إعلان شركة المتحدة للصناعات التعدينية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الإثنين 05/01/1447هـ ـ الموافق 30/06/2025م، في تمام الساعة السابعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-01-05 الموافق 2025-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 68.62%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع جميع الأعضاء التالي أسماؤهم ولم يتغيب أحد:
المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل
نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس / خالد بن عبدالله الشامي
عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة
الاستاذ / علي بن صالح الدخيل
عضو مجلس الإدارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / هيثم أبوطالب
رئيس لجنة المراجعة
المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم
رئيس اللجنة التنفيذية
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 – تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته
2 – تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها
3 – الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته
4 - الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)والسنوي من العام المالي 2025م والربع الاول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 305 الف ريال سعودي .
5 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
6 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 3,745,925 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.
7 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 3,586,867 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.
8 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راشد عبدالرحمن الراشد وابناءه والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 50,483 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.
9 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإطارات والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات إطارات سيارات وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 71,826 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.
10 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 1,136,141 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.
11 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع الواح جبسية واسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر . مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2025م وتنتهي في 31/12/2025م وذلك دون اى شروط تفضيلية.
12 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها وذلك لبيع الواح جبسية واسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر . مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2025م وتنتهي في 31/12/2025م وذلك دون اى شروط تفضيلية .
13 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لشراء منتجات اسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر . مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2025م وتنتهي في 31/12/2025م وذلك دون اى شروط تفضيلية .
14 - الموافقة على منح أعضاء المجلس الحق في ممارسة الاعمال وعمل العقود التي تتم لحساب الشركة وذلك حسب الترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتي نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.
15 - الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2025م وتحديد تاريخ الصرف والاستحقاق .
16 - الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,060,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
17 – الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.
18 – الموافقة على سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
19 - الموافقة على سياسة ضوابط المنافسة للشركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 34 دقائق
- الاقتصادية
مختصون: تمديد دراسة "العلاقة الإيجارية" يدعم استقرار السوق العقارية ويجنبها الركود
من المتوقع أن يؤثر قرار ولي العهد السعودي بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إيجابا على أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ويضمن استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة لضبط العلاقة الإيجارية في كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون عقاريون. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه اليوم بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمُستأجر 90 يوما، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. الرئيس التنفيذي لشركة المنصات العقارية خالد المبيض أوضح لـ "الاقتصادية" أن تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر سيجنب السوق العقارية التحول إلى مرحلة الركود، إضافة إلى أن الدراسة انعكست إيجابا على السوق الإيجارية في السعودية بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والمكتبية، وينتظر أن تعزز تنظيم وحوكمة وضبط القطاع على المدى القريب والبعيد وتحفظ حقوق أطراف البيئة الاستثمارية. وأضاف: التوسع في الدراسة يسهم مستقبلا في خفض التكاليف والتشغيل على رواد الأعمال والشركات المستأجرة لمقراتها، من خلال تنظيم عملية رفع أسعار الإيجارات على رواد الأعمال والشركات والمستثمرين الأجانب ممن لديهم مقرات في السعودية، كما تجذب لاعبين ومستثمرين عالميين جدد الى السوق العقارية قادرين على ضخ وحدات سكنية وتجارية في العاصمة. وكان الأمير محمد بن سلمان وجّه في مارس الماضي بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية. وتضمنت هذه التوجيهات ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية. وتضمنت الإجراءات آنذاك رفع الإيقاف عن مخططات الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض بمساحة 81 كيلو مترًا مربعًا. كما شملت قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. من جهته، قال ماجد الحارثي الخبير العقاري، إن تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر مهم جدا وله أثر كبير منذ إعلان ولي العهد عن قرارات التوازن العقاري، إذ أدت حينها إلى انخفاض في أسعار الإيجارات السكنية وفق بيانات منصة إيجار. وأضاف: القرار يؤثر بشكل مباشر في القطاعات التجارية المساندة، مثل سلاسل الإمداد العقاري ويدعم دخول مشاريع سكنية جديدة، خاصة مع بدء الشركة الوطنية للإسكان بتسليم عدد من مشاريعها للمستفيدين ممن كانوا مستأجرين سابقا، الأمر الذي يزيد المعروض الإيجاري. من جانبه طالب الخبير العقاري عادل المدالله ، بضرورة مراعاة حفظ حقوق الأطراف من خلال إيجاد منصة رقمية على غرار "سمة" توضح سلوك ومعلومات المؤجر والمستهلك، لضبط العلاقة الإيجارية بين الطرفين بما يضمن عدم وجود فجوة تؤثر سلبا في التزام أحد الأطراف بالعلاقة التعاقدية.
صحيفة سبق
منذ 43 دقائق
- صحيفة سبق
الوطنية للخدمات الزراعية تُصدر أكثر من 11 ألف ترخيص زراعي خلال الربع الثاني من العام الجاري
أصدرت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (11815) ترخيصًا زراعيًا خلال الرُبع الثاني من عام 2025 م، لمختلف الفئات الزراعية، وذلك ضمن الخدمات التي تُقدّمها الشركة للعاملين في القطاع الزراعي بجميع مناطق المملكة. وأوضحت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، أن التراخيص الصادرة شملت أسواق النفع العام، وفئات الثروة الحيوانية، والنباتية، والسمكية، إضافةً إلى المنشآت البيطرية، خلال الفترة من بداية شهر أبريل حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري. وقد تصدّرت الثروة النباتية قائمة التراخيص بـ (5884) ترخيصًا، وتلتها الثروة السمكية بـ (4158) ترخيصًا، فيما جاءت فئة المنشآت البيطرية بـ (859) ترخيصًا، وفئة أسواق النفع العام بـ (598) ترخيصًا، والثروة الحيوانية بـ (316) ترخيصًا. وأضافت الشركة، أن النحالين في قطاع الثروة النباتية سجلوا أعلى فئة في الحصول على التراخيص بـ (2845) ترخيص منحل أفراد، وقد حصل صيادو الأسماك على (1436) رخصة صيد، في فئة الثروة السمكية، فيما بلغ عدد التراخيص لمزاولة المهن البيطرية بـ (432) ترخيصًا، وبلغت رخص إنتاج الدجاج اللاحم في فئة الثروة الحيوانية بـ (195) ترخيصًا، وبلغ عدد تراخيص حظائر بيع المواشي في أسواق النفع العام بـ (231) ترخيصًا. يُذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تأسّست بموجب قرار من مجلس الوزراء، لتقديم الخدمات الزراعية المُسندة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
انعقاد يوم شراكة سعودي-تونسي في العاصمة التونسية
انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال "يوم شراكة سعودي - تونسي" بمشاركة نحو 30 شركة سعودية تنشط في مجالات التجارة الدولية والقطاعات الصناعية والتجارية إلى جانب مثيلاتها من الشركات التونسية. وتهدف هذه التظاهرة، التي انعقدت بالشراكة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وغرفة التجارة والصناعة لتونس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، إلى توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين. وحثّ السفير الصقر ممثلي الشركات السعودية على التعريف بمناخ الاستثمار الإيجابي في المملكة والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، داعيًا الجانب التونسي إلى اغتنام الحوافز الاستثمارية في المملكة لبناء شراكات سعودية تونسية. وشهد اللقاء تنظيم لقاءات مباشرة بين ممثلي عدد من الشركات السعودية ونظرائهم من تونس.
