحت سقف واحد، مما يسهم في تعزيز فرص التعاون، مشيدًا بمشاركة الوفود الخليجية وممثلين عن مشاريع المدن الذكية في دول الجوار، وهو ما يعزز فرص التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات. وقال إن مملكة البحرين حققت تقدمًا ملحوظًا في مسار التحول الرقمي، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع هذا التحول، لا سيما في مجالات مثل التحكم بالصلاحيات، وتقديم حلول ذكية للبنية التحتية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية. وأضاف أن مستقبل البحرين في المدن الذكية واعد، مشيرًا إلى أن استمرار الجهود الحكومية، وتفعيل استراتيجيات التحول، سيجعل من البحرين رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة. هذا وقد شهد معرض المدن الذكية المقام على هامش قمة البحرين للمدن الذكية 2025 تفاعلاً واسعاً من الجهات العارضة والوفود المشاركة ، حيث مثّل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض المشاريع الوطنية والمبادرات الرائدة، التي تصب في دعم رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، نحو تبني أحدث التقنيات وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتحول الرقمي وبناء مدن ذكية ومستدامة.
