سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.
وبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد.
وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية ناهزت 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال، بحسب كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن بين هذه المؤسسات:
فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5.8 ملايين دولار سنغافوري.
كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5.6 ملايين.
وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بـ3 ملايين.
إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2.6 مليون دولار.
شملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري.
وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها.
وقال هيرن شين نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال".
وأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة.
بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها".
وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة.
المصدر: الفرنسية
نقلا عن الجزيرة نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسلّط غرامات مالية على أندية كبرى بسبب خرق قواعد الاستدامة
ووفق بيان صادر عن الUEFA نُشر على موقعه الرسمي، فقد قرّرت هيئة الرقابة المالية للأندية فرض: * غرامة ب15 مليون يورو على برشلونة * غرامة ب20 مليون يورو على تشيلسي وجاءت هذه العقوبات نتيجة عدم التزام الناديين بمتطلبات القواعد المالية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين المصاريف والإيرادات وتعزيز الانضباط المالي في إطار إصلاحات أطلقها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات. عقوبات إضافية لأندية فرنسية وإنقليزية لم تقتصر العقوبات على برشلونة وتشيلسي، إذ شملت أيضًا: * أولمبيك ليون الفرنسي: غرامة ب12.5 مليون يورو * أستون فيلا الإنقليزي: غرامة ب5 ملايين يورو كما تضمّن القرار تحذيرًا من أن العقوبات قد تتضاعف في حال استمرار هذه الأندية في عدم احترام المعايير والأهداف المالية خلال المواسم المقبلة، حيث قد تصل المبالغ المستوجبة إلى عشرات الملايين من اليوروهات. في إطار رؤية أوروبية صارمة وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى فرض مبدأ الشفافية والانضباط المالي، وضمان بيئة تنافسية عادلة بين جميع الأندية المشاركة في المسابقات القارية، بما يساهم في تحقيق الاستدامة الرياضية والمالية على المدى الطويل.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
تطور مداخيل الشغل المتراكمة ب8.3% خلال السداسي الأول من 2025
وعرفت مداخيل السياحة المتراكمة نفس المنحى التصاعدي، وفق مؤسسة الاصدار، لتسجل بدورها زيادة بنسبة 8.4 بالمائة، وتمر من 3 مليارات دينار، نهاية جوان 2024، إلى زهاء 3.3 مليار دينار حاليا. كما شهدت خدمة الدين الخارجي المتراكمة، هي الاخرى، زيادة طفيفة بنسبة 2.3 بالمائة، لتصل إلى 8.2 مليار دينار في 30 جوان 2025. وتظهر بيانات البنك المركزي من جهة اخرى، انخفاضا في الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنسبة 4.8 بالمائة، لتصل إلى نحو 23 مليار دينار، ما يعادل 100 يوم توريد، مع موفى جوان 2025، مقابل 24.1 مليار دينار، او ما يعادل 110 أيام من التوريد، سنة 2024. الأخبار
ديوان
منذ 4 ساعات
- ديوان
البنك المركزي: تطور مداخيل الشغل المتراكمة خلال السداسي الأول من السنة الحالية
وعرفت مداخيل السياحة المتراكمة نفس المنحى التصاعدي، وفق مؤسسة الاصدار، لتسجل بدورها زيادة بنسبة 8.4 بالمائة، وتمر من 3 مليارات دينار، نهاية جوان 2024، إلى حوالي 3.3 مليار دينار حاليا. كما شهدت خدمة الدين الخارجي المتراكمة، هي الاخرى، زيادة طفيفة بنسبة 2.3 بالمائة، لتصل إلى 8.2 مليار دينار في 30 جوان 2025. وتظهر بيانات البنك المركزي من جهة اخرى، انخفاضا في الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنسبة 4.8 بالمائة، لتصل إلى نحو 23 مليار دينار، ما يعادل 100 يوم توريد، مع موفى جوان 2025، مقابل 24.1 مليار دينار، او ما يعادل 110 أيام من التوريد، سنة 2024.
