
رجال أعمال ومؤثرون في قلب فضيحة تهز المغرب.. 'دركي الصرف' يكشف شبكات غسيل الأموال وتهريب الملايين لتمويل حياة البذخ وشراء العقارات في الخارج!
رفعت مصالح المراقبة في مكتب الصرف من وتيرة تحقيقاتها بخصوص عمليات تمويل مشبوهة لرحلات سياحية يقوم بها مغاربة إلى الخارج، خاصة نحو وجهات في جنوب شرق آسيا، عبر استخدام العملات المشفرة 'الكريبتو'.
وجاء التحرك بعد أن رصد المراقبون معاملات مثيرة للشبهة لعملاء من المغرب على منصات دولية للحجوزات وتذاكر السفر تتيح الدفع بالعملات الرقمية، مما فتح الباب أمام تحقيقات واسعة لتحديد هوية المتورطين.
تحت رادار المراقبين.. كيف كشفت منصات الحجز الدولية عن عمليات مشبوهة لتهريب أموال المغاربة؟
تركز أبحاث مكتب الصرف حالياً على تتبع هوية المتعاملين مع هذه المنصات الدولية، بالإضافة إلى وسطاء يشتبه في تورطهم بجمع مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية، ليتم تحويلها لاحقاً إلى محافظ عملات مشفرة (Wallet crypto) لتسهيل صرفها في الوجهات السياحية المستهدفة. وكشفت المعطيات الأولية أن الهدف من هذه العمليات هو الالتفاف على سقف المخصصات السياحية المحددة قانونياً، وتجنب اقتفاء أثر النفقات والمشتريات في الخارج.
من السياحة إلى تبييض الأموال.. تحقيقات الصرف تكشف عن هوية 'حيتان الكريبتو' في المغرب!
كشفت مصادر مطلعة أن حجم التحويلات المرصودة بالعملات المشفرة بلغ مستويات قياسية، مما مكن المحققين من تحديد هوية حائزين كبار لهذه العملات داخل المملكة. وقد أدى هذا الكشف إلى تحول مسار التحقيق نحو الاشتباه في جرائم أكثر خطورة، مثل تبييض الأموال وتهريب العملة، حيث أظهرت المعلومات الأولية تورط رجال أعمال ومهندسين ومؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في تجميع أرصدة ضخمة من 'الكريبتو' في محافظ رقمية خارج المغرب.
ليست مجرد رحلات.. أموال 'البيتكوين' و'الإيثريوم' تتدفق لشراء عقارات ومنقولات خارج المملكة!
أكدت معلومات دقيقة أن استخدام هذه الأموال المشبوهة تجاوز مجرد تمويل الرحلات السياحية، ليشمل عمليات اقتناء ممتلكات منقولة وعقارات في الخارج بهدف الاستثمار وإعادة البيع أو الكراء، وذلك عبر وكالات عقارية متخصصة. وتُظهر التحقيقات أن عملات مثل 'البيتكوين'، 'الإيثريوم'، 'التيثر'، 'لايتكوين'، و'الريبل' استُخدمت في هذه الأنشطة. وفي هذا السياق، كان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أعلن في وقت سابق عن جاهزية مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة، والذي تم إعداده بمساعدة تقنية من صندوق النقد والبنك الدوليين، ولا يزال قيد الدراسة والمناقشة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 30 دقائق
- أريفينو.نت
الدلاح المغربي.. قصة الغزو المذهل للسوق الفرنسية والنهاية الصادمة بسبب لعنة العطش!
أريفينو.نت/خاص في قصة تجمع بين النجاح الباهر والتحديات القاسية، كشفت بيانات حديثة عن قفزة هائلة حققتها صادرات البطيخ الأحمر المغربي نحو فرنسا على مدى العقد الماضي، وهو نجاح توقف بشكل مفاجئ وصادم خلال العام الحالي بسبب أزمة الجفاف الحادة التي تضرب المملكة. غزو أحمر وأخضر.. كيف أزاح المغرب إسبانيا عن عرش 'الدلاح' في فرنسا؟ وفقًا لبيانات 'Comtrade' التابعة للأمم المتحدة والتي حللها موقع 'Hortoinfo' المتخصص، تمكن المغرب بين عامي 2015 و 2024 من زيادة حجم صادراته من البطيخ إلى السوق الفرنسية بنسبة مذهلة بلغت 155%، حيث انتقلت من حوالي 24 ألف طن إلى أكثر من 61 ألف طن. هذا الأداء القوي رسخ مكانة المغرب كثاني أكبر مورد لفرنسا، والأهم من ذلك أنه جاء على حساب المنافس التقليدي، إسبانيا، التي لم تنمُ صادراتها نحو نفس الوجهة سوى بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 4.87% خلال نفس الفترة، مما يظهر نجاحًا مغربيًا كاسحًا في الاستحواذ على حصص السوق. لعنة العطش.. انهيار مفاجئ يخرج المغرب من نادي الكبار في 2024 رغم قصة النجاح الطويلة، كان عام 2024 بمثابة ضربة قاسية لقطاع 'الذهب الأحمر' المغربي. فقد أدت أزمة الجفاف المستمرة والقيود التي فرضتها السلطات على زراعته في عدة مناطق إلى تهاوي الصادرات. حيث انخفضت الكميات المصدرة إلى النصف تقريبًا مقارنة بعام 2023، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2017. هذا الانهيار المفاجئ أخرج المغرب من قائمة أكبر عشر دول مصدرة للبطيخ في العالم، بعد أن كان ضمن الخمسة الأوائل بين عامي 2020 و 2023. بين أمجاد الماضي وتحديات الحاضر.. ما هو مستقبل القطاع؟ تعكس هذه الأرقام المتناقضة حقيقة مزدوجة. فمن ناحية، أثبت المنتجون المغاربة قدرتهم التنافسية الفائقة وقدرتهم على تلبية متطلبات سوق أوروبية صعبة مثل فرنسا، خاصة وأنها تدفع أسعارًا مرتفعة (0.78 يورو للكيلوغرام). ولكن من ناحية أخرى، كشفت أزمة 2024 عن الهشاشة الكبيرة لهذا القطاع أمام تحدي ندرة المياه، مما يطرح تساؤلات استراتيجية حول إمكانية استمرار هذا النجاح في المستقبل في ظل التغيرات المناخية.


أريفينو.نت
منذ 9 ساعات
- أريفينو.نت
أحكام رادعة تصل إلى 10 سنوات في حق شبكة لترويج الكوكايين بالناظور
أريفينو.نت/خاص أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور الستار على واحدة من أكبر قضايا المخدرات الصلبة في الجهة الشرقية، بإصدارها أحكاماً قاسية في حق المتهمين فيما عُرف إعلامياً بـ 'شبكة أنس'. وتأتي هذه الأحكام لتُنهي فصلاً من النشاط الإجرامي لشبكة تم تفكيكها قبل نحو شهر في عملية أمنية واسعة شملت مناطق الناظور، سلوان، والعروي. ضربة موجعة للإجرام المنظم قضت هيئة الحكم بالسجن عشر سنوات نافذة في حق المتزعم الرئيسي للشبكة وخمسة من شركائه، بينما تفاوتت الأحكام على باقي المتهمين لتصل إلى تسع سنوات، وسبع سنوات، وثلاث سنوات في حق آخرين. وفي المقابل، برأت المحكمة شخصاً واحداً من أصل عشرة متهمين. وشملت الأحكام أيضاً غرامات مالية ومصادرة سيارات ومعدات مرتبطة بالنشاط الإجرامي. وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية نوعية أدت إلى إسقاط هذه الشبكة التي كانت تغرق أسواق المخدرات في الدريوش وبن الطيب بكميات كبيرة من الكوكايين. وأسفرت المداهمات عن حجز كميات هائلة من المحجوزات، بلغت 13 كيلوغراماً من الكوكايين، وكيلوغرام من الشيرا، و11 علبة من الأقراص المهلوسة. كما تم حجز أسلحة بيضاء، وأربع بنادق صيد، وتسع سيارات، بالإضافة إلى مبالغ مالية تجاوزت 100 مليون سنتيم، ومعدات خاصة بالتغليف والتوزيع. وتُعتبر هذه الضربة من أكبر العمليات الأمنية التي استهدفت شبكات ترويج المخدرات بالمنطقة، نظراً لحجم وخطورة الأنشطة الإجرامية التي كانت تمارسها.


أريفينو.نت
منذ 9 ساعات
- أريفينو.نت
الناظور يتأهب للشهرة العالمية.. مارشيكا ميد تطلق 'سلاحها الإعلامي السري' لجذب أنظار المستثمرين!
أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية جريئة، أطلقت شركة 'مارشيكا ميد'، المسؤولة عن تهيئة بحيرة الناظور، استشارة لاختيار وكالة علاقات عامة متخصصة، بهدف إدارة استراتيجيتها الإعلامية على مدار الاثني عشر شهراً القادمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حضور المشروع على الساحتين الوطنية والدولية، وتأكيد مكانته كوجهة استثمارية وسياحية رئيسية، وجذب المزيد من الشركاء والمستثمرين العالميين. استراتيجية تواصلية لترسيخ مكانة الناظور يُعَد مشروع مارشيكا رافعة تنموية محورية لمنطقة شمال شرق المغرب، وتعتبر الشركة أن التواصل الفعّال هو أداة أساسية لإبراز قيمته في بيئة تنافسية متنامية. وعليه، فإن مهمة الوكالة المختارة ستكون صياغة خطة تواصلية متكاملة، تتضمن توصيات إعلامية دقيقة ومتابعة مستمرة للمشهد الإعلامي والقطاعي. وستركز الاستراتيجية على تقديم 'مارشيكا ميد' كنموذج رائد وموثوق في مجال التنمية المستدامة، مع ضمان تغطية إعلامية منتظمة في أبرز وسائل الإعلام المتخصصة. ويشمل ذلك إعداد قاعدة بيانات دقيقة للإعلاميين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على قطاعات العمران والبيئة والسياحة والاقتصاد. مؤشرات أداء صارمة لتحقيق الأهداف لضمان فعالية الخطة، تم وضع نظام صارم للتقييم يتضمن مراجعة إعلامية شهرية وتحليلاً نوعياً وكمياً لجميع التغطيات الصحفية. وستشمل مؤشرات الأداء الأساسية عدد المقالات المنشورة، ومستوى الجمهور الذي وصلت إليه، والنبرة العامة للتغطية. وبإطلاق هذه الاستشارة، تؤكد 'مارشيكا ميد' عزمها على جعل التواصل محوراً أساسياً في استراتيجية تطويرها، بهدف إبراز بحيرة الناظور كنموذج جذاب للتنمية المستدامة في المغرب وخارجه.