امرأة تنهب 30 مليارا من 400 ضحية عبر شبكة نصب إلكتروني
القضية تفجرت بعد أن توصلت عناصر الفرقة المختصة إلى معلومات تفيد بنشاط إلكتروني مشبوه تقوده امرأة تقدم نفسها على أنها صاحبة مشروع ناجح وتطلب من زبائنها الافتراضيين المشاركة فيه مالياً مقابل تحقيق أرباح مغرية وسريعة. ومن خلال منشورات مموّهة عبر حسابات فيسبوك متعددة، كانت تستعمل عبارات لافتة وشعارا مغريا لخصته في عبارة 'خدّم دراهمك، خلّص دينك'، تدعو من خلاله الضحايا إلى الاستثمار بأمان مع سيدة أعمال 'ناجحة'، ما جعل عشرات الأشخاص يقعون في شباكها، مدفوعين بطموح تحسين وضعهم المالي من دون معرفة أنهم ضحايا لعملية نصب محكمة التنظيم.
المرأة كانت تتبع خطة محكمة لزرع الثقة، إذ تبدأ بسداد أرباح بسيطة للمشاركين الجدد لإقناعهم بجدوى ما سمي مجازا بالاستثمار، وتطلب منهم لاحقاً تجديد المساهمة أو ضخ مبالغ إضافية بذريعة توسعة المشروع. وفي مرحلة لاحقة، تبدأ في نشر رسائل تفيد بتجميد الأرباح أو تعطل عمليات الدفع، وتطلب من الزبائن تحويل مبالغ جديدة لتسوية الوضع، تحت طائل التهديد الضمني بعدم استرجاع أموالهم الأصلية. أمام هذا الضغط النفسي، يجد الضحايا أنفسهم مضطرين للانصياع ومواصلة الدفع خشية فقدان ما أودعوه سابقا.
التحقيق الذي جرى تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف، أسفر عن توقيف المشتبه فيها رفقة شريكها البالغ من العمر 35 سنة، مع حجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية قدر بـأكثر من 59 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 400 أورو و20 دينارا تونسيا، كما تم تجميد أرصدة مالية في حسابات بريدية وبنكية بقيمة تفوق 326 مليون سنتيم، فضلاً عن رصد معاملات مالية ضخمة في حساب المشتبه فيها فاقت 30 مليار سنتيم، وهو ما يؤكد حجم الأموال المتداولة ضمن هذا المخطط الاحتيالي.
وباستغلال المعطيات الرقمية، اكتشف المحققون أن المرأة كانت تدير 8 حسابات وهمية على منصة فيسبوك، تستعملها تحت أسماء وصور مختلفة للإيقاع بضحاياها، وقد تم تحديد هوية أكثر من 400 شخص ممن وقعوا ضحية لهذه العمليات الاحتيالية، ويُرجح أن يكون الرقم أكبر بكثير بالنظر لكثافة التفاعل المسجل على تلك الصفحات. وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف لمواصلة إجراءات المتابعة القضائية.
وقد كشفت التحقيقات أن أغلب الضحايا وقعوا في الفخ بدافع الطمع وسذاجة مفرطة، حيث أغراهم وهم الربح السريع من دون بذل أي جهد، واندفعوا للمشاركة في استثمار افتراضي مع امرأة لا يعرفونها ولم يلتقوا بها يوماً، مكتفين بما تنشره على صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه السلوكيات السطحية عرّضت المئات لخسائر مالية فادحة. وتفاقمت الكارثة بعد ما قدمت المشتبه فيها نفسها على أنها سيدة أعمال ناجحة، تنشر صوراً توحي بالازدهار وتدّعي امتلاك ورشات وأرباح خيالية، ما دفع ضحاياها إلى المسارعة لارتداء ثوب الثقة العمياء والاستثمار في مشروع وهمي.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على استفحال ظاهرة النصب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، التي باتت تترصد يومياً مستخدمي الفضاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مستغلة قلة الوعي الرقمي لدى فئات واسعة من المجتمع. وتكشف هذه العمليات تطور أساليب المحتالين الذي أصبحوا أكثر احترافية في التمويه، وأقدر على اللعب على أوتار الأمل والطمع والظروف الاجتماعية لفئة واسعة لازالت تحلم بالربح بطرق وهمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 19 ساعات
- الخبر
حجز 14600 أورو غير مصرح بها بمطار سطيف الدولي
تمكن عناصر المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى مطار 08 ماي 1945 الدولي بسطيف، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بذات الولاية، من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية غير مصرح به يقدر بـ 14.600 أورو. وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، فإن هذه العملية تندرج في إطار محاربة شتى أشكال الجريمة العابرة للحدود وتطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. واستنادا لذات الوثيقة، فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى تفتيش جسدي روتيني لمسافرة كانت قادمة للجزائر على متن رحلة جوية من مدينة ليون الفرنسية. وتكرس هذه العملية، حسب البيان نفسه، "الجاهزية الدائمة لمصالح الجمارك الجزائرية لمكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود وتؤكد التجند التام لعناصر ذات السلك النظامي في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمواطن."
النهار
منذ 20 ساعات
- النهار
العاصمة.. الحبس لبارونات مخدرات ضُبط بحوزتهم 49 ألف قرص إكستازي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بشراقة بإيداع عصابة متكونة من 4 شباب مسبوقين قضائيا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، بعدما ضبط بحوزتهم على 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة من نوع 'إكستازي'، كانت موجهة للترويج بالعاصمة. قضية الحال تمت معالجتها من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التي تمكنت من إلقاء القبض على عناصر هذه الشبكة الإجرامية الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، وهم مسبوقون قضائيا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي. كانوا بصدد تهريب حوالي 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة من نوع 'إكستازي'. وتم حجز الكمية داخل مركبة سياحية كانت مخبأة بأحد المرائب على مستوى مدينة الجزائر العاصمة بهدف التمويه، ليتوصل المحققون بعد توسيع دائرة الأبحاث إلى توقيف أصحاب المركبة وتحويلهم إلى العدالة. كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من عائدات ترويج هذه السموم قدرت بـ 2 مليار سنتيم. بالإضافة إلى مركبات سياحية من مختلف العلامات ناتجة من عائدات النشاط الإجرامي. المتهمون وبعد تحويلهم على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة وتخزين المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
التلفزيون الجزائري
منذ 21 ساعات
- التلفزيون الجزائري
سطيف: حجز 14600 أورو غير مصرح بها بمطار 8 ماي 1945 الدولي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تمكن عناصر المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى مطار 08 ماي 1945 الدولي بسطيف, التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بذات الولاية, من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية غير مصرح به يقدر ب 14.600 أورو, حسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان صادر عن ذات المديرية. وأوضح ذات البيان بأن هذه العملية تندرج في إطار محاربة شتى أشكال الجريمة العابرة للحدود و تطبيق التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. واستنادا لذات الوثيقة, فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى تفتيش جسدي روتيني لمسافرة كانت قادمة للجزائر على متن رحلة جوية من مدينة ليون الفرنسية. وتكرس هذه العملية, حسب البيان نفسه, الجاهزية الدائمة لمصالح الجمارك الجزائرية لمكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود وتؤكد التجند التام لعناصر ذات السلك النظامي في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمواطن.
