شركات مغربية تستغل المشاريع المفلسة في الخارج لتهريب الأموال
ورصدت التحقيقات تحويلات مالية ضخمة قام بها مستثمرون مغاربة نحو دول أوروبية وأفريقية، على رأسها فرنسا وكوت ديفوار ومالي، تجاوزت قيمتها 820 مليون درهم، دون أن تخلف آثار استثمارية واضحة.
واستند المراقبين في أبحاثهم الجارية على معلومات دقيقة وردت إليهم في تقارير وإخباريات حول شبهات تعمد مستثمرين مغاربة إعلان إفلاس مشاريعهم لتبرير غياب الأرباح، وإعادة توطين مبالغ تحويلات ضخمة داخل المغرب، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وأظهرت عمليات التدقيق في وثائق مشاريع مستثمرين مغاربة في الخارج ترتبط بظهور مؤشرات مشبوهة في التصريحات السنوية المحاسبية بشأن خفض محتمل في الأرباح وتضخيم في التكاليف التشغيلية بما يتناقض مع أداء شركات ناشطة في القطاعات نفسها بالدول المحتضنة للمشاريع المذكورة.
ووفقًا للتحقيقات، فإن هذه المؤشرات عززت الشكوك حول مخاطر شبهات تهريب أموال وتلاعبات في مسار تحويلات عن طريق بنوك معتمدة إلى الخارج من قبل شركات حصلت على تراخيص من مكتب الصرف بإجراء هذه التحويلات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ووفقًا للتحقيقات، تعاقد بعض المستثمرين المشتبه فيهم مع خبراء ومكاتب محاسبة وخبرة أجنبية متخصصة في إعداد الوثائق المحاسبية لإثبات تراجع أداء الشركات وتدهور مؤشراتها نحو الإفلاس، بواسطة تصريحات دقيقة ومحكمة تحمل معطيات مضللة لأجهزة الرقابة المالية والجبائية، ليتم تحويل مسار أموال مودعة في بنوك محلية محولة من المغرب لتمويل استثمارات مزعومة نحو حسابات سرية في ملاذات ضريبية معروفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 19 دقائق
- أرقام
سيتي جروب ترفع مستهدف سهم إنفيديا إلى 190 دولاراً
رفعت مجموعة "سيتي جروب" مستهدفها لسعر سهم "إنفيديا"، متوقعة تزايد حصة صانعة الرقائق من سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ظل تنامي الطلب عليها، خاصة من جانب الحكومات. وأوضح محللو المجموعة المصرفية في مذكرة نُشرت الإثنين، أنهم حددوا مستهدفاً جديداً لسعر السهم عند 190 دولاراً، ويعادل ذلك ارتفاعاً بنحو 19.25% عن سعر آخر إغلاق له. وأضاف المحللون أن تقديراتهم تشير إلى أن طلب الحكومات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يُدر على "إنفيديا" مليارات الدولارات من الإيرادات في عام 2025، ومن المتوقع زيادة هذه الإيرادات بدرجة أكبر في العام القادم. وورد في المذكرة أن "إنفيديا" تشارك في كافة الصفقات السيادية تقريباً بهذا الصدد، مما يجعلها شركة محورية في السباق العالمي لتأسيس بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«تيك توك»: إصدار خاص للأمريكيين قبل البيع
يعتزم تطبيق «تيك توك» الصيني تطوير نسخة جديدة منه للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بيعه المقرر لمجموعة من المستثمرين . وذكرت صحيفة " the information " أن تيك توك وضع خطة لإطلاق التطبيق الجديد على متاجر التطبيقات الأمريكية في الخامس من سبتمبر . يأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيبدأ محادثات مع الصين بشأن صفقة محتملة بخصوص تيك توك. منوهاً إلى أن الولايات المتحدة أبرمت «تقريباً» صفقة لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة . وفي يونيو الماضي، مدد ترمب الموعد النهائي المحدد لشركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق «تيك توك»، التي تتخذ من الصين مقراً، لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر . وأبانت " the information " أنه سيتعين على مستخدمي تيك توك في نهاية المطاف تحميل التطبيق الجديد حتى يتمكنوا من استخدامه رغم أن التطبيق الحالي سيعمل حتى مارس القادم مع احتمال تغيير الموعد. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
شكوى "الابتزاز".. مبابي يفاجئ سان جيرمان قبل مواجهتهما
كشفت تقارير صحافية أن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني قرر سحب شكواه ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، والتي اتهم فيها النادي بـ"الإيذاء النفسي ومحاولة الابتزاز". وكانت هذه الشكوى قد أدت إلى فتح تحقيق رسمي من قبل النيابة العامة في باريس وتكليف قاضيين بالتحقيق. وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن قرار مبابي يأتي في إطار رغبته في تهدئة الأجواء القانونية والتركيز الكامل على مسيرته الرياضية، لكن النزاع القضائي لم يُغلق تمامًا، إذ لا يزال اللاعب متمسكًا بدعوى أخرى أمام المحكمة العمالية الفرنسية. ويطالب مبابي بالحصول على 55 مليون يورو يقول إنها مستحقات غير مدفوعة من رواتب ومكافآت خلال الأشهر الأخيرة له في النادي الباريسي. ومن المنتظر أن يلعب مبابي أمام فريقه السابق في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
