تركيا تطيح بشبكة غسيل أموال ضخمة مرتبطة بليبيا
ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن وسائل إعلام تركية أن التحقيق يشمل معاملات مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع مرتبطة ببطاقات أجنبية، مشيرة إلى إصدار أوامر قبض بحق 85 شخصًا بينهم موظفون في بنكي 'دنيزبانك' و 'شيكربانك' وشركة 'أوزان إلكترونيك' للخدمات المالية.
وأضافت أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية وغسيل الأموال وانتهاك قوانين بطاقات الائتمان .
وذكرت الصحيفة أنه جرى استخدام جهاز نقاط بيع لتحويل أكثر من 47.5 مليار ليرة عبر 21 شركة، وأن المعاملات تمت عبر بطاقات صادرة من خارج تركيا و93٪ كانت بعمليات متكررة في اليوم نفسه.
وبدأ التحقيق عام 2022 بعد تلقي السلطات مؤشرات عن مخالفات مالية كبرى ومعاملات نُفذت خلال الليل وبقيم متطابقة، ما أثار شبهات بوجود تنسيق إجرامي عالي المستوى، حيث تبين وجود عمولات غير مشروعة تم تحويلها وغسلها عبر شركات وأفراد مرتبطين بالشبكة.
ونفذت السلطات حملات مداهمة متزامنة في 6 محافظات وجرى اعتقال 16 موظفًا في البنوك والشركات المتورطة، ومصادرة ساعات فاخرة ومجوهرات و47 سيارة، و84 عقارًا، وأسهم في 10 شركات مرتبطة بالعائدات غير المشروعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- أخبار ليبيا
تركيا تطيح بشبكة غسيل أموال ضخمة مرتبطة بليبيا
أطلقت السلطات التركية تحقيقًا شاملاً في شبكة غسيل أموال بقيمة 47.5 مليار ليرة تركية (حوالي 3 مليارات دولار) تتعلق بمعاملات عبر ليبيا والعراق. ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن وسائل إعلام تركية أن التحقيق يشمل معاملات مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع مرتبطة ببطاقات أجنبية، مشيرة إلى إصدار أوامر قبض بحق 85 شخصًا بينهم موظفون في بنكي 'دنيزبانك' و 'شيكربانك' وشركة 'أوزان إلكترونيك' للخدمات المالية. وأضافت أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية وغسيل الأموال وانتهاك قوانين بطاقات الائتمان . وذكرت الصحيفة أنه جرى استخدام جهاز نقاط بيع لتحويل أكثر من 47.5 مليار ليرة عبر 21 شركة، وأن المعاملات تمت عبر بطاقات صادرة من خارج تركيا و93٪ كانت بعمليات متكررة في اليوم نفسه. وبدأ التحقيق عام 2022 بعد تلقي السلطات مؤشرات عن مخالفات مالية كبرى ومعاملات نُفذت خلال الليل وبقيم متطابقة، ما أثار شبهات بوجود تنسيق إجرامي عالي المستوى، حيث تبين وجود عمولات غير مشروعة تم تحويلها وغسلها عبر شركات وأفراد مرتبطين بالشبكة. ونفذت السلطات حملات مداهمة متزامنة في 6 محافظات وجرى اعتقال 16 موظفًا في البنوك والشركات المتورطة، ومصادرة ساعات فاخرة ومجوهرات و47 سيارة، و84 عقارًا، وأسهم في 10 شركات مرتبطة بالعائدات غير المشروعة.
عين ليبيا
منذ 3 أيام
- عين ليبيا
اليمن.. مقتل 5 أطفال بقصف مدفعي و«أنصار الله» تتهم الجيش وتقرير أممي يحذر
اتهمت جماعة 'أنصار الله' في اليمن، الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، بتنفيذ قصف مدفعي استهدف منازل المواطنين في منطقة العرسوم بمديرية التعزية بمحافظة تعز الاستراتيجية (جنوب غربي اليمن)، ما أسفر عن مقتل خمسة أطفال، حسبما أفاد تلفزيون 'المسيرة' التابع للجماعة. وأوضح المصدر أن القصف الذي وصفه بـ'المرتزق' أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً وقوع الخسائر البشرية في صفوف الأطفال الأبرياء، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش اليمني حول هذه الاتهامات. ويأتي هذا التصعيد في ظل هشاشة الأوضاع على الجبهات الأمامية في اليمن، حيث أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمرار الأنشطة العسكرية في عدة محافظات بينها تعز، الضالع، الجوف، مأرب، وصعدة، محذراً من أن الحل العسكري 'وهم خطير' قد يؤدي إلى تعميق معاناة الشعب اليمني. وتشهد محافظة تعز، التي تقاسمها الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، حالة توتر مستمرة مع تحركات عسكرية متكررة، تعكس استمرار الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً والجماعة المسلحة، والذي دخل عامه العاشر مخلفاً أزمة إنسانية هي من الأسوأ عالمياً. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الحرب في اليمن أودت بحياة نحو 377 ألف شخص حتى نهاية 2021، وتسببت في خسائر اقتصادية تراكمية تجاوزت 126 مليار دولار، بينما يحتاج حوالي 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في أكتوبر 2022 عن فشل تمديد الهدنة التي استمرت ستة أشهر بين طرفي النزاع، ما جعل الهدوء هشاً وزاد من مخاطر التصعيد العسكري والإنساني في البلاد. في سياق متصل، تستمر جماعة أنصار الله في توجيه ضربات ضد أهداف إسرائيلية كما أعلن المتحدث الرسمي باسمها العميد يحيى سريع أمس، في مشهد يعكس توسع دائرة الصراعات الإقليمية المرتبطة بالوضع اليمني.
الوسط
منذ 4 أيام
- الوسط
في العدد 503: مخاوف انهيار «هدنة طرابلس».. وأزمة وفد بنغازي
صدر اليوم الخميس العدد 503 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى تقرير مجمع يرصد تطورات الأزمة الليبية ومستقبل الحل السياسي في بلاد تعاني انقسامًا حادًا. جاء التقرير بعنوان رئيسي يقول «تزايد المخاوف من انهيار الوضع الأمني في العاصمة»، ويبرز الحصيلة المروعة للنتائج الأولية لاشتباكات طرابلس التي جرت الأسابيع الأخيرة وخلفت 15 قتيلًا، وكذلك خطاب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الموجه إلى التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، وقال فيه: «صبرُنا نفد وآن الأوان لبسـط سلطة الدولة». يربط التقرير بين عدة متغيرات تهم الليبيين، منها الاهتمام الغربي بالملف الليبي المشوب بالتوتر، بعد واقعة طرد وفد أوروبي رفيع من بنغازي، وكذلك الجمارك التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات القادمة من ليبيا. انقسام حول غياب الدستور في خارطة الاستشارية ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «بعد تصريحات الدبيبة.. هدنة طرابلس أمام خيارين». كما نقرأ موضوعًا عنوانه «انقسام ليبي حول غياب الدستور في خارطة الاستشارية». ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع تحت عنوان «حماد يطالب مفوضًا للاتحاد الأوروبي و3 وزراء بالمغادرة.. أوروبا تنتفض لمكافحة الهجرة.. وتشعل فتيل الانقسام». وفي الصفحة نفسها نقرأ تقريرًا بعنوان «تكالة: تعميم عقيلة تجاوز وتدخل غير مقبول.. احتدام معركة الشرعية على رئاسة الأعلى للدولة». أسئلة تنتظر الإجابة.. الانتهاكات الحقوقية تتصدر اهتمام الشارع الليبي وعلى الصفحة الخامسة نطالع موضوعًا رئيسيًا بعنوان «وفاة الشاب عبدالمنعم المريمي أحدث الوقائع.. أسئلة تنتظر الإجابة.. الانتهاكات الحقوقية تتصدر اهتمام الشارع الليبي». وتحت عنوان «فاكت: جميع قواتنا خارج حدود ليبيا منذ 2024.. حقيقة هجمات المعارضة التشادية على قوات القيادة العامة»، نطالع تقريرًا في الصفحة ذاتها. ومن المحليات إلى الأحداث العربية والعالمية، ونقرأ في الصفحة السابعة متابعة مفصلة بعنوان «وساطة الهدنة في غزة قد تحتاج مزيدًا من الوقت.. مؤامرة التهجير على طاولة ترامب ونتنياهو». كما نطالع فيها تقريرًا عنوانه «ترامب يائس من بوتين.. حرب أوكرانيا إلى تصعيد جديد». عجز 16.6 مليار دولار يفاقم فجوات الاقتصاد الليبي وفي الاقتصاد نقرأ على الصفحة الثامنة تقريرًا تحت عنوان «في تقرير حديث: ليبيا بوابة الصين لإعادة تشكيل طرق التجارة وسلاسل التوريد». وعلى الصفحة التاسعة نطالع تقريرًا موسعًا بعنوان «16.6 مليار دولار.. و44% منها اعتمادات مستندية.. عجز في النقد الأجنبي يفاقم فجوات الاقتصاد الليبي». وفيها أيضًا نقرأ تقريرًا بعنوان «حياة جديدة للطبقة الوسطى الروسية في ظل العقوبات الغربية». الحصادي.. فيلسوف احتضن الأسئلة وحلَّق خارج أسوار القاعة وإلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعات يتصدرها موضوع عن المفكر الليبي الراحل د. نجيب الحصادي، جاء بعنوان «بين المجتمع والجامعة.. الحصادي فيلسوف احتضن الأسئلة وحلَّق خارج أسوار القاعة». أيضًا نقرأ في الصفحة تقريرًا عنوانه «بعد سنوات من التهميش.. أفريقيا تحظى باهتمام متزايد من يونسكو». ومن الثقافة إلى الفن ونقرأ موضوعات منها تقرير بعنوان «تضامن مع الفلسطينيين يرافق مهرجان أفينيون». كما نطالع موضوعًا مصورًا عن الفنان المصري عادل إمام بعنوان «ظهور نادر للزعيم في حفل زفاف». الأزمات تحاصر سداسي التتويج قبل السفر لميلانو ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا رئيسيًا عنوان «الأزمات تحاصر سداسي التتويج قبل السفر لميلانو.. و3 أندية تهدد بعدم اللعب». كما نطالع في الصفحة الخامسة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «فاجعة ديوغو جوتا تبكي العالم وتفتح ملف حوادث المشاهير». كما نقرأ موضوعًا عنوانه «كأس العالم للأندية تلملم أوراقها وسط انقسام كبير حول نجاحها».
