ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

هيئة الأنفاق: تم القبض على سارقي كابلات مونوريل شرق النيل

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا صحفيًا بشأن تلاحظ حدوث بعض سرقات كابلات مونوريل شرق النيل فى الآونه الأخيرة، حيث أكدت الهيئة أنه قد تم التعامل مع هذه السرقات بجدية تامة من قبل الهيئة بصفتها المالك ومن شركة ألستوم بصفتها المقاول، لافتة إلى أنه قد تم القبض على الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة تطبيق العقوبات القانونية وتم تحرير عدة محاضر فى النيابة بهذا الخصوص. وأكدت الهيئة على اهتمامها البالغ بالتصدي لهذه النوعية من الجرائم، وكذلك متابعتها الدقيقة للمحاضر المحررة في النيابة لحين إصدار الأحكام على الجناة. وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الاقتراب من مسار قطار المونوريل حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من خطر الموت، حيث أنه قد تم بالفعل إطلاق التيار الكهربائي على مسار المشروع ويجرى حاليًا عمل التجارب اللازمة للتشغيل لقطارات المونوريل.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وفاة حفيد نوال الدجوي بإطلاق النار على نفسه.. والتحريات: «كان يعالج من أمراض نفسية»

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن، عن انتحار أحمد حفيد نوال الدجوي رئيسة مجلس إدارة جامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة، بعد إطلاق النار من سلاح ناري على نفسه، وذلك في ضوء ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي. وبالفحص اتضح أنه بتاريخ اليوم 25 الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من أسرة المذكور بإطلاق عيار ناري على نفسه، مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به أثناء تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية، مما أدى إلى وفاته. وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار، وعاد للبلاد مساء 24 الجاري. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

وزارة الداخلية: حفيد نوال الدجوي أطلق النار على نفسه

كتب محمود عبد الراضي أعلنت وزارة الداخلية أنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى، بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بـ إطلاق عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته. وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 الجارى.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.